Kim Wong mengembalikan P200M lainnya ke AMLC untuk diamankan
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Kubu Kim Wong mengembalikan total $9,8 juta dana curian yang dipertaruhkan di Eastern Hawaii Leisure
MANILA, Filipina – Agen sampah kasino Kam Sin “Kim” Wongmelalui perusahaannya, pada hari Senin, 18 April, mengirimkan P200 juta lagi ($4,34 juta) ke Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) untuk diamankan di kantor pusat Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) di Manila.
“Eastern Hawaii Leisure Company Limited mengembalikan P200 juta ($4,34 juta) kepada AMLC untuk diamankan. Itu akan dikembalikan kepada rakyat Bangladesh,” kata Direktur Eksekutif AMLC Julia Bacay-Abad dalam sidang Senat ke-6 mengenai perampokan Bank Bangladesh senilai $81 juta, Selasa, 19 April.
Jumlah ini merupakan tambahan dari $4,63 juta yang diserahkan penasihat hukum Wong kepada AMLC pada 31 Maret lalu, dan P38,28 juta ($830,595.50) pada 4 April lalu.
Sebanyak $9,8 juta dikembalikan ke AMLC oleh kubu agen pecandu kasino. (MEMBACA: TIMELINE: Lacak dana yang dicuri sebesar $81 juta dari Bangladesh Bank)
Perusahaannya, Hawaii Timur, mendapatkan P1 miliar atau $21,575 juta dari dana yang dicuri. (MEMBACA: 6 hal yang kita ketahui tentang penipuan pencucian uang RCBC)
Dari P1 miliar tersebut, Wong mengatakan ia mengambil P450 juta sebagai pembayaran dari operator pemerasan kasino Gao Shuhua, salah satu dari dua operator yang diyakini memfasilitasi masuknya uang hasil pencucian tersebut ke kasino-kasino Filipina. P550 juta lainnya melewati meja permainan. Dia mengatakan P510 juta dari jumlah itu hilang ke Midas Hotel and Casino.
Meskipun sebagian dana telah dikembalikan ke AMLC, Duta Besar Bangladesh untuk Filipina John Gomes mengatakan bahwa perputaran uang yang dicuri “akan memakan waktu lama.” (MEMBACA: Bagaimana uang kotor Bank Bangladesh dengan mudah berakhir di PH)
Berdasarkan hukum Filipina, tanpa persetujuan tertulis dari Wong, banding tersebut harus berupa kasus penyitaan perdata di pengadilan, yang diperkirakan akan diajukan oleh AMLC dalam beberapa hari mendatang, kata Bacay-Abad.
Wong mengatakan uang P200 juta yang dikembalikan adalah bagian dari P450 juta yang dijanjikan untuk ditransfer ke AMLC.
Senator Filipina juga mendesak operator Midas Hotel and Casino serta Solaire Resort and Casino untuk mengembalikan uang kotor tersebut ke Bank Bangladesh.
Dari uang yang dicuri, Wong mengatakan sekitar $63 juta diberikan kepada Solaire dan Midas, sedangkan sisanya $17 juta diyakini masih milik PhilRem – klaim yang dibantah oleh pejabat perusahaan. – Rappler.com
$1 = P46.09
