blog.ur-doc.com

Dewan Anti Pencucian Uang mengatakan pejabat PhilRem menyadari bahwa dana yang disimpan oleh perusahaan itu ilegal karena mereka sengaja mengabaikan persyaratan untuk mengetahui pelanggan dan mencatat informasi pelanggan.

MANILA, Filipina – Kepala pengawas anti-pencucian uang Filipina telah mengajukan pengaduan terhadap petugas PhilRem Service Corporation, yang dikatakan bertindak sebagai “rumah pembersih” dalam pencurian dana Bank Bangladesh senilai $81 juta.

Pada hari Kamis, 28 April, Dewan Anti-Pencucian Uang (AMLC) mengajukan pengaduan ke Departemen Kehakiman (DOJ) terhadap Presiden PhilRem Salud Bautista, Ketua dan Bendahara Michael Bautista, dan Pejabat Kepatuhan AML Anthony Pelejo karena melanggar Anti-Uang UU Pencucian (AMLA).

Di antara pelanggaran AMLA adalah kegagalan untuk mengajukan laporan transaksi yang tercakup, serta pengetahuan, konversi, penggunaan dan kepemilikan dana ilegal, kata AMLC kepada DOJ.

“PhilRem yang bertindak sebagai agen pengiriman uang sebenarnya mencampurkan dana dan bertindak sebagai clearing house. Peran PhilRem adalah mempersulit penelusuran sumber dan aliran dana dengan menghindari semua tindakan anti pencucian uang yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan,” demikian bunyi pengaduan yang diajukan oleh AMLC.

Peretas masuk Rekening Bank Bangladesh di Federal Reserve Bank of New York pada 4 Februarimemesan 35 transfer senilai $951 juta, yang sebagian besar akan ditransfer ke cabang Jupiter Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC).

Federal Reserve Bank tidak melakukan 30 dari 35 transfer karena “kurangnya rincian”. Namun $81 juta dari $951 juta digunakan untuk memalsukan rekening RCBC. (BACA: TIMELINE: Lacak dana $81 juta yang dicuri dari Bank Bangladesh)

Uang tersebut kemudian dikonsolidasikan dan disimpan ke dalam rekening dolar atas nama William So Go dari DBA Centurytex Trading, yang dibuka pada hari yang sama.

Dari rekening Go, dana yang diduga dicuri dipindahkan ke perusahaan pengiriman uang PhilRem.

Menurut Pelejo, PhilRem melakukan transaksi berikut sesuai instruksi Go, yang kemudian ditolak oleh pengusaha tersebut:

AMLC mengatakan partisipasi PhilRem “sebenarnya untuk mencuci dana dan menyembunyikan jejak uang. Bahkan, dana tersebut bisa saja ditransfer langsung dari rekening bank Go ke rekening bank penerima manfaat.”

Cuci dana

“Transfer dana dalam sektor perbankan dapat dengan mudah dicegah atau dideteksi. Namun layanan PhilRem, meskipun tidak diperlukan, diperlukan untuk mempersulit, bahkan tidak mungkin, untuk melacak pergerakannya setelah adanya pencampuran dana,” kata AMLC dalam pengaduannya.

Hal itu baru terdeteksi saat Pelejo melaporkan transaksi mencurigakan pada 17 Februari lalu.

“Suatu saat menjelang akhir Januari 2016, PhilRem dirujuk ke William Go tertentu, yang menjalankan bisnis dengan nama Centurytex Trading, untuk kemungkinan transaksi pengiriman uang. Pak Go secara tidak sengaja memiliki rekening di RCBC Jupiter (Pusat Bisnis),” kata laporan transaksi tersebut.

“Dia harus mengirimkan peso Filipina yang setara dengan dolar AS ke pasar kasino untuk mengambil keuntungan dari masuknya pemain Tiongkok dalam jumlah besar ke negara tersebut, sebagian besar dalam bentuk sampah, selama akhir pekan panjang menjelang Tahun Baru Imlek (8 Februari),” Pelejo menambahkan dalam laporan PhilRem.

Dalam pengaduannya terhadap PhilRem, AMLC juga mengatakan Bautista gagal mengajukan laporan transaksi wajib yang tercakup (CTR). untuk transfer yang mereka proses dari Go to Kim Wong dengan jumlah total $13,51 juta yang mencakup total 4 transaksi dari 5 Februari hingga 14 Februari.

AMLC mengatakan keadaan di atas menunjukkan bahwa Bautista sadar bahwa dana tersebut tidak sah ketika mereka dengan sengaja mengabaikan persyaratan AMLA untuk mengetahui klien dan mencatat informasi klien.

“Seandainya mereka melakukan hal tersebut, pasangan responden akan secara pribadi mewawancarai William Go yang asli dan menemukan bahwa William Go tidak mengetahui keberadaan nomor rekening RCBC 9016455240 dan 9010270206,” tambah AMLC. (BACA: Mantan pemilik S&R akan menuntut manajer RCBC atas perampokan)

PhilRem bahkan menukar dan mentransfer dana curian sebesar $81 juta ke rekening fiktif lainnya, Centurytex “agar terlihat bahwa pasangan dan PhilRem berurusan dengan badan usaha, bukan perorangan.”

Biro Pendapatan Dalam Negeri mengajukan tuntutan penggelapan pajak sebesar R35,61 juta terhadap PhilRem pada Kamis, 21 April. — Rappler.com