Setelah perampokan bank di Bangladesh, Poe menyerukan pengungkapan bank di PH
Ini adalah ringkasan buatan AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteks, selalu merujuk ke artikel lengkap.
“Ini bukan pertanyaan apakah kita harus mencabut Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Ini pertanyaan kapan kita akan melakukannya,’ kata calon presiden
MANILA, Filipina – Dengan Senat telah menyelidiki keterlibatan Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) dalam pencurian Bank Bangladesh senilai $100 juta yang kontroversial, pemerintahan berikutnya akan terbuka untuk mengubah Undang-Undang Anti Pencucian Uang negara (AMLA )?
Bagi Senator Grace Poe, sudah saatnya negara mengikuti tren di seluruh dunia: pengungkapan bank.
“Ini bukan pertanyaan apakah kita harus mencabut undang-undang kerahasiaan bank. Ini masalah kapan kita akan melakukannya, ”kata Poe kepada wartawan setelah Dialog Presiden 2016 yang diselenggarakan oleh Makati Business Club dan Asosiasi Manajemen Filipina.
Dia menambahkan: “Tren di dunia adalah memiliki pengungkapan bank, bukan kerahasiaan bank. Ini juga untuk mencegah uang tersedot untuk kegiatan teroris, kartel narkoba, dan sebagainya. Kita harus bersatu dengan komunitas internasional untuk mencegah kegiatan semacam itu.”
Seorang pejabat RCBC dan orang-orang lain menghadapi dakwaan yang diajukan oleh Dewan Anti-Pencucian Uang atas tuduhan Bank Bangladesh bahwa $81 juta dari $100 juta yang dicuri darinya sampai ke Filipina dan diberikan kepada orang-orang yang memiliki rekening di cabang RCBC-Jupiter . (BACA: Mantan Pemilik S&R Tuntut Manajer RCBC Atas Perampokan)
Insiden tersebut kini berkembang menjadi kasus pencucian uang terbesar yang tercatat dalam sejarah Filipina. (BACA: Bagaimana Uang Kotor Bank Bangladesh Mudah Mendarat di PH)
Selama sidang Komite Pita Biru Senat pada hari Selasa, 15 Maret, para senator tidak dapat menemukan lokasi yang tepat dari uang yang dicuri karena negara tersebut “kerahasiaan bank yang ketat dan AMLA yang lemah” yang telah menjadi penghalang untuk mencapai penyelidikan yang berarti.
Sementara Poe mendukung pencabutan undang-undang kerahasiaan bank, dia bersikeras bahwa negara masih perlu menerapkan perlindungan yang akan memastikan bahwa pengungkapan bank benar-benar mencapai tujuannya.
“Kita seharusnya tidak mengizinkan aliran atau siapa pun yang ada di pemerintahan menggunakannya untuk mungkin menemukan amunisi melawan lawan mereka. Jadi kita perlu memiliki pedoman yang sangat ketat tentang apa parameternya untuk menegakkan pengungkapan bank, ”tambahnya.
Teresita Herbosa, Ketua Securities and Exchange Commission, telah meminta Kongres untuk lebih memperkuat AMLA termasuk kasino dan seni dalam liputannya.
Poe setuju dengan Herbosa, mengatakan Filipina harus mempertimbangkan untuk memasukkan kasino dalam liputan AMLA, atau “semua orang hanya akan menyalurkan ke industri tertentu yang tidak tercakup oleh pengungkapan bank.” – Rappler.com
