BSP mencabut izin penukaran uang yang terkait dengan penipuan tong babi
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Edzen Enterprises dan World Wide Money Changer dinyatakan melanggar Undang-Undang Anti Pencucian Uang
MANILA, Filipina – Bank Sentral Filipina (BSP) telah mencabut izin dua pedagang valuta asing yang terkait dengan penipuan tong babi yang diduga didalangi oleh Janet Lim Napoles.
Bank sentral mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, 8 Mei, bahwa Dewan Moneternya membatalkan sertifikat pendaftaran sebagai agen pengiriman uang, pedagang valuta asing dan penukaran uang Edzen Enterprises dan World Wide Money Changer.
Dua satu-satunya ini kepemilikannya dipegang oleh Zenaida Artuz dan Elliot Artuz, kata BSP.
Lisensi mereka dicabut karena “pelanggaran signifikan” terhadap akta perusahaan mereka, khususnya karena mereka tidak mematuhi Undang-undang Republik No. 9160 apakah Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AMLA) telah dipatuhi.
Selain AMLA, BSP mengatakan kedua perusahaan tersebut juga melanggar prosedur minimum jual beli mata uang asing oleh pedagang mata uang asing dan money changer, serta persyaratan transaksi pembayaran bernilai besar.
Surat pengadilan dari Departemen Kehakiman (DOJ) menunjukkan Edzen Enterprises dan Key West Trading sebagai “pengurang utama” yang digunakan oleh Napoles untuk mengirim uang curian dari Filipina ke Amerika Serikat.
Melalui penipuan barel babi atau Dana Bantuan Pembangunan Prioritas (PDAF), Napoles dan rekan-rekannya diduga menyedot dana pemerintah senilai sekitar P10 miliar selama jangka waktu 8 tahun. DOJ mengatakan sekitar R3 miliar dari jumlah total diberikan kepada Napoli.
Langkah BSP ini merupakan bagian dari kampanye pemerintah melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang menjadi sorotan ketika $81 juta yang dicuri dari bank sentral Bangladesh disalurkan melalui bank dan kasino Filipina pada tahun 2016. (BACA: Bagaimana Uang Kotor Bank Bangladesh dengan Mudah Berakhir di PH. )
Pencurian Bank Bangladesh senilai $81 juta mendorong pemerintah untuk lebih memperkuat AMLA.
Pada bulan Agustus 2017, Presiden Rodrigo Duterte menandatangani undang-undang yang mengubah AMLA. Ini menempatkan kasino, pengembang properti, perusahaan pengiriman uang, operator sampah dan dealer dalam barang-barang bernilai tinggi di bawah pengawasan Dewan Anti-Pencucian Uang (AMLC). – Rappler.com
