blog.ur-doc.com

“Keduanya memalsukan dokumen pembukaan bank untuk dugaan rekening peso dan dolar Go dengan cabang RCBC Jupiter,” kata penasihat hukum mantan pemilik S&R William So Go.

MANILA, Filipina – Dua tuntutan pidana lagi atas pemalsuan dokumen akan diajukan “segera” terhadap Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) manajer cabang Jupiter-Makati Maia-Santos Deguito dan petugas hubungan pelanggan senior Andrea Ruth Torres.

Pada hari Selasa, 22 Maret, pengusaha Filipina-Tiongkok William So Go akan mengajukan dua tuntutan pidana lagi terhadap Deguito dan Torres karena “menerbitkan kartu identitas palsu dan memalsukan tanda tangan di dua dokumen pembukaan bank terpisah,” kata penasihat hukum Go Ramon Esguerra kepada Rappler. wawancara telepon.

“Keduanya memalsukan dokumen pembukaan bank atas dugaan rekening peso dan dolar Go dengan cabang RCBC Jupiter. Tanda tangan yang tertera di sana, mungkin dari Tuan. Pergi, itu palsu,” kata Esguerra.

Rekening yang dianggap “palsu” ini digunakan sebagai bagian dari pencucian uang senilai $81 juta di Filipina yang dicuri oleh peretas komputer dari Bank Bangladesh. (MEMBACA: Timeline: Telusuri dana $81 juta yang dicuri dari Bangladesh Bank)

Menurut kuasa hukumnya, So Go kemungkinan akan mengajukan kasus tersebut ke Kejaksaan Makati pada Selasa, 22 Maret.

Ditanya apa bedanya dengan pengaduan pertama yang diajukan oleh So Go pada hari Jumat, 19 Maret, Esguerra menjawab: “Yang pertama adalah slip penarikan sebesar P20 juta; sedangkan yang kedua untuk dokumen pembukaan bank untuk rekening peso yang dibuka pada Juli 2014 dan yang ketiga untuk rekening dolar yang dibuka pada Februari 2016.”

So Go dulu memiliki S&R Membership Shopping, yang sebelumnya dikenal sebagai PriceSmart Membership Shopping.

Pada tanggal 4 Februari uang yang dicuci dikonsolidasikan dan disimpan ke rekening dolar So Go dari DBA Centurytex Trading. Rekening dibuka pada hari yang sama.

“Mereka hanya punya Tuan. Memalsukan tanda tangan Go serta menunjukkan surat pos dan SIM palsu. Yang lucunya, SIM tersebut dikeluarkan pada 5 Februari 2016 dan fotonya pun tidak ada Pak. Jangan pergi,” kata Esguerra, seraya menambahkan bahwa kubunya akan menunjukkan kartu identitas palsu tersebut pada sidang Senat berikutnya pada 29 Maret.

So Go adalah pemilik tunggal broker Centurytex Trading, yang melayani impor merek pakaian internasional seperti Guess, Vans, Mango, Terranova dan jaringan toko es krim Cold Stone Creamery yang berbasis di AS.

So Go mengatakan dia hanya memiliki rekening perusahaan di cabang TriNoma RCBC. (BACA: RCBC akan ajukan tuntutan sumpah palsu terhadap pejabat bank dalam kasus pencucian uang)

Dia berkata, katanya

Dalam pernyataan tertulis Go yang dikirim ke Biro Investigasi Nasional (NBI) pada tanggal 10 Maret, pengusaha tersebut mengatakan bahwa dia menerima panggilan telepon dari “seorang teman” yang memberitahukan kepadanya bahwa Deguito, mantan manajer cabang East West Bank, meminta untuk bertemu dengannya untuk berdiskusi. “masalah yang sangat penting.”

Mantan pemilik S&R mengatakan pada tanggal 23 Februari Deguito mengungkapkan kepadanya bahwa dia telah membuka rekening bank fiktif dolar dan peso untuk Centurytex di RCBC Jupiter tanpa sepengetahuannya.

So Go menambahkan bahwa Deguito mencoba menyuapnya dengan P10 juta agar dia tetap diam.

Namun menurut Senator TG Guingona, Deguito mengklaim bahwa So Go meminta imbalan 10% dari $81 juta uang yang dicuri. (BACA: 4 nama baru muncul saat Senat menyelidiki pencurian Bank Bangladesh)

Guingona, yang memimpin persidangan perampokan Bank Bangladesh, mengatakan Komite Pita Biru Senat bermaksud “menutup kasus William So Go pada persidangan berikutnya.”

Selain tuntutan pidana yang diajukan So Go, Deguito juga menghadapi tuntutan pencucian uang.

Komite Pita Biru Senat akan mengadakan sidang ketiga mengenai kasus pencucian uang bernilai jutaan dolar pada tanggal 29 Maret. Kim Wong, yang telah dikaitkan dengan skandal sebelumnya, kembali dari perawatan medis di Singapura. — Rappler.com