Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Di akhir penyelidikan Senat keempat, Duta Besar Bangladesh untuk Filipina John Gomes mengungkapkan kekecewaannya atas kondisi pengembalian dana sebesar $4,63 juta dan P38,28 juta oleh pemeras kasino Kim Wong
MANILA, Filipina – Orang di balik pencurian dana Bank Bangladesh senilai $81 juta yang disalurkan melalui Filipina masih menjadi misteri karena para saksi kunci dan narasumber terus “menutup dinding dan bersembunyi di balik hukum.”
Menggambarkan dirinya sebagai “kambing hitam tanpa disadari”, manajer bank Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) yang dipecat, Maia Santos-Deguito, mengatakan pada sidang keempat perampokan pada Selasa, 5 April, bahwa dia tidak pernah mengambil sepeser pun dari uang curian yang diterima.
“Atas nama anak-anak saya, saya tidak mendapat apa pun… bahkan satu sen pun,” kata Deguito kepada Senat.
Ia juga membantah menjadi dalang skema yang menurutnya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang berpengaruh, termasuk pejabat tinggi RCBC.
Deguito mengatakan adalah suatu kesalahan untuk mempercayai ketua cuti RCBC Lorenzo Tan, yang dilaporkan menyuruhnya untuk “menjaga teman-temannya”, termasuk agen kasino sampah Kam Sin “Kim” Wong.
“Saya hanyalah pion dalam permainan catur berisiko tinggi yang dimainkan oleh para raksasa,” katanya.
Semua mengaku tidak tahu apa-apa tentang penipuan
Tan membantah tuduhan Deguito dan mengatakan dia tidak mengetahui pencucian uang yang dilakukan RCBC.
Pejabat RCBC mengatakan kepada Senat bahwa mereka kini siap membahas detail transaksi 4 rekening di Jupiter Street, cabang Makati City, setelah diketahui palsu.
“Kami akan mematuhinya,” kata kepala RCBC dan kepala urusan regulasi Maria Celia Estavillo pada sidang setelah kantor transportasi darat mengatakan kartu identitas yang diberikan untuk pembukaan rekening adalah palsu. (BACA: 6 hal yang kami ketahui tentang penipuan pencucian uang RCBC)
Menurut Estavillo, dua kartu identitas palsu tersebut menggunakan foto orang yang dikenal Deguito. Foto-foto ini adalah foto petugas cadangan RCBC Adrian Yujuico untuk akun Jessie Lagrosas; dan Robert Bonagua untuk RUU Michael Cruz.
“Kami yakin wajah tersebut adalah seorang pria bernama Robert Bonagua. Berdasarkan Facebook, dia bekerja di mantan majikan Ms. Deguito,” kata Estavillo saat sidang.
Deguito mengatakan akun Facebook Bonagua diretas.
Deguito juga mengatakan bahwa Wong-lah yang menginstruksikannya untuk membuka rekening fiktif di RCBC cabang Jupiter – sebelum uangnya ditransfer ke operator penipuan dan kasino.
Namun, Wong membantahnya, mengatakan kepada Senat “Saya dengar dari kesaksiannya (Deguito), katanya memperkenalkan lima orang. Tanyakan padanya apakah itu benar. (Saya mendengar dari kesaksiannya bahwa saya diduga merujuk 5 orang kepadanya. Tanyakan padanya apakah ini benar). Deguito kemudian menggunakan haknya untuk tidak menyalahkan diri sendiri.
Wong kemudian mengatakan dia akan meminjam uang dari teman-temannya dan menggunakan saham perusahaannya untuk mengumpulkan P450 juta lagi yang akan diserahkan kepada Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) dalam 15-30 hari.
Wong sebelumnya mengembalikan $4,63 juta dan P38,28 juta ke AMLC untuk diamankan.
Bagi Senator Sergio Osmeña III, para saksi dan narasumber utama sibuk “melempar batu dan bersembunyi di balik tembok”.
