blog.ur-doc.com

Pengadilan Regional Makati memerintahkan Rose dan Saturnino Baladjay dari Multitel untuk membayar korban mereka R8 juta

MANILA, Filipina – Pengadilan Makati memutuskan orang yang disebut sebagai “ratu piramida” Rose Baladjay dan suaminya bersalah karena menipu investor Multinational Telecoms Investors Corporation (Multitel) pada tahun 2001, kata Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC).Rabu, 9 Desember laporan.

SEC mengatakan dalam siaran persnya bahwa Pengadilan Negeri Makati (RTC) Cabang 56 menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada Baladjay dan suaminya, Saturnino.

Mereka beroperasi di bawah Multitel yang tidak terdaftar di SEC. SEC kemudian mengeluarkan beberapa perintah penghentian dan penghentian terhadap Multitel dan pejabatnya, yang mendorong pasangan tersebut untuk mendaftarkan Multitel International Holdings, Incorporated (MIHI) ke SEC.

MIHI, meskipun terdaftar di SEC, menggunakan berbagai perusahaan saluran untuk melanjutkan operasi ilegal mereka.

Setelah menerima pengaduan dari SEC, Kantor Kejaksaan Makati mendakwa Baladjay melanggar Bagian 8 dari Securities Regulation Code (SRC) karena menjual atau menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar kepada publik.

Pengadilan memerintahkan Baladjay untuk membayar pelapor dengan perkiraan jumlah total P8 juta ($169.654,25).

Setiap pelanggaran terhadap SR dapat dihukum jika terbukti bersalah dengan denda tidak melebihi P5 juta ($106.033,30) atau penjara 7 sampai 21 tahun, atau keduanya.

SEC mengatakan pihaknya menerima putusan pengadilan, yang dikeluarkan pada 2 November, pada 2 Desember.

Pecahkan penipuan piramida

Pada bulan Juli 2014, perencana keuangan terdaftar dan kontributor Rappler Marvin Germo menulis di blognya bahwa Multitel mampu menarik investor dengan menawarkan jaminan bunga bulanan 4% atau 48% per tahun untuk investasi minimum P10,000 ($212,02) .

Investor juga ditawari alternatif skema double-your-money untuk jangka waktu 18 bulan, tulis Germo. Ia menambahkan, Baladjay juga menggunakan konsultan untuk merekrut investor; setiap investor yang berhasil direkrut mendapatkan komisi penasihat sebesar satu hingga 20%.

Lilia Bautista, ketua SEC, kemudian menerima laporan bahwa Multitel memiliki perusahaan terkemuka seperti Everflow dan One Heart yang menawarkan investor pengembalian 10% per tahun. SEC, yang kecewa dengan apa yang ditawarkan Multitel, mengeluarkan perintah penghentian pada bulan Maret 2001.

“Sebelum penipuan ini terungkap, diperkirakan setidaknya 2 juta orang, termasuk politisi dan anggota kabinet, menjadi korban dan kerugian kekayaan mencapai sekitar P100 miliar ($2,12 miliar),” tulis Germo.

Peringatan berulang

Ketua SEC Teresita J. Herbosa mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa SEC bermaksud untuk mendorong transparansi keuangan yang lebih besar untuk tidak hanya melindungi investor Filipina, namun juga untuk meningkatkan kepercayaan investor secara keseluruhan terhadap Filipina.

“Upaya SEC untuk mendapatkan kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas sejalan dengan inisiatif yang dilakukan oleh pemerintahan Aquino,” kata Herbosa.

Pada tanggal 6 November, SEC mengajukan dua kasus ke Departemen Kehakiman terhadap eksekutif EmGoldex, Global InterGold (GIG), dan Prosperous Infinite Philippines Holdings, Corporation (PIPHC) berikut ini:

• Kevin dari Dunia Miranda
• Ryan Manuit
• Charles Hakim Padilla
• Rachel Ymas
• John Rafael Calicdan
• Jose Victoria Cajita
• Paul Alviar

Kepolisian Nasional Filipina (PNP) juga mengajukan dua kasus tambahan terhadap responden yang sama karena pelanggaran Keputusan Presiden 1689, yang juga dikenal sebagai estafa sindikasi. (BACA: SEC ke DOJ: Menerbitkan Perintah Buletin Pengawasan vs Penipu EmGoldex)

Dengan “pendekatan pemerintah menyeluruh” dari Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, PNP, Biro Investigasi Nasional dan SEC, dalang EmGoldex juga menghadapi tuntutan pidana yang serius dan jangka panjang, kata komisi tersebut.

Namun, Global Intergold (GIG) yang berbasis di Zurich juga memberi tahu SEC sebelumnya tentang “kelompok tidak bermoral” yang menyalahgunakan namanya untuk usaha investasi ilegal. – Lynda C. Corpuz/Rappler.com