blog.ur-doc.com

Catatan bank menunjukkan penarikan dana yang dilakukan oleh LSM Napoleon

MANILA, Filipina – Teller bank dari Bank Tanah Filipina (Landbank) memberikan kesaksian pada Kamis, 7 September, tentang penarikan yang diduga dilakukan oleh perwakilan organisasi non-pemerintah (LSM) yang terkait dengan Janet Lim Napoles.

Hal ini terjadi meskipun ada tentangan sengit dari pengacara pengusaha wanita dan mantan senator Ramon “Bong” Revilla Jr.

Seorang teller bank seharusnya memberikan kesaksian menjelang akhir sidang pagi hari mengenai persidangan penjarahan Revilla di pengadilan anti-korupsi Sandiganbayan, namun kubu pembela mampu menghentikannya, dengan alasan undang-undang kerahasiaan bank.

“Mereka membenarkan adanya resolusi Pengadilan Banding (CA). Ini adalah resolusi CA yang berbeda dengan wewenang AMLC (Dewan Anti Pencucian Uang), bukan untuk teller bank tertentu. kata pengacara Napoles, Dennis Buenaventura, kepada wartawan usai sidang pagi.

(Mereka membenarkan adanya keputusan pengadilan banding. Apa yang kami katakan adalah bahwa resolusi CA berbeda dengan kewenangan AMLC, bukan dengan teller bank tertentu.)

Buenaventura mengacu pada resolusi CA yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2013 yang mengesahkan AMLC menyaring dokumen dari hampir 400 rekening bank yang diyakini dimiliki oleh LSM Napoles.

Buenaventura mengatakan bahwa resolusi CA hanya mencakup AMLC, dan tidak memberikan wewenang kepada teller bank untuk bersaksi di pengadilan tentang transaksi tertentu. (BACA: Eksekutif lokal bersaksi dalam persidangan perampokan Revilla: ‘Kami tidak pernah mendapat proyek’)

Namun, saat sidang sore berlanjut, jaksa penuntut dapat berargumentasi bahwa seluruh dokumen yang digali oleh AMLC dengan izin dari PT telah dipanggil oleh Sandiganbayan.

“Kerahasiaan keterangan tidak dilanggar karena sudah diserahkan oleh AMLC ke pengadilan ini. Ini adalah dokumen yang sama yang kita miliki sekarang, teller bank sekarang akan memberikan kesaksian tentang transaksi tersebut,” kata kepala jaksa Joefferson Toribio.

Penarikan

Cynthia Flores, Adrian Carmona, Shenny Peralta dan Rochelle Ann Santos, semuanya mantan teller cabang Landbank Greenhills yang memproses penarikan dana dari LSM Napoles, terus memberikan kesaksian. (BACA: Kasus PDAF, Era Duterte: Napoleon Yakin Akan Merdeka ‘dalam waktu kurang dari 2 tahun’)

Mereka bersaksi tentang slip penarikan yang dibuat oleh perwakilan LSM Panen Berlimpah Bagi Petani yang Tergabung di Yayasan (MAMFI) dan Program Pembangunan Sosial untuk Yayasan Petani Tergabung (SDPFFI).

Penarikannya, kata teller, dilakukan oleh perwakilan resmi rekening tersebut. Beberapa penarikan dilakukan oleh pelapor Marina Sula, presiden MAMFI, dengan salah satu penarikannya berjumlah P5 juta. Teller mengatakan mereka tidak akan tahu siapa pemilik rekening tersebut.

Ketika Buenaventura terus menolak kesaksian tersebut, Toribio menantang mereka dengan bertanya, “Jadi sekarang Anda mengatakan (klien Anda) adalah pemilik akun tersebut?”

“Beban pembuktian ada pada jaksa,” kata Buenaventura.

Nama Napoles dan pelapor Benhur Luy – yang ditulis tangan oleh verifikator cabang Lydia Alfonso – muncul di slip penarikan. Semua teller mengatakan mereka tidak tahu mengapa Alfonso menulis nama Luy dan Napoles dengan tangan.

Alfonso juga akan bersaksi dalam beberapa minggu mendatang, kata Toribio.

Jaksa Ombudsman kini membangun kasus mereka bahwa Revilla menerima suap dari Napoles.

Cocok dengan rekor Luy

CA juga memberi wewenang kepada AMLC untuk menyelidiki rekening Revilla dan mantan senator Jinggoy Estrada dan Juan Ponce Enrile. Pada bulan Oktober 2014, pengacara AMLC Leigh Vhon Santos bersaksi di hadapan Sandiganbayan bahwa setoran tunai senilai P87 juta di rekening Revilla cocok dengan catatan keuangan Luy.

Waktu penyetoran ke rekening Revilla terjadi dalam waktu 30 hari sejak tanggal dugaan senator menerima pengembalian dana tersebut, seperti yang ditunjukkan dalam buku besar Luy.

Toribio yakin mereka akan mampu menghubungkan titik-titik tersebut saat mereka menghadirkan saksi berikutnya. Hal ini merupakan respons terhadap kritik yang terus-menerus dari pengacara pembela bahwa saksi dari pihak penuntut sejauh ini tidak relevan, dan gagal menghubungkan Revilla dengan penipuan tersebut.

Pengacara Revilla, Carlos Villaruz, berpendapat bahwa nama mantan senator tersebut tidak tercantum dalam slip apa pun sejauh ini, namun Toribio mengatakan rekening bank Revilla akan dicantumkan berikutnya. Jaksa akan menghadirkan 33 pejabat bank lainnya.

“Tunggu saja mereka, mereka terlalu bersemangat (Mereka tinggal menunggu saja, mereka terlalu bersemangat),” kata Toribio dalam wawancara singkat dengan wartawan.

Revilla tidak memberikan wawancara pada hari Kamis. Seminggu sebelumnya, pengacara utamanya Estelito Mendoza mengumumkan bahwa mereka sedang mempelajari pilihan mereka untuk menuntut hak jaminan Revilla. Pengumuman tersebut menyusul pidato Presiden Rodrigo Duterte di mana dia mengatakan Revilla dan Estrada harus diizinkan memberikan jaminan seperti Enrile. (BACA: Jinggoy Estrada belum diadili; minta pengadilan berikan jaminan)

Namun, Enrile dapat mengajukan petisi ke Mahkamah Agung untuk memberinya jaminan atas dasar kemanusiaan, dengan bantuan Mendoza, yang saat ini juga menjadi pengacara Revilla. – Rappler.com