Kim Wong mengembalikan P38.28M lagi ke AMLC
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Uang yang dikembalikan tersebut berasal dari dana curian yang dipertaruhkan di Eastern Hawaii Leisure Company Limited, menurut penasihat hukum Kim Wong
MANILA, Filipina – Operator junket kasino Kam Sin “Kim” Wong pada hari Senin mengirimkan P38,28 juta ($830,595.50) lainnya ke Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) untuk diamankan di kantor pusat Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) di Manila.
“P38.280.000 dikembalikan oleh pengacara Kim Wong. Menurut Victor Fernandez, pengacara Kim Wong, uang tersebut berasal dari Eastern Hawaii Leisure Company Limited,” kata Wakil Direktur BSP Ogie Garcia melalui balasan telepon selulernya.
Jumlah tersebut merupakan tambahan dari penasihat hukum Wong sebesar $4,63 juta yang diserahkan kepada AMLC pada 31 Maret lalu.
Perusahaannya, Hawaii Timur, mendapatkan P1 miliar atau $21,575 juta dari dana yang dicuri.
Dari P1 miliar tersebut, Wong mengatakan ia mengambil P450 juta sebagai pembayaran dari operator pemerasan kasino Gao Shuhua, salah satu dari dua operator yang diyakini memfasilitasi masuknya uang hasil pencucian tersebut ke kasino-kasino Filipina. P550 juta lainnya melewati meja permainan. Dia mengatakan P510 juta dari jumlah itu hilang ke Midas Hotel and Casino.
Pejabat BSP mengatakan penghitungan P38,28 juta dimulai pada pukul 11 pagi dan berakhir pada pukul 1 siang. (MEMBACA: Italia melarang agen pengiriman uang Filipina)
Di antara mereka yang hadir dalam pergantian tersebut adalah Komandan BSP Vicente Aquino, Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Bangladesh di Manila Shahnaz Gazi, Komisaris Asuransi Emmanuel Dooc, Direktur Eksekutif AMLC Julia Bacay-Abad, pengacara Wong Fernandez dan Inocencio Ferrer Jr., serta pejabat Bank Bangladesh. .
Jumlah yang diserahkan dimasukkan ke dalam kendaraan lapis baja BSP dan diangkut ke brankas BSP.
Pejabat di Bangladesh akan menghadiri penyelidikan ke-4
John Gomes, Duta Besar Bangladesh untuk Filipina, mengatakan pekan lalu bahwa anggota Departemen Investigasi Kriminal (CID) harus berkoordinasi dengan pihak berwenang Filipina mengenai kasus pencucian uang.
“Petugas dari CID akan berkoordinasi dengan BSP (Bangko Sentral ng Pilipinas). Mereka akan memulai penyelidikan mereka sendiri mengenai bagaimana uang itu masuk ke negara ini dan siapa orang-orang yang terlibat,” kata Gomes.
Dia mengatakan para pejabat CID akan menghadiri sidang keempat Komite Pita Biru Senat mengenai pencurian Bank Bangladesh pada Selasa, 5 April.
“Kami berharap seluruh dana bisa dikembalikan. Pengembalian $4,63 juta dari Wong adalah langkah ke arah yang benar,” kata Gomes. – Rappler.com
$1 = P46.08