“Undang-undang memperbolehkan keringanan hukuman, Anda selalu membuat kesepakatan. Kim Wong adalah pemain kunci di sini. bahkan Deguito. PhilRem memainkan peran yang sangat penting. Deguito mencoba mengatakan: ‘Saya bukan yang paling bersalah, ada orang lain yang lebih bersalah daripada saya.’ Siapa seseorang itu? Dia harus mengatakannya. Itu penuh petunjuk, tapi tidak ada bukti langsung,” katanya. (BACA: Senator mencatat ketidakkonsistenan dalam kisah perampokan bank PhilRem senilai $81 juta)
Mengenai RCBC, dia mengatakan bank tersebut “bisa bersembunyi di balik hukum.” (MEMBACA: Jaringan: Siapa Siapa dalam Penipuan Pencucian Uang RCBC)
“Jadi inti dari undang-undang yang melarang pencucian uang adalah bahwa bank adalah garda depan, dan mereka harus mengenal nasabahnya. Katakanlah, saya mempunyai seorang petani yang memiliki P1.000 di rekeningnya, lalu tiba-tiba dia menerima $100.000. Hal ini, saya harus mempertanyakannya. Itu yang seharusnya mereka lakukan,” katanya.
“Mereka harus menilai apakah itu transaksi sah atau tidak. Jika dia tidak dapat menunjukkan apa pun untuk menjelaskan $100.000 tersebut, saya akan menyimpannya terlebih dahulu,” tambah Osmeña.
Dua petinggi Makau
Selama Senat, Wong mengungkap dua operator penipuan kasino lainnya yang diduga menerima sebagian dari uang hasil pencucian. (MEMBACA: Operator sampah kasino memberikan petunjuk baru dalam perampokan bank)
Operator tersebut adalah Chau Cheok Wa, perwakilan resmi dari Suncity Group Junket yang menangani Solaire, dan Chang Lai Fong, perwakilan resmi dari Goldmoon Junket.
Hal ini dibenarkan oleh pengacara Solaire, Silverio Benny Tan, yang mengatakan total P1,37 miliar telah ditransfer ke Chau dan Chang. Tan mengatakan sekitar P903 juta masuk ke rekening Chau, dan P100 juta ke rekening Chang.
Operator sampah diwakili pada persidangan oleh pengacara Francis Aguilar dan Eduard Escaño. Kedua pengacara mengatakan mereka “belum memberi nasihat kepada klien kami.”
Utusan Bangladesh kesal
Di akhir penyelidikan Senat keempat, Duta Besar Bangladesh untuk Filipina John Gomes menyatakan kekecewaannya kepada Senator Teofisto “TG” Guingona III dan Direktur Eksekutif AMLC Julia Bacay-Abad atas hasil sidang tersebut.
Dia sangat kecewa dengan status dana yang dikembalikan Wong. (BACA: Sistem SWIFT dan masalah pencucian uang senilai $81 juta)
Dia bertanya kepada AMLC apakah uang tersebut dapat segera ditransfer ke Bank Bangladesh, karena duta besar akan melaporkan perkembangan terkini kepada pemerintah Bangladesh pada hari Rabu, 6 April.
Namun Bacay-Abad menjawab, “kita harus menunggu,” karena kasus penyitaan perdata harus diajukan terlebih dahulu.
“Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Anda memanggil saya untuk datang sekarang. Anda berkata: Anda harus menerimanya (kwitansi pengakuan) dan Anda harus menandatanganinya. Anda menyuruh kami menghitung setiap dolar selama dua hari,” kata Gomes kepada Bacay-Abad.
“Kami sudah menghitungnya sejak lama dan mengapa kami menghitung uang ini? Untuk apa-apa? Semuanya juga ada di koran!” kata duta besar saat melakukan percakapan sengit dengan Bacay-Abad dan Guingona.
Menurut Bacay-Abad, duta besar mengira uang tersebut akan diserahkan pada hari Rabu, sehingga dia bisa mengirimkannya ke pemerintah Bangladesh.
Namun setelah berdiskusi dengan pengacara Wong, ternyata pergantian tersebut hanya untuk disimpan, kata pejabat AMLC kepada wartawan setelah sidang.
“Sekarang nampaknya mereka (kubu Wong) hanya mau menyerahkan kepada AMLC,” kata Bacay-Abad. “Tetapi pemahaman kami sebelumnya adalah bahwa mereka bersedia mengembalikannya ke Bangladesh.”
“Kami hanya memberikan klarifikasi bahwa dia tidak keberatan dengan penyerahan fisik uang tersebut ke Bank Bangladesh. Tapi sebenarnya, pemerintah Bangladesh sudah menerimanya karena dia menandatangani tanda terima,” kata Bacay-Abad kepada wartawan.
Tanpa persetujuan tertulis dari Wong, banding tersebut harus menjadi litigasi penyitaan perdata di pengadilan, yang akan diajukan oleh AMLC minggu depan. – Rappler.com
