AMLC akan mengajukan gugatan untuk menyita seluruh $81 juta uang hasil pencucian
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Ditanya apakah kasino akan menggugat kasus penyitaan perdata, pengacara Solaire dan Midas mengatakan mereka masih perlu menjelaskan opsi kepada pelanggan.
MANILA, Filipina – Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) berharap untuk mengajukan kasus penyitaan perdata minggu depan untuk menyita aset kasino dan operator pemerasan yang diduga terkait dengan Pencurian dana Bank Bangladesh senilai $81 juta.
“Kami sudah menyiapkan permohonan. Mudah-mudahan minggu depan kami bisa mengajukan perkara (penyitaan perdata),” kata Direktur Eksekutif AMLC Julia Bacay-Abad dalam sidang Senat keempat mengenai perampokan dana tersebut, Selasa, 5 April. Bank Bangladesh)
Dalam kasus civil forfeiture, pemerintah menyita aset yang mempunyai bukti adanya penggunaan uang kotor. Pemilik aset berhak menggugat kasus tersebut dan harus membuktikan bahwa aset tersebut berasal dari uang bersih.
Untuk bersaing atau tidak
Silverio Benny Tan, kepala hukum operator Solaire Bloomberry Resorts Corporation, mengatakan pada sidang kedua pada tanggal 29 Maret bahwa sekitar P1,36 miliar melewati meja permainan Solaire, sebagian besar dikonsolidasikan dalam rekening “tiket operator sampah asing yang besar” . dengan instruksi dari Ding Zhize. (BACA: Operator sampah kasino memberikan petunjuk baru dalam perampokan bank)
Pada 10 Maret, Tan mengatakan Solaire membekukan rekening Ding, menghasilkan total P108.696 juta atau $2,34 juta.
Untuk P108.696 juta, Tan mengatakan dia sedang menunggu perintah pengadilan yang tepat tentang cara membuangnya.
“Sisanya dimainkan, Yang Mulia, dalam kegiatan normal bisnis perjudian. Soal kemenangan dari pihak rumah, saya belum mendapat instruksi apa pun. Saya pikir kita harus berdiskusi dengan manajemen,” jawab Tan ketika Senator Paolo Benigno “Bam” Aquino IV bertanya apakah Solaire akan menggugat kasus penyitaan perdata.
Sementara itu, total P532 juta dipertaruhkan di Midas Hotel and Casino. (BACA: 6 hal yang kami ketahui tentang penipuan pencucian uang RCBC)
“Setelah verifikasi dengan East Hawaii, hanya P532 juta yang dimainkan di kasino kami. P111 juta ditarik sebagai kemenangan,” kata pengacara Midas, Katrina Nepomuceno, Selasa.
Ketika ditanya apakah kasino akan menentang perintah penyitaan, Nepomuceno menjawab: “Kami belum menerima jumlah berapa pun langsung dari pemain. Yang kami terima dari subagen sampah. Uang itu diputar, diubah menjadi chip yang tidak dapat dinegosiasikan dan sudah digunakan untuk pengeluaran, sistem.”
‘Kalau dari uang kotor’
Pada hari Senin, 4 April, agen junket kasino Kim Wong mengirimkan P38,28 juta ($830,595.50) lainnya ke AMLC untuk diamankan di kantor pusat Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) di Manila.
Jumlah ini merupakan tambahan dari $4,63 juta yang diserahkan pengacara Wong kepada AMLC pada 31 Maret lalu.
Perusahaannya, Hawaii Timur, mendapatkan P1 miliar atau $21,575 juta dari dana yang dicuri.
Selama sidang Senat keempat, Wong berjanji kepada Komite Pita Biru Senat bahwa dia akan mengembalikan P450 juta lagi dalam dua hingga tiga minggu.
“Saya masih membutuhkan waktu karena saya akan meminjam uang dari teman saya (Saya butuh waktu karena harus meminjam uang dari teman-teman saya),” kata Wong.
“Karena anak saya bilang, uang kotor itu harus dikembalikan (Anak saya bilang, kalau uang kotor harus dikembalikan.)
John Gomes, Duta Besar Bangladesh untuk Filipina, sebelumnya mengatakan bahwa ia berharap dapat memulihkan sisa dana yang dicuri setelah anggota Departemen Investigasi Kriminal (CID) pemerintah Bangladesh telah tiba di Filipina.
Wong mengatakan kepada Senat pada tanggal 29 Maret bahwa sekitar seperempat dari $81 juta yang dicuri dari Bank Bangladesh masih belum ditemukan. Katanya masih dengan PhilRem.
Dari uang yang dicuri, sekitar $63 juta masuk ke kasino Solaire dan Midas, sedangkan $17 juta sisanya diyakini masih ada di PhilRem – klaim yang dibantah oleh pejabatnya. – Rappler.com
