blog.ur-doc.com

Hal ini terjadi setelah bank sentral Bangladesh mengumumkan bahwa mereka akan menuntut bank terdaftar di Filipina tersebut atas dugaan keterlibatan dalam pencurian dunia maya senilai $81 juta.

Manila, Filipina – Terdaftar Perusahaan Perbankan Komersial Rizal (RCBC) sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan terhadap pejabat Bank Bangladesh karena mengklaim keterlibatan RCBC dalam pencurian dunia maya senilai $81 juta dua tahun lalu.

Pernyataan bank yang dipimpin Yuchengco ini muncul setelah bank sentral Bangladesh mengumumkan bahwa mereka akan mengajukan gugatan di New York terhadap RCBC atas dugaan keterlibatan dalam kasus tersebut. pencurian cyber terbesar di dunia dalam sejarah.

“Kami tidak akan membiarkan mereka terus membuat marah RCBC. Beberapa laporan, termasuk laporan mereka, menunjukkan adanya pekerjaan orang dalam,” kata bank terdaftar di Filipina itu dalam pernyataannya pada Kamis, 8 Februari.

Pejabat Bank Bangladesh dan Dhaka “menolak mengungkapkan temuan mereka untuk menyembunyikan dari publik Bangladesh apa yang mungkin merupakan keterlibatan pejabat mereka sendiri yang mungkin telah membantu mencuri uang mereka yang disimpan di Federal Reserve New York, juga menjarah,” kata RCBC .

Pada bulan Februari 2016, peretas berusaha mencuri hampir $1 miliar dari rekening Bank Bangladesh di Federal Reserve Bank di New York. Bank Amerika mampu memblokir 30 dari 35 transaksi.

Namun, 5 transaksi senilai $81 juta masuk ke Filipina melalui RCBC melalui berbagai rekening fiktif. Dana tersebut dicuci melalui berbagai kasino karena tidak tercakup dalam Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AMLA).

Skandal tersebut menyebabkan pengunduran diri presiden dan CEO RCBC Lorenzo Tan, yang akhirnya digantikan oleh mantan presiden Bank Pembangunan Filipina Gil Buenaventura.

Hal ini juga menyebabkan perubahan di AMLA Filipina. Pada bulan Mei 2017, RCBC melunasi denda sebesar P1 miliar karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan perbankan sehubungan dengan skandal tersebut.

Pada hari Rabu, 7 Februari, Deputi Gubernur Bank Bangladesh Razee Hassan mengatakan kepada Agence France-Presse bahwa gugatan kantornya terhadap RCBC “akan diajukan pada bulan April.”

“Jika mereka menggugat, RCBC siap dan siap. Yang pertama kami minta BB dan Dhaka menyampaikan temuannya ke pengadilan,” jawab RCBC.

“Jika mereka menolak, mereka akan langsung mendapat perbandingan, karena RCBC bersedia berbagi informasi sejauh yang diizinkan oleh hukum. Dan mengapa RCBC menggugat padahal mereka seharusnya menggugat elemen kriminal mereka sendiri?” tambah bank.

RCBC mempertanyakan mengapa Bank Bangladesh tidak mengejar mereka yang diidentifikasi memiliki sisa uang. (MEMBACA: Bagaimana uang kotor Bank Bangladesh dengan mudah berakhir di PH)

“Tidak ada seorang pun yang tersisa di RCBC. Sudah waktunya bagi Bank Bangladesh dan Dhaka untuk berterus terang dan memberikan jawaban kepada masyarakatnya,” kata RCBC.

Setelah skandal itu bank milik mendiang taipan Alfonso Yuchengco telah meluncurkan inisiatif untuk memperkuat kerangka anti pencucian uang.

Perusahaan telah memulai proyek transformasi cabang yang bertujuan untuk memisahkan fungsi penjualan dan layanan di pusat bisnisnya. Hal ini mengarah pada pembentukan unit terpusat yang bertindak sebagai lapisan tambahan untuk memastikan penerapan kebijakan Kenali Pelanggan Anda (KYC) dengan benar dan untuk memantau kepatuhan koresponden bank terhadap prosedur operasi standar.

RCBC juga memusatkan peninjauan dan disposisi peringatan Base60 pada Divisi Anti Pencucian Uang dan Kantor Kepatuhan dibandingkan dengan peran sebelumnya sebagai pemberi persetujuan saja. – Rappler.com