SEC mengajukan raps vs ‘agen’ karena menggunakan Facebook dalam kesepakatan curang
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Komisi mengatakan Mary Grace Miranda Lapid tidak terdaftar dan diduga menjadi agen perusahaan yang menghadapi kasus
MANILA, Filipina – Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah mengajukan tuntutan pidana ke Departemen Kehakiman (DOJ) terhadap seorang wanita yang diduga menjual sekuritas perusahaan kontroversial kepada publik tanpa izin.
Pengaduan diajukan terhadap Mary Grace Miranda Lapid, yang menurut SEC, melanggar Undang-Undang Republik 8799 atau Kode Sekuritas dan Regulasi.
Dia dituduh menjual sekuritas tidak terdaftar tanpa izin penjualan yang melibatkan Emgoldex, Global Intergold (GIG) dan Prosperous Infinite Philippines Holdings Corporation (PIPHC).
Ketiga perusahaan tersebut sudah memiliki kasus yang tertunda dengan DOJ dan merupakan skema tipe Ponzi atau skema piramida yang terutama menarik pekerja muda Filipina dan pekerja asing Filipina.
Diminta oleh Facebook
Kasus terhadap Lapid bermula dari pengaduan Gloreyna B. Reyes yang menyatakan bahwa tergugat secara aktif meminta investasi untuk GIG dan PIPHC melalui Facebook.
Reyes mengatakan Lapid mengidentifikasi dirinya sebagai agen GIG dan “secara aktif mempromosikan, mengiklankan dan memposting program pemasaran GIG dan PIPHC, serta beberapa foto anggota GIG dan PIPHC lainnya, terutama Bapak Kevin Miranda, yang merupakan seorang ‘Grand’ Upline’ GIG dan PIPHC yang terkenal di Facebook.”
Reyes mengatakan dia diyakinkan oleh Lapid untuk menginvestasikan uang senilai P36,000 ($777.9) per saham di GIG dan dijanjikan pengembalian sebesar P180,000. ($3,889) dan diharuskan merekrut dua investor lainnya.
Ia pun yakin untuk melakukan investasi tambahan, meski dana yang dijanjikan tidak terealisasi.
Setelah diselidiki, SEC mengatakan Lapid tidak memiliki sertifikat pendaftaran atau izin sebagai profesional pasar modal sebagai rekanan, petugas kepatuhan, penjual dan/atau pengacara investasi bersertifikat atau perantara pedagang efek, rumah investasi, penjamin emisi efek, perusahaan investasi. penasihat, dan/atau distributor reksa dana.
Perusahaan dengan bisnis yang sudah ada
Badan pengawas tersebut mengajukan kasus terhadap Emgoldex, yang diduga merupakan sebuah perusahaan yang berbasis di Dubai yang merekrut investor untuk membeli emas secara online dengan janji bonus besar jika merujuk teman dan kenalannya, pada bulan November tahun lalu.
SEC juga mengajukan tuntutan terhadap GIG dan PIPHC segera setelahnya, meskipun GIG yang berbasis di Zurich telah memberi tahu SEC bahwa “kelompok yang tidak bermoral menyalahgunakan namanya.”
SEC telah berulang kali memperingatkan masyarakat terhadap penipuan investasi, dengan mengatakan bahwa jika suatu tawaran terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan – menjanjikan keuntungan besar untuk investasi kecil – kemungkinan besar memang demikian.
Meskipun demikian, banyak penipuan terus terungkap.
Bulan lalu, tuntutan estafa diajukan terhadap 15 eksekutif sebuah perusahaan perdagangan karena diduga menipu klien mereka lebih dari P1 miliar ($21,61 juta) melalui penipuan investasi. – Rappler.com
$1 = P46.27
