AMLC akan menyusun rancangan undang-undang yang melonggarkan kerahasiaan bank
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Namun seorang anggota Dewan Anti Pencucian Uang mengatakan mungkin tidak ada cukup waktu tersisa untuk meloloskan RUU tersebut di bawah pemerintahan Aquino.
MANILA, Filipina – Komisaris Asuransi Emmanuel Dooc mengatakan Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) akan menyelesaikan rancangan undang-undang yang berupaya untuk melonggarkan undang-undang kerahasiaan bank di negara tersebut untuk mengekang aktivitas pencucian uang.
Dooc, yang juga anggota AMLC, mengatakan dalam jumpa pers pada Kamis, 31 Maret, ada kebutuhan untuk meliberalisasi undang-undang kerahasiaan bank karena telah menjadi “hambatan” untuk mengatasi kejahatan pencucian uang. (MEMBACA: Bagaimana uang kotor Bank Bangladesh dengan mudah berakhir di PH)
“Misalnya, Anda pernah mendengar bahwa undang-undang kerahasiaan bank diajukan oleh narasumber yang diundang oleh komite, yang membuat frustrasi (tidak hanya) para senator yang melakukan investigasi, tetapi terutama masyarakat yang ingin diawasi. hal ini, termasuk kami, AMLC,” kata Dooc. (BACA: Jaringan: Siapa dalam Penipuan Anti Pencucian Uang RCBC)
Dooc mengatakan dia mendengar bahwa Presiden Benigno Aquino III bersedia untuk mengesahkan RUU tersebut sebagai RUU yang mendesak, meskipun ia mengatakan mungkin tidak ada cukup waktu tersisa untuk meloloskan RUU tersebut dalam masa jabatan pemerintahan ini. (MEMBACA: Bagaimana uang kotor Bank Bangladesh dengan mudah berakhir di PH)
“Saya pikir jika ada dampak positif dari hal ini sekarang, kami memiliki rasa urgensi untuk benar-benar meninjau undang-undang anti pencucian uang kami yang relevan,” kata Dooc.
“Mereka perlu memberi kita kesempatan sekarang untuk bekerja dengan semua pemangku kepentingan, Kongres, otoritas penegak hukum, AMLC, untuk benar-benar menghasilkan undang-undang efektif yang benar-benar memberi kita kekuatan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris,” katanya. .dia menambahkan.
Komisaris Asuransi mengatakan negara harus mengambil manfaat maksimal Hal ini karena jika komunitas keuangan internasional melihat Filipina tidak melakukan pekerjaan rumahnya, maka “seluruh negara akan menderita.”
Waktu pelaporan dipersingkat
Dooc tidak menjelaskan secara rinci tentang kemungkinan pelonggaran undang-undang kerahasiaan bank, namun dia mengatakan bahwa AMLC ingin mempersingkat waktu yang diperlukan untuk melaporkan transaksi mencurigakan.
“Pada dasarnya sekarang 10 hari, jadi kami ingin mempersingkatnya. Ingat dalam kasus ini setoran diterima pada 5 Februari, ditambah 10 hari, dana sudah ditarik bahkan sebelum ada laporan,” kata Dooc.
“Kami memiliki keunggulan teknologi. Anda dapat menggunakan email, teks, yang dapat diterima. Kami tidak membutuhkan jangka waktu 10 hari itu,” tambahnya.
Dooc juga mengatakan perlunya memperkuat kewenangan untuk membekukan akun yang mencurigakan.
“Kami ingin memperkuat wewenang kami untuk membekukan rekening. Saat ini, pada saat pembekuan mulai berlaku, akun tersebut sudah kosong,” kata Dooc.
Dooc mengatakan dia yakin para pemangku kepentingan dapat mencapai kesepakatan mengenai rincian proposal untuk melonggarkan undang-undang kerahasiaan bank, mengingat besarnya dukungan dan minat untuk sepenuhnya memperkuat rezim anti pencucian uang.
“Saya pikir kita bisa mendapatkan respon yang baik dari semua orang yang terlibat,” kata Dooc. – Rappler.com
