AMLC memperbesar perhiasan, manajer dana, pengacara, akuntan
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Mereka sekarang diharuskan mendaftar dan menyerahkan anggaran dasar untuk mematuhi Undang-Undang Anti Pencucian Uang, serta mengikuti pelatihan rutin.
MANILA, Filipina – Para pedagang perhiasan, pengelola dana, pengacara dan akuntan kini diawasi secara ketat oleh Dewan Anti-Pencucian Uang (AMLC) seiring mereka meningkatkan perjuangannya melawan pencucian uang dan pendanaan teroris.
Sekretariat AMLC mengeluarkan Resolusi no. 59 diterbitkan dengan mengadopsi Pedoman Anti Pencucian Uang dan Kontra Pendanaan Terorisme (AML/CTF) untuk Bisnis dan Profesi Non-Keuangan yang Ditunjuk (DNFBP). (MEMBACA: AMLC menerapkan kontrol anti pencucian uang yang lebih ketat)
Direktur eksekutif AMLC Mel Georgie Racela mengatakan pihaknya akan “secara teknis mematuhi” Filipina. standar internasional.
Hal ini terjadi setelah Kelompok Asia/Pasifik untuk Pencucian Uang (APG) mengutip kurangnya kerangka peraturan bagi DNFBP di Filipina dalam evaluasi bersama terakhir mereka pada tahun 2008.
Racela mengatakan pedoman tersebut didasarkan pada Undang-Undang Republik No. 10365, yang mencakup di antara “orang-orang yang dilindungi” mereka yang dengan batu dan logam mulia; mereka yang memberikan jasa pengelolaan dana atau surat berharga kepada orang lain; dan orang serta entitas yang menyediakan layanan untuk mengatur, mendirikan, dan mengelola perusahaan dan pengaturan berdasarkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AMLA) yang telah diamandemen.
“Dimasukkannya DNFBP sebagai orang yang dilindungi merupakan sesuatu yang baru bagi kami. Dunia usaha dan profesi yang sampai saat ini hanya memainkan peran kecil dalam perjuangan kita melawan pencucian uang dan pendanaan teroris akan sangat terlibat. AMLC sendiri hanya memiliki sedikit kontak dengan DNFBP ini sebelum tahun 2018,” kata direktur eksekutif AMLC.
“Mungkin perlu waktu agar langkah-langkah baru ini bisa diterapkan. Tapi kita masih punya satu langkah lagi, dan itu adalah pencapaian yang luar biasa,” tambahnya.
Racela mengatakan DNFBP telah menyadari bahwa mereka dapat digunakan untuk melakukan pencucian uang dan pendanaan teroris. (BACA: Amandemen AMLA baru mencakup kasino, real estate, operasi junket)
Pengacara dan akuntan, yang menyediakan layanan yang disebutkan dalam AMLA yang diubah, harus meliput dan melaporkan transaksi mencurigakan kepada AMLC.
“Kerahasiaan profesi tentu tidak bisa dijadikan kedok untuk melakukan kejahatan. Saya melihat Filipina akan semakin banyak mengadopsi standar internasional APU/PPT di masa mendatang,” kata Racela.
DNFBP harus mendaftar dan mengajukan akta pendirian untuk mematuhi ketentuan AMLA.
Mereka juga diwajibkan untuk menghadiri pelatihan APU/PPT secara berkala sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Sentral Filipina (BSP) No. 942.
Pada bulan Juli 2017, Presiden Rodrigo Duterte menandatangani Undang-Undang Republik No. 10927, yang menempatkan kasino di bawah AMLA.
Pada tahun 2013, Filipina dikeluarkan dari “daftar abu-abu” dengan disahkannya Undang-Undang Republik No. 10365, yang memperkenalkan reformasi signifikan untuk memerangi pencucian uang. – Rappler.com
