FBI, badan lain akan menyelidiki perampokan bank senilai $81 juta
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Mantan Menteri Keuangan Roberto de Ocampo mengatakan kebenaran di balik perampokan bank senilai $81 juta tidak dapat diungkap melalui penyelidikan publik Senat.
MANILA, Filipina – Investigasi terhadap pencurian bank senilai $81 juta di Bangladesh “lebih baik dilakukan” oleh badan investigasi lain daripada Senat, kata mantan Menteri Keuangan Roberto De Ocampo pada Selasa, 5 April.
De Ocampo, ketua Bank Veteran Filipina (PVB), menekankan bahwa badan-badan ini – Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) dan Interpol – harus dapat menyelidiki Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) dan Anti-Bantuan Dewan Pencucian Uang (AMLC) karena mereka lebih mengetahui proses yang terlibat.
“Ini bukan hal yang memungkinkan Anda menemukan kebenaran melalui penyelidikan publik Senat,” katanya dalam wawancara dengan editor Rappler di Marites Vitug. “(Badan investigasi lainnya) memahami proses tersebut dan di mana proses tersebut mungkin telah dirusak.”
Pada tanggal 19 Maret, Bangladesh dilaporkan secara resmi meminta bantuan FBI untuk melacak rincian peretas yang mencuri sekitar $101 juta (P4,7 miliar)* dari rekening di Federal Reserve Bank di New York.
Setidaknya $81 juta (P3,8 miliar) ditautkan ke rekening bank Filipina, dikonversi ke peso dan akhirnya dikirim ke kasino. (TIMELINE: Lacak dana $81 juta yang dicuri dari Bangladesh Bank)
‘penyelidikan 007’
Komite Pita Biru Senat sejauh ini telah mengadakan 4 kali dengar pendapat publik mengenai masalah ini. Beberapa pernyataan dikeluarkan dan nama-nama muncul sehubungan dengan operasi pencucian uang. (BACA: Jaringan: Siapa yang terlibat dalam penipuan pencucian uang RCBC)
Namun, para saksi kunci dan narasumber terus “menutup dinding dan bersembunyi di balik hukum”. (BACA: Utusan Bangladesh Kesal, Saksi Dilempari Batu Saat Penyelidikan Senat ke-4)
Alih-alih memberikan narasi substantif yang dapat membantu penyelidikan, De Ocampo mencatat bahwa menempatkan para saksi di ruangan yang sama dengan kamera akan membuat mereka “menyatakan tidak bersalah” tanpa benar-benar menyoroti apa yang sebenarnya terjadi.
“Ketika mereka masuk ke sesi eksekutif, mereka berhasil mendapatkan lebih banyak kebenaran dari para saksi,” katanya. “Apa yang keluar dari (audiensi publik) sejauh ini? Mereka tidak bersalah, bahwa mereka adalah korban.”
Tanggung jawab mereka yang terlibat – seperti Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC), PhilRem Service Corporation dan jaringan operator sampah kasino – akan lebih jelas jika badan investigasi terlibat, Ocampo menekankan.
“Itu hanya bisa terjadi melalui investigasi seperti 007, Anda juga harus memanggil Interpol karena ini urusan internasional,” ujarnya. “Jadi saya pikir BSP dan badan investigasi internasional harus menyelidiki hal ini.”
Pelajaran yang didapat
De Ocampo mengatakan proses hukum yang “sangat terbuka” terhadap salah satu skandal pencucian uang terbesar yang melanda Filipina dalam sejarah baru-baru ini dapat mengarah pada kesimpulan yang “tidak adil” mengenai industri perbankan di negara tersebut – yang lebih penting adalah bisnis pengiriman uang di mana banyak pekerja Filipina di luar negeri (OFW) bekerja. mengandalkan.
Menurut departemen keuangan, semakin banyak bank asing yang menutup rekening operator pengiriman uang, maka biaya pembayaran uang akan berlipat ganda. (BACA: DOF khawatir toko pengiriman uang di luar negeri akan ditutup di tengah pencurian $81 juta)
“Hal ini mungkin meninggalkan kesan bagi pengamat global bahwa sistem perbankan di Filipina masih primitif dan bisnis pengiriman uang adalah sesuatu yang harus diperhatikan lebih dekat,” tegasnya. “Tetapi ini adalah kesimpulan yang salah karena sistem perbankan di negara ini termasuk yang lebih baik di kawasan ini.”
Ia mengatakan, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa skandal perampokan bank dan pencucian uang tidak berdampak pada industri perbankan dan sistem pengiriman uang di Tanah Air.
“Ini adalah operasi yang sangat canggih dan (jumlahnya) terlalu sedikit dibandingkan dengan kiriman uang OFW yang jumlahnya relatif kecil dan dilakukan begitu saja, bukan sebagai operasi khusus orang jahat bukan, kata De Ocampo.
Namun, keseluruhan penyelidikan akan menjadi “pelajaran bagus” bagi Kongres dalam menyelidiki kasus serupa. Para anggota parlemen, katanya, “dapat menunjukkan kepada dunia bahwa mereka dapat bertindak cepat dan memperkuat hukum”.
“Ini merupakan pembelajaran yang baik bagi para legislator kita untuk dapat mengatasi akar dari godaan operasi tersebut dibandingkan memfokuskan serangan mereka pada sistem perbankan,” kata De Ocampo. “Akar godaannya adalah kasino, jadi pantas bagi anggota parlemen kita untuk menunjukkan kepada dunia selama penyelidikan bahwa mereka dapat bertindak cepat dan memperkuat undang-undang yang melarang pencucian uang.” – Rappler.com
Dengarkan wawancara lengkapnya: PODCAST: Pencucian uang memerlukan penyelidikan ‘tipe 007’
Baca lebih lanjut tentang perampokan bank Bangladesh dan penipuan pencucian uang:
