blog.ur-doc.com

Dewan Anti Pencucian Uang harus memerangi uang kotor, namun mereka membutuhkan bantuan

MANILA, Filipina – Aliran uang kotor melalui bank dan kasino Filipina dapat dihentikan jika pemerintah menambahkan pengecualian pada kerahasiaan bank dan memberikan wewenang kepada Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) untuk secara langsung membekukan rekening dan memantau transaksi mencurigakan di kasino.

Ini adalah pernyataan Senator Teofisto “TG” Guingona III, yang memimpin penyelidikan pencurian Bank Bangladesh senilai $81 juta.

“Yang jelas kalau uangnya masuk (Filipina), ada jejak kertasnya. Hal ini dapat dilacak; tapi begitu masuk kasino, ada lubang hitam,” kata Guingona saat diwawancarai di Hotel Manila, Kota Manila, Selasa, 22 Maret. “Seperti gua, gelap gulita, tidak bisa dilacak lagi.”

Menurut senator Filipina, ada 3 langkah agar negaranya tidak terlibat lagi dalam skema penipuan elektronik dan pencucian uang lintas batas negara.

Langkah-langkah ini mencakup kasino di yurisdiksi AMLC, memberikan AMLC wewenang untuk mengeluarkan perintah penghentian dan penambahan pengecualian pada undang-undang kerahasiaan bank.

“Kami memerlukan undang-undang untuk memasukkan kasino sehingga AMLC memiliki kewajiban hukum dan kewajiban untuk melaporkan transaksi ini.” kata Guingona.

Undang-undang tersebut, yang pertama kali diberlakukan pada tahun 2001, tidak memasukkan kasino ke dalam daftar entitas yang diwajibkan melaporkan transaksi mencurigakan ke AMLC. Terdapat upaya di Senat untuk memasukkan ketentuan ini ke dalam amandemen AMLA pada tahun 2013, namun hal ini dihalangi oleh beberapa anggota parlemen dan PAGCOR. (BACA: Kasino dikecualikan dari undang-undang anti pencucian uang yang lebih ketat)

Berikan kekuatan kepada AMLC untuk membekukan akun

Guingona mengatakan pemerintah juga harus memberikan wewenang kepada AMLC untuk mengeluarkan perintah gencatan senjata, karena hal ini bisa menjadi tindakan yang efektif untuk mengatasi kesenjangan. (BACA: 4 nama baru muncul saat Senat menyelidiki pencurian Bank Bangladesh)

“Kami harus menyelidiki kewenangan AMLC, karena mereka baru bisa mendapatkan perintah pembekuan pada 1 Maret, padahal sudah ada permintaan pembayaran pada 8 Februari,” kata Guingona.

Pada tanggal 8 Februari, Bank Bangladesh mengirimkan permintaan “perintah penghentian pembayaran” ke RCBC, meminta bank lokal untuk mengembalikan dana yang dicuri atau membekukan dana jika belum ditransfer.

Namun AMLC baru mendapat perintah pengadilan untuk membekukan rekening yang terlibat dalam pencurian dana Bank Bangladesh pada 1 Maret, beberapa hari setelah mendapat tanggapan dari kejaksaan agung. (BACA: Keterbatasan kekuasaan menghambat aksi AMLC dalam perampokan Bank Bangladesh)

AMLC memulai penyelidikannya terhadap pencurian elektronik misterius pada 12 Februari.

“Jadi 8 Februari sampai 1 Maret itu jangka waktu yang panjang. Mereka harus mempunyai kekuatan untuk menghentikan dan menghentikan penerbitan sehingga bank akan diberi mandat untuk menahan dana dan membekukannya tanpa memerlukan tindakan pengadilan,” kata Guingona.

Tambahkan Pengecualian pada Kerahasiaan Bank

Selain memperkuat AMLC, Guingona mengatakan undang-undang kerahasiaan bank di Filipina harus ditinjau ulang untuk melindungi negara tersebut dari transaksi uang kotor.

“Kita perlu melihat kembali undang-undang kerahasiaan bank. Hal ini sudah dilakukan sejak lama ketika komputer belum ditemukan, namun undang-undangnya masih ada,” kata Guingona.

“Prinsip dasarnya simpanan di bank itu rahasia, maka ada pengecualian. Mari kita lihat pengecualiannya dan lihat apakah pengecualian tersebut cukup dengan perubahan kebutuhan zaman,” tambah senator tersebut.

Guingona mengatakan jika ada kasus pidana, pemerintah harus mencabut hak kerahasiaan bank.

“Jika Anda memperhatikan pada sidang pertama, tidak banyak yang muncul karena sebagian besar menggunakan hak mereka atas kerahasiaan bank. Namun pada sidang kedua, karena William Go memberikan pengampunan ke rekening banknya, banyak rincian penting yang muncul,” kata senator tersebut.

Komite Pita Biru Senat akan mengadakan sidang ketiga mengenai kasus pencucian uang bernilai jutaan dolar pada tanggal 29 Maret ketika Kim Wong, yang telah dikaitkan dengan skandal sebelumnya, kembali dari perawatan medis di Singapura. — Rappler.com