blog.ur-doc.com

“Pejabat cabang dan bank lainnya diperkirakan akan menghadapi berbagai sanksi mulai dari pemberhentian hingga penangguhan dalam beberapa hari mendatang ketika penyelidikan internal diperkirakan akan selesai,” kata RCBC

MANILA, Filipina – Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) mengumumkan pada Selasa, 22 Maret bahwa mereka akan mempekerjakan manajer bank Maia Santos-Deguito dan petugas hubungan pelanggan senior Angela Torres atas dugaan transaksi ilegal terkait dengan pencurian bank Bangladesh senilai $81 juta.

“RCBC memecat Maia Deguito dan Angela Torres, dua pejabat tinggi bank cabang Jupiter, karena melanggar kebijakan dan prosedur bank serta memalsukan dokumen komersial,” kata Maria Celia Estavillo, kepala urusan hukum dan peraturan RCBC, dalam sebuah pernyataan.

Estavillo mengatakan tuntutan yang sesuai akan diajukan terhadap keduanya di pengadilan minggu depan.

“Pejabat cabang dan bank lainnya diperkirakan akan menghadapi berbagai sanksi mulai dari pemberhentian hingga skorsing dalam beberapa hari mendatang ketika penyelidikan internal diperkirakan akan selesai,” tambahnya.

Torres sebelumnya adalah asisten manajer cabang di cabang RCBC Jupiter di Makati, yang dikaitkan dengan pencucian dana yang dicuri dari Bank Bangladesh. (BACA: Jejak uang perampokan bank senilai $81 juta menemui jalan buntu di kasino)

RCBC menuduh bahwa “pelanggaran” dalam kebijakan dan peraturan yang dilakukan oleh Deguito dan Torres “memfasilitasi dugaan pencucian kelebihan pembayaran sebesar $81 juta yang sekarang sedang diselidiki oleh Senat dan lembaga pemerintah lainnya.”

Pada sidang Senat kedua mengenai insiden pencucian uang terbesar yang tercatat dalam sejarah Filipina pada tanggal 17 Maret, Estavillo mengatakan bank akan mengajukan tuntutan sumpah palsu terhadap Torres karena diduga berbohong dalam pernyataan tertulis yang ia serahkan kepada pejabat bank.

Torres mengatakan dalam pernyataan tertulisnya bahwa R20 juta dimasukkan ke dalam mobil pengusaha William Go, tersangka pemegang salah satu dari 4 rekening di RCBC Jupiter yang digunakan untuk skema pencucian uang. (BACA: Timeline: Menelusuri dana $81 juta yang dicuri dari Bank Bangladesh)

Namun, pada sidang Senat, mantan kepala layanan pelanggan RCBC Jupiter Romualdo Agarrado bersaksi bahwa dia melihat uang tersebut dimasukkan ke dalam mobil Deguito, dan manajer cabang pergi membawa uang tersebut. Dia juga mengklaim bahwa dia mencoba menyuapnya. (MEMBACA: Manajer RCBC: ‘Saya lebih suka mengeluarkan uang daripada bunuh diri’)

Agarrado menggambarkan Torres sebagai “tangan kanan” Deguito.

Pengacara RCBC menemukan bahwa tanda tangan Go dipalsukan dan akun tersebut bukan miliknya.

Go mengatakan dia akan mengajukan dua tuntutan pidana lagi terhadap Deguito dan Torres karena memalsukan dokumen. Manajer bank juga menghadapi tuduhan pencucian uang.