blog.ur-doc.com

Mantan bendahara dan 5 pejabat lainnya serta karyawan dari Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) yang terdaftar didakwa melanggar Undang-Undang Republik 9160 atau Undang-Undang Anti Pencucian Uang tahun 2001

MANILA, Filipina – Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) telah mengajukan tuntutan terhadap mantan bendahara dan 5 pejabat serta karyawan lainnya dari Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) yang terdaftar sehubungan dengan pencurian dunia maya senilai $81 juta yang melibatkan dana di Bangladesh. . Bank.

Di hadapan Departemen Kehakiman (DOJ) karena melanggar Undang-Undang Republik 9160 atau Undang-Undang Anti Pencucian Uang tahun 2001 adalah mantan kepala grup perbankan ritel dan perbendaharaan RCBC Raul Victor Tan, direktur penjualan nasional Ismael Reyes, direktur penjualan regional Brigette Capiña dan direktur penjualan distrik Nestor Pineda.

Romualdo Agarrado, kepala layanan pelanggan RCBC, dan Angela Ruth Torres, mantan pejabat hubungan pelanggan senior RCBC, juga didakwa. (BACA: TIMELINE: Lacak dana $81 juta yang dicuri dari Bank Bangladesh)

Agarrado dan Torres ditugaskan di cabang Jupiter yang dipimpin oleh manajer cabang yang dipecat Maia Santos-Deguito, yang diduga memfasilitasi akses dan pencairan dana dari Bank Bangladesh pada Februari lalu.

Tan tidak termasuk dalam lembar tagihan

Mantan presiden dan CEO RCBC Lorenzo Tan tidak termasuk dalam dakwaan.

Dia akhirnya mengajukan pengunduran dirinya 6 Mei setelah diselesaikan oleh penyelidikan internal yang dilakukan oleh RCBC.

Ia digantikan oleh mantan presiden Bank Pembangunan Filipina, Gil Buenaventura.

Dalam pernyataan tertulis setebal 97 halaman yang diajukan pada 18 November lalu, AMLC mengatakan penyelidikan menunjukkan bahwa petugas responden dan karyawan RCBC memfasilitasi transaksi mencurigakan yang melibatkan rekening Michael Cruz ($6 juta), Jessie Christopher Lagrosas ($30 juta), melibatkan Alfred Vergara. ($20 juta), dan Enrico Vasquez ($25 juta) meskipun permintaan pembayaran dari Bank Bangladesh dihentikan.

Dana tersebut ditransfer ke rekening William Go, pemilik Centurytex Trading, dan terakhir ke Philrem Services Corporation milik pasangan Bautista.

Philrem telah berurusan dengan Departemen Keuangan RCBC selama 3 tahun terakhir.

Grup Audit Investigasi AMLC mengatakan bahwa RCBC cabang Jupiter melakukan penyimpangan kenali pelanggan Anda (KYC) pada rekening yang dipermasalahkan.

AMLC menyatakan bahwa para responden gagal untuk “melakukan investigasi dan penyelidikan yang diperlukan terhadap rekening, penerima manfaat dan transaksi yang disebabkan oleh pengetahuan mereka tentang asal usul dana yang ilegal atau penolakan mereka yang disengaja untuk mengungkapkan asal usul dana yang ilegal. ”

Tan bergabung dengan RCBC sebagai First Vice President Treasury pada bulan Desember 2008, dan juga ditunjuk sebagai Co-Head Retail Banking Group dan Acting Head of Treasury dari tahun 2013 hingga 2015.

Dia berhenti menjadi kepala grup perbankan ritel pada bulan Januari 2016 tetapi tetap menjadi kepala bendahara.

Tan terakhir kali mengundurkan diri dari RCBC 20 April.

Dalam pernyataan tertulis pengaduannya, AMLC mengatakan Tan melanggar undang-undang anti pencucian uang setelah memerintahkan pencabutan segera perintah pemotongan atas transaksi tersebut tanpa melakukan uji tuntas yang lebih baik.

Badan tersebut berpendapat bahwa tanda bahaya adalah keadaan yang mengindikasikan dugaan skema pencucian uang dan dimaksudkan untuk memberi tahu bank tentang dugaan pencucian uang dan penipuan. (BACA: Utusan Bangladesh untuk Duterte: Bantu kami memulihkan dana curian senilai $81 juta)

“Tan tidak memperhatikan tanda-tanda bahaya ini – terhadap risiko pencucian uang – yang disajikan dalam rekening tersebut. Faktanya, tanda bahaya ini menunjukkan adanya sumber dana yang tercemar,” kata AMLC.

Demikian pula, AMLC mengatakan Tan gagal menyelenggarakan AMLC RCBC dan meningkatkan peringatan pencucian uang. Ia juga gagal untuk secara tegas mencegah transaksi keuangan mata uang asing berturut-turut meskipun ia mengetahui sifat dana yang haram.

AMLC mengatakan Tan, Reyes, Capiña dan Pineda gagal melakukan uji tuntas yang lebih baik dan terlalu mengandalkan tuduhan Deguito yang tidak berdasar pada laporan tersebut.

AMLC telah mengajukan tuntutan pencucian uang terhadap Deguito dan 4 pemegang rekening fiktif 15 Maret. Pada tanggal 22 Maret, mereka mengajukan pengaduan melawan operator dan agen penipuan kasino Kim Wong dan Weikang Xu. (BACA: Akankah Senat menghidupkan kembali penyelidikan Bank Bangladesh?)

Wong mentransfer dana $15 juta yang diserahkan oleh pemain kasino ke Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). Jumlah tersebut dikembalikan ke Bank Bangladesh minggu lalu.

Selain itu, AMLC juga menggugat petugas Philrem, termasuk Michael dan Salud Bautista, serta Anthony Pelejo.

Buenaventura mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa RCBC belum menerima salinan pengaduan AMLC, namun penyelidikan internal independen awal tahun ini menunjukkan tidak ada pejabat kantor pusat yang terlibat dalam transaksi yang dimulai dan dilaksanakan oleh individu penting di bank Jupiter Makati. cabang.

“Kami menyambut tuduhan tersebut sebagai kesempatan untuk membuktikan secara meyakinkan bahwa manajer kami bertindak benar dan tidak memiliki pengetahuan atau partisipasi dalam pencucian uang. Kami yakin bahwa kasus yang diajukan terhadap pejabat RCBC ini akan dibatalkan,” katanya. – Rappler.com