4 nama baru muncul dalam penyelidikan Senat atas perampokan bank di Bangladesh
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Plotnya semakin tebal ketika 4 nama baru muncul di penyelidikan Senat mengenai rencana rumit pencucian dana yang dicuri dari Bank Bangladesh
MANILA, Filipina – Seorang teman dekat kepala bank dan klien berharga Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC), seorang pengusaha yang sebelumnya terkait dengan operasi obat-obatan terlarang pada tahun 2000, dan dua nama baru lainnya telah muncul dalam penyelidikan terbaru terhadap Bangladesh senilai $81 juta. Drama perampokan dana bank.
Plotnya semakin kental saat penyelidikan Senat atas skandal tersebut memasuki hari kedua pada Kamis, 17 Maret. Salah satu tokoh baru diduga melihat bahwa P20 juta atau hampir setengah juta dolar dari uang curian itu diambil dan dimasukkan ke dalam mobil manajer bank RCBC.
Sebagian besar uang yang dicuri kemudian disalurkan ke dua kasino dan seorang Weikang Xu, yang diyakini sebagai operator pemerasan terdaftar. (MEMBACA: Bagaimana uang kotor Bank Bangladesh dengan mudah berakhir di PH)
Dalam sidang Komite Pita Biru Senat pada Kamis, 17 Maret, disebutkan nama-nama baru sehubungan dengan skema laundry yang direncanakan secara rumit.
Romualdo Agarrado, Petugas Cadangan RCBC Manila
Romualdo Agarrado memberikan kesaksian pada hari kedua penyelidikan Senat mengenai $81 juta dana curian Bangladesh.
Agarrado, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala layanan pelanggan RCBC cabang Jupiter-Makati, kini menjadi petugas cadangan di kantor RCBC Manila. Bersaksi di depan Komite Pita Biru Senat, dia menuduh Deguito mencoba menyuapnya dengan P5 juta pada 12 Februari di rumah pejabat bank lain di Forbes Park.
Dia mengatakan upaya suap itu dilakukan lebih dari seminggu setelah dia melihat P20 juta ditarik dari rekening bank “palsu” William So Go, salah satu rekening tempat penyimpanan $81 juta yang dicuri.
Agarrado mengatakan dia melihat uang itu dimasukkan ke dalam mobil manajer cabang RCBC Jupiter Maia Santos-Deguito, yang dilaporkan pergi membawa uang tersebut.
Agarrado, bersama dengan eksekutif puncak RCBC lainnya, menyematkan Deguito karena diduga memfasilitasi penarikan uang curian Bank Bangladesh dari rekening palsu.
Angela Torres, mantan pejabat hubungan pelanggan senior RCBC Jupiter
Angela Torres, asisten manajer cabang RCBC yang mengundurkan diri, membela Deguito. Dia menuduh pejabat tinggi RCBC melakukan pelecehan dalam wawancara radio Kamis malam, 17 Maret.
“Hampir seluruh pernyataan Tuan Agarrado dalam sidang Senat kemarin (Kamis) adalah kebohongan. Uang tunai tersebut tidak dimasukkan ke dalam kantong kertas, tetapi dimasukkan ke dalam kotak dan dimasukkan ke dalam Lexus milik William Go. Agarrado tidak mengatakan yang sebenarnya ketika dia mengatakan uang itu ada di tangan Ms. Mobil Maia tidak memuat muatan,” kata Torres dalam wawancara dengan radio dzBB.
RCBC dan Agarrado mengklaim Torres berbohong.
Kepala urusan hukum dan peraturan RCBC Maria Celia Estavillo mengatakan pada sidang Komite Pita Biru Senat pada hari Kamis bahwa bank tersebut berencana untuk mengajukan tuntutan sumpah palsu terhadap Torres karena menyerahkan pernyataan tertulis palsu tentang keterlibatannya dalam pencurian Bank Bangladesh senilai $81 juta.
“Kami menerima pernyataan di bawah sumpah oleh mantan kepala layanan pelanggan RCBC Jupiter Romualdo Agarrado dan RCBC Jupiter SCRO Angela Torres tentang transaksi yang dilakukan (melibatkan uang curian Bank Bangladesh), namun Torres secara sukarela menyampaikan pernyataannya, yang kemudian kami anggap sebagai kebohongan,” Estavillo dikatakan.
Menurut Agarrado, Torres berperan sebagai “tangan kanan” Deguito.
Deguito, yang disebut-sebut “dekat dengan Torres”, mengatakan para eksekutif RCBC mengetahui transaksi terkait pencurian dunia maya tersebut.
Jason Go, dealer mobil
Selama sidang Senat, Deguito menolak mengungkapkan bagaimana dia bertemu dengan Jason Go, yang digambarkan oleh presiden dan CEO RCBC Lorenzo Tan sebagai dealer mobil dan teman.
Senator Teofisto Guingona III, Ketua Komite Pita Biru Senat, mengatakan dalam sidang tersebut bahwa ia mendapat informasi bahwa Deguito ditugaskan di cabang Jupiter karena rekomendasi Go.
Guingona bertanya kepada Tan bagaimana individu seperti Go dapat mempengaruhi perekrutan di dalam bank.
Tan mengakui bahwa Go adalah “teman” dan “pelanggan berharga” RCBC.
Bendahara RCBC Raul Tan mengakui dalam persidangan bahwa Go-lah yang merekomendasikan agar pejabat bank menunjuk Deguito sebagai manajer cabang Jupiter, bukan cabang di Bonifacio Global City, yang merupakan tugas awalnya.
Kim Wong
Namun menurut Deguito, Tan lah yang merekrutnya untuk bergabung dengan RCBC pada tahun 2013.
Saat menjawab pertanyaan tentang hubungan resminya dengan Tan, Deguito mengatakan dia pertama kali bertemu dengan CEO RCBC di salah satu pesta yang dipandu oleh Kim Wong. (MEMBACA: Manajer RCBC: Saya lebih memilih mengeluarkan uang daripada bunuh diri’)
Wong adalah karakter kontroversial yang terkait dengan skandal masa lalu dan merupakan salah satu dari 6 pedagang yang diselidiki karena pencucian dana curian.
Tan mengatakan dia bertemu Wong pada tahun 2002 di restorannya. Dia juga mengatakan dia tidak bertemu Wong “selama lebih dari 10 tahun”.
Namun Deguito menyebut Wong dan Tan sama-sama hadir di pesta ulang tahun Jason Go pada kuartal terakhir tahun 2014.
Nama Wong pertama kali muncul pada masa pemerintahan Estrada, ketika intelijen militer menandainya sebagai gembong narkoba. Di bawah pemerintahan Arroyo, mantan kepala intelijen Victor Corpus menghubungkan Wong dengan senator Panfilo Lacson.
Wong tidak dapat menghadiri sidang Senat karena sedang menjalani perawatan medis di Singapura. (MEMBACA: Jejak uang perampokan bank senilai $81 juta menemui jalan buntu di kasino)
Komite Pita Biru Senat akan mengadakan sidang ketiga mengenai kasus pencucian uang bernilai jutaan dolar pada tanggal 29 Maret, setelah Wong kembali dari Singapura. – Rappler.com
Gambar siluet melalui Shutterstock
