COA menemukan penarikan tunai tidak sah untuk ‘proyek rahasia’ AMLC
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
COA mengatakan uang muka untuk rencana yang disebut ‘Flinstone’, ‘Arlim’ dan ‘Alkalde’ melebihi batas yang diizinkan yang ditetapkan berdasarkan surat edaran bersama no. 2015-01 telah ditetapkan.
MANILA, Filipina – Komisi Audit (COA) mengatakan dalam laporan auditnya Rabu, 31 Mei, bahwa uang muka untuk 3 rencana proyek Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) tahun 2016 melanggar aturan yang ada.
COA mengatakan uang muka untuk rencana tersebut, yang diberi nama “Flinstone”, “Arlim”, dan “Alkalde”, melebihi batas yang diperbolehkan yang ditetapkan dalam surat edaran bersama no. 2015-01 telah ditetapkan. Surat edaran bersama tersebut dikeluarkan oleh COA, Departemen Anggaran dan Manajemen, Komisi Manajemen GOCC dan Departemen Pertahanan Nasional.
Surat edaran bersama tersebut menyatakan bahwa penarikan tunai dari dana rahasia dan intelijen akan dibatasi untuk kebutuhan proyek hanya selama 3 bulan. Namun COA mencatat pendanaan ketiganya melebihi jangka waktu 3 bulan.
Voucher pencairan untuk 3 rencana tersebut seharusnya dapat mempertahankan durasi proyek. Yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan hanya dapat memberikan dana tambahan setelah likuidasi penuh dilakukan atas uang muka sebelumnya.
Dalam hal ini, Flinstone disediakan selama 5 bulan dengan harga P485,000, Arlim disediakan selama 4 bulan dengan harga P450,000 dan Alkalde ditetapkan dengan harga P470,000 selama 6 bulan.
Voucher pembayaran untuk Flinstone dan Arlim diterbitkan pada 16 Agustus 2016. Voucher Alkalde diterbitkan pada 28 September 2016. Laporan audit tidak memberikan rincian apa pun tentang sifat proyek rahasia tersebut.
Proyek keempat – “North Stone” – juga menerima uang muka sebesar P130,000 pada tanggal 4 Oktober 2016, meskipun tidak dipenuhinya persyaratan likuidasi dari uang muka sebelumnya sebesar P200,000.
COA mengingatkan dewan bahwa penggunaan dana rahasia dan dana intelijen harus mengikuti kebijakan berdasarkan surat edaran bersama di atas.
Namun, AMLC mengatakan pemberian uang muka kepada petugas pencairan khusus didasarkan pada permintaan petugas rencana kasus dan disetujui oleh ketua kelompok Grup Kepatuhan dan Investigasi. Dewan setuju untuk mematuhi aturan penyampaian laporan likuidasi kepada COA – Unit Audit Dana Intelijen dan Rahasia (ICFAU) sebelum pencairan dana tambahan.
AMLC menambahkan pihaknya telah melakukan 30 penyelidikan bank pada 31 Desember 2016. Delapan belas diantaranya didukung oleh perintah pengadilan. Dua belas kasus lainnya tidak memerlukan perintah pengadilan, dengan 10 kasus berkaitan dengan perdagangan narkoba, satu kasus penculikan untuk keperluan tebusan, dan satu lagi terkait terorisme. – Rappler.com
