blog.ur-doc.com

“Pengajuan memorandum AMLC yang berisi rekening dan transaksi bank tersebut ke pengadilan tidak hanya akan melanggar kerahasiaan, tetapi juga akan membahayakan penyelidikan AMLC yang sedang berlangsung.”

MANILA, Filipina – Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) telah meminta Sandiganbayan untuk membatalkan resolusi tanggal 21 Februari yang mengizinkan tersangka penipuan tong babi Jinggoy Estrada dan pengacaranya untuk mengakses catatan investigasi AMLC terkait dengan Dana Bantuan Pembangunan Prioritas (PDAF).

AMLC mengajukan mosi setebal 15 halaman untuk mempertimbangkan kembali bahwa permintaan Estrada mencakup materi rahasia, komunikasi internal antara pejabat AMLC dan rincian simpanan bank orang lain.

Penjabat Deputi Direktur AMLC-Legal Services Group Roland Villaluz dan Pejabat Hukum Joel Jimenez juga mengatakan perintah itu bisa “sebelum waktunya” mengungkapkan rincian rekening bank swasta yang dicakup dalam penyelidikan yang sedang berlangsung.

Pengacara Estrada ingin memeriksa dokumen perbankan Janet Lim Napoles dan transaksi keuangan lainnya untuk mengetahui bagaimana AMLC sampai pada temuan yang mengaitkannya dengan tersangka dalang di balik penipuan tong babi bernilai miliaran peso.

Pengadilan anti-korupsi memihak mantan senator tersebut pada bulan Februari ketika menolak argumen AMLC yang menyatakan bahwa mereka tidak dapat menyerahkan catatan transaksi bank Napoles yang sedang diselidiki karena bersifat rahasia.

Namun dalam mosi peninjauan kembali, AMLC beralasan permintaan Estrada bisa ditentukan dari laporan investigasi yang diserahkan sebelumnya ke Sandiganbayan.

Laporan tersebut, kata AMLC, mencantumkan semua rekening yang mereka periksa: transaksi bank dari organisasi non-pemerintah yang terkait dengan Napoli dan lembaga pelaksana pemerintah, tanggal transaksi dan jumlah yang terlibat.

Itu tidak relevan

AMLC mencatat bahwa dokumen yang ingin diperiksa oleh pengacara Estrada tidak relevan karena hanya berupa rekomendasi dan tidak memiliki keputusan akhir. Selain itu, dokumen tersebut berisi informasi yang dapat melibatkan individu yang tidak terlibat dalam kasus penjarahan dan korupsi di Estrada.

“Memorandum yang dihasilkan tidak hanya berkaitan dengan penyidikan terhadap Napoles, namun juga individu lain yang tidak memiliki kasus yang menunggu keputusan di pengadilan atau masih dalam tahap penyidikan. Memorandum tersebut tentu berisi rincian rekening bank dan transaksi individu lain tersebut,” jelas AMLC.

Menurut AMLC, rekening yang tidak terlibat dalam litigasi apa pun dilindungi oleh kerahasiaan berdasarkan Undang-Undang Republik 1405 atau Undang-Undang Kerahasiaan Bank.

Ia menambahkan: “Pembuatan memorandum AMLC di pengadilan yang berisi rekening dan transaksi bank semacam itu tidak hanya akan melanggar kerahasiaan tetapi juga akan membahayakan penyelidikan AMLC yang sedang berlangsung.”

AMLC mengatakan mereka juga menerima Laporan Transaksi Tercakup (DTR) dan Laporan Transaksi Mencurigakan (STR) yang tidak relevan karena tidak menangani kasus yang sedang berjalan.

“Dalam hal orang yang dilindungi menyampaikan GTR atau STR kepada AMLC, maka petugas dan pegawai lembaga pelapor dilarang mengungkapkan fakta bahwa GTR atau STR tersebut telah dilaporkan kepada AMLC. Faktanya, setiap petugas atau karyawan yang melanggar larangan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,” kata AMLC.

AMLC juga berpendapat bahwa menuntut para pemimpin yang bersamamu “menindas karena memaksa AMLC untuk langsung melanggar (aturan yang ada).” – Rappler.com