Antonio Tiu menggugat pimpinan AMLC dengan sumpah palsu
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Selain sumpah palsu, Tiu mengatakan Bacay-Abad secara jahat dan salah melibatkan dia dalam dugaan skema pencucian uang calon presiden Binay
MANILA, Filipina – Pengusaha miliarder Antonio Tiu pekan lalu mengajukan tuntutan pidana terhadap Direktur Eksekutif Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) Julia Bacay-Abad karena menjulukinya sebagai “boneka” Wakil Presiden Jejomar Binay.
Tiu – pemilik beberapa perusahaan agribisnis, termasuk Greenergy Holdings, Incorporated dan AgriNurture, Incorporated – Jumat lalu, 29 April, mengajukan tuntutan sumpah palsu terhadap Bacay-Abad ke Departemen Kehakiman karena menjual informasi palsu untuk menghindari perintah dari Pengadilan Banding ( CA) untuk mendapatkan. ) untuk membekukan rekening banknya. (BACA: Benarkah Antonio Tiu Pemilik ‘Hacienda Binay’?)
Selain sumpah palsu, Tiu mengatakan dalam pengaduan setebal 11 halaman bahwa Bacay-Abad secara jahat dan salah melibatkan dia dalam dugaan skema pencucian uang ilegal calon presiden Binay.
“Meskipun bisnis saya sah, saya telah terlibat secara jahat dan salah dalam dugaan skema pencucian uang ilegal dan menjadi jelas bahwa ada transaksi keuangan yang melibatkan saya atau perusahaan saya yang diduga tidak memiliki kewajiban, tujuan, atau pembenaran ekonomi yang mendasarinya secara hukum atau komersial. ,” kata Tiu.
Perlu diingat, pengusaha tersebut dituduh sebagai garda depan Binay dalam mendanai dana terkait korupsi di proyek-proyek Makati City.
AMLC mengajukan petisi ex-parte kepada CA pada tanggal 7 Mei 2015, yang berupaya membekukan rekening bank Tiu, investasi dan polis asuransi bersama dengan responden lainnya. (BACA: DALAM FOTO: ‘hacienda’ yang menurut Antonio Tiu dimilikinya)
Tiu mengatakan dalam pengaduannya bahwa Bacay-Abad mengaitkannya dengan kasus pencucian uang terhadap Binay karena menerima mata uang asing senilai $20,46 juta dari Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) Forex Brokers Corporation berdasarkan referensi transaksi no. 34 tanggal 10 Desember 2008.
Wakil Presiden Broker Forex RCBC Criselda Espinosa secara lisan mengakui bahwa Tiu tidak melakukan pembelian mata uang asing tersebut.
Faktanya, dia (Espinosa) membenarkan bahwa tidak ada transaksi seperti itu yang dilakukan oleh saya atau perusahaan saya mana pun, kata Tiu.
Pengusaha tersebut juga menolak klaim Abad bahwa ia adalah tiruan Binay karena banyaknya jumlah dan frekuensi transaksi, yang melibatkan banyak rekening bank atas namanya pada saat bisnisnya diyakini mengalami kerugian atau keuntungan yang buruk.
Tiu mencontohkan, transaksi yang dimaksud AMLC melibatkan perusahaannya, antara lain Greenenergy Holdings Incorporated, Sunchamp Real Estate Development Corporation, AgriNurture, dan Earthright Holdings Incorporated.
Pengusaha tersebut mengatakan Greenergy menjual 60% sahamnya di Biomass Holdings Incorporated kepada perusahaan investasi dan penasihat global Clean Tech Fund milik Thomas Lloyd seharga P400,52 juta pada bulan Juni 2014.
Dia menambahkan bahwa pada Juli 2014, Greenenergy membeli 310 juta saham Sunchamp seharga P310 juta; sementara Earthright Holdings berlangganan saham preferen dan saham biasa Greenenergy yang sebagian dibayar tunai senilai P214,5 juta.
“Ketiga transaksi ini saja, yang melibatkan jumlah total P925,02 juta, memerlukan transfer dalam jumlah besar antar beberapa rekening saya,” kata Tiu dalam pengaduannya.
“Oleh karena itu, pernyataan Abad bahwa saya hanyalah boneka adalah sepenuhnya salah dan sama sekali mengabaikan kebenaran,” tambahnya.
“Mengingat fakta bahwa transaksi-transaksi ini secara resmi dilaporkan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa dan juga diungkapkan kepada Bursa Efek Filipina, jelas bahwa tergugat dengan sengaja dan jahat membuat pernyataan palsu, yang merupakan pelanggaran hukum yang mencolok, untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah. perintah pembekuan,” kata Tiu.
Tiu memiliki 30 dari 242 rekening bank yang dibekukan oleh CA pada bulan Mei 2015 sebagai tanggapan terhadap petisi yang diajukan oleh AMLC. (BACA: Trillanes, Media Diizinkan Masuk ‘Hacienda Binay’)
Sampai saat ini, sekitar setengah dari 30 rekening tersebut masih dibekukan dan dapat disita secara perdata, meskipun faktanya tidak ada kasus pidana yang menunggu keputusan terhadap Tiu dan perusahaannya, kata pengacaranya.
Tiu dianugerahi Sepuluh Pemuda Berprestasi tahun 2011 oleh Presiden Benigno Aquino III dan Pengusaha Berkembang Tahun Ini oleh Ernst & Young pada tahun 2009. – Rappler.com
