Siapakah petugas yang bertanggung jawab pada Dewan Anti Pencucian Uang PH?
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Pengacara CPA Mel Georgie Racela menjabat sebagai pejabat yang bertanggung jawab di Sekretariat Dewan Anti Pencucian Uang hingga 31 Juli 2017
MANILA, Filipina – Seorang pejabat Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ditugaskan untuk sementara waktu mengawasi Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) setelah mantan direktur eksekutif Julia Bacay-Abad mengundurkan diri. 31 Januari.
Mel Georgie Racela ditunjuk sebagai pejabat yang bertanggung jawab di sekretariat AMLC setelah pengunduran diri Bacay. Bacay menghabiskan 4 tahun di dewan.
Pergantian kepemimpinan di unit intelijen keuangan Filipina terjadi setelah Presiden Rodrigo Duterte melontarkan tuduhan terhadap pejabat AMLC.
Di dalam Desember 2016, dia mengancam akan “menampar” para eksekutif AMLC karena dugaan korupsi dan ketidakmampuan melakukan pekerjaannya dengan baik, seperti halnya di BSP. Sementara itu, di Novemberdia menuduh para pejabat tersebut menjadi bagian dari kampanye kotor terhadap dirinya selama masa pemilu.
Sebelum diangkat menjadi AMLC OIC, Racela merupakan Deputi Direktur Proyek Khusus dan Pelaporan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan BSP.
Posisi barunya di AMLC bukanlah pengalaman pertama Racela dalam menyelidiki pencucian uang, karena ia sebelumnya mengepalai kelompok spesialis anti pencucian uang di BSP. Di dalam 2002dia juga di kantor Sekretariat AMLC di mana dia “ditugaskan terutama untuk melakukan penyelidikan keuangan dan menetapkan kebijakan dan prosedur.”
Di dalam 2005Racela menjadi bagian dari tim evaluasi Asia Pacific Group on Money Laundering (APGML) yang utamanya mempelajari efektivitas kerangka AML di berbagai negara.
Sebagai seorang akuntan-pengacara, Racela memperoleh gelar sarjana hukum dari San Beda College dan gelar sarjana dari De La Salle University. Beliau juga meraih gelar Master of Laws in International Legal Studies dari Georgetown University Law Center.
Sebagai OKI, Racela hanya akan menjabat hingga 31 Juli 2017.
Menteri Kehakiman Vitaliano Aguirre II, menurut laporan oleh itu Waktu Manilaingin memasukkan Racela – rekan pengacaranya di Bedan – ke dalam daftar individu yang akan dianggap sebagai kepala AMLC untuk satu masa jabatan penuh selama 5 tahun.
Dibuat berdasarkan Republic Act 9160 atau Anti-Money Laundering Act, AMLC bertanggung jawab atas penerapan AMLA dan Republic Act 10168 atau Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme. (MEMBACA: FAKTA CEPAT: Dewan Anti Pencucian Uang)
Karena salah satu tanggung jawab utama dewan adalah menghukum mereka yang berusaha menyembunyikan “sifat ilegal dari hasil kegiatan ilegal”, AMLC juga memiliki kewenangan investigasi dan penuntutan.
Dalam menjalankan fungsi utamanya, dewan dapat mewajibkan lembaga seperti bank, perusahaan asuransi, dan pedagang sekuritas untuk menyerahkan “laporan transaksi yang tertutup atau mencurigakan”. – Rappler.com
