Estavillo, kepala penasihat RCBC, mengundurkan diri
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
RCBC mengumumkan pengunduran diri pengacara Maria Celia Fernandez-Estavillo seminggu setelah Dewan Anti Pencucian Uang mengajukan tuntutan pidana terhadap beberapa pejabat RCBC
Manila, Filipina – Mary Celia Fernandez-Stavillo, itu pengacara yang mewakili Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) dalam kasus perampokan Bank Bangladesh senilai $81 juta akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala urusan hukum dan peraturan bank tersebut pada tanggal 31 Desember.
RCBC mengkonfirmasi ke Bursa Efek Filipina (PSE) pada hari Selasa, 29 November, bahwa Estavillo mengundurkan diri “untuk mengejar upaya lain.” Dia akan digantikan oleh George Gilbert Dela Cuesta.
Perkembangan ini terjadi seminggu setelah Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) mengajukan tuntutan pidana terhadap 6 pejabat RCBC atas dugaan keterlibatannya dalam kasus pencucian uang. (MEMBACA: TIMELINE: Lacak dana yang dicuri sebesar $81 juta dari Bangladesh Bank)
Mereka adalah mantan bendahara RCBC Raul Victor Tan, direktur penjualan nasional untuk perbankan ritel Ismael Reyes, direktur penjualan regional untuk perbankan ritel Brigitte Capiña, direktur penjualan langsung Nestor Pineda, kepala layanan pelanggan untuk Pusat Bisnis Jupiter Romualdo Agarrado, dan petugas hubungan pelanggan senior untuk Jupiter Pusat Bisnis Angela Ruth Torres.
Menurut pengungkapan bank, Dela Cuesta akan menjabat sebagai wakil kepala grup RCBC dan wakil presiden senior pertama urusan hukum dan peraturan RCBC mulai Selasa 29 November.
“Atty Dela Cuesta memiliki pengalaman profesional lebih dari 24 tahun di bidang litigasi, hubungan industrial, dan penasihat umum,” kata RCBC kepada bursa setempat. (MEMBACA: Pengacara dalam skandal RCBC: terkenal, kontroversial)
Dela Cuesta lulus dengan predikat cum laude dari Universitas Filipina pada tahun 1988 dengan gelar di bidang ilmu politik, dan memperoleh gelar sarjana hukum dari universitas yang sama pada tahun 1992.
AMLC mengatakan penyelidikannya menunjukkan bahwa beberapa pejabat RCBC memfasilitasi transaksi mencurigakan yang memblokir rekening Michael Cruz ($6 juta), Jessie Christopher Lagrosas ($30 juta), Alfred Vergara ($20 juta) dan Enrico Vasquez ($25 juta) yang terlibat. meskipun menghentikan permintaan pembayaran dari Bank Bangladesh.
Dana tersebut ditransfer ke rekening William Go, pemilik Centurytex Trading, dan terakhir ke PhilRem Services Corporation milik pasangan Bautista.
PhilRem telah berurusan dengan Departemen Keuangan RCBC selama 3 tahun terakhir.
Grup Audit Investigasi AMLC mengatakan bahwa RCBC cabang Jupiter melakukan penyimpangan kenali pelanggan Anda (KYC) pada rekening yang dipermasalahkan.
AMLC mengatakan para pejabat RCBC gagal “melakukan investigasi dan penyelidikan yang diperlukan terhadap rekening, penerima manfaat dan transaksi yang disebabkan oleh pengetahuan mereka tentang asal usul dana yang ilegal atau penolakan mereka yang disengaja untuk mengungkapkan asal usul dana yang ilegal.” – Rappler.com
