blog.ur-doc.com

Pada hari Jumat, 12 Maret, Biro Imigrasi melarang Maia Santos-Deguito – manajer RCBC Jupiter – meninggalkan Filipina.

Sementara itu, Go yang dulunya pemilik S&R Membership Shopping, membantah membuka rekening RCBC dalam pernyataan tertulisnya kepada Biro Investigasi Nasional. Rekening mata uang asing miliknya – satu atas namanya dan satu lagi atas nama bisnisnya Centurytex Trading – diduga digunakan untuk menampung sebagian besar uang hasil pencucian.

Pengacara Go, Ramon Esguerra, mengatakan kepada wartawan pada hari Jumat, 12 Maret, bahwa Deguito bertemu dengan Go dan menawarkan hingga P20 juta ($430.000) untuk menutupi transaksi dengan menutup rekening. (BACA: Mantan pemilik S&R akan menuntut manajer RCBC atas perampokan)

Senat Filipina akan menggelar sidang terkait kasus pencucian uang tersebut pada Selasa, 15 Maret.

Narasumber utama mencakup anggota Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) yang dipimpin oleh ketuanya, Gubernur-Ketua Bank Sentral Filipina Amando Tetangco Jr.; Presiden dan CEO RCBC Lorenzo Tan; Ketua Perusahaan Hiburan dan Permainan Filipina (PMGAC) Cristino Naguiat Jr.; dan pejabat dari Solaire Resort and Casino, Midas Hotel and Casino, dan City of Dreams.

Kemudahan transfer dana ke PH

Keterlibatan Filipina dalam perampokan Bank Bangladesh senilai $100 juta, yang berisiko membuat Filipina kembali masuk daftar abu-abu FATF, menunjukkan kebutuhan mendesak untuk menambahkan lebih banyak upaya pada Undang-Undang Anti-Pencucian Uang (AMLA), kata Teresita Herbosa, ketua Komisi Sekuritas dan Keamanan. Komisi Pertukaran, kata. , yang merupakan salah satu ketua AMLC.

Undang-undang tersebut, yang pertama kali diberlakukan pada tahun 2001, tidak memasukkan kasino ke dalam daftar entitas yang diwajibkan melaporkan transaksi mencurigakan ke AMLC. Terdapat upaya di Senat untuk memasukkan ketentuan ini ke dalam amandemen AMLA pada tahun 2013, namun hal ini dihalangi oleh beberapa anggota parlemen dan PAGCOR. (BACA: Kasino dikecualikan dari undang-undang anti pencucian uang yang lebih ketat)

Pada saat itu, negara tersebut berada dalam bahaya masuk daftar hitam FATF tanpa adanya amandemen AMLA sesuai batas waktu yang ditentukan oleh badan tersebut.

Herbosa mengatakan bahwa tidak mewajibkan kasino untuk melaporkan transaksi mencurigakan dapat memudahkan uang kotor masuk ke kasino lokal – seperti yang diyakini terjadi dalam kasus dana Bank Bangladesh.

“Ini adalah upaya global untuk memberantas pencucian uang. Kita perlu mengejar ketertinggalan dari orang-orang yang melakukan kegiatan tersebut dan saat kita melakukan hal tersebut, kita perlu memperkuat hukum di setiap negara untuk mendukung praktik terbaik,” kata Herbosa.

Bagi Senator Sergio Osmeña III, penulis AMLA, kasino dikecualikan dari cakupan hukum karena lobi yang kuat dari perusahaan.

Osmeña mengatakan sekarang tergantung pada Kongres berikutnya untuk mengadopsi amandemen yang diperlukan. Dia menambahkan bahwa penerus Aquino harus “mempertimbangkan kembali undang-undang kerahasiaan bank.”

“Kami memiliki undang-undang kerahasiaan bank yang paling ketat di dunia. Kongres tidak ingin melonggarkannya. Mengapa? Anda dan saya punya tebakan masing-masing. Sangat mudah bagi penjahat untuk menyembunyikan uang mereka di Filipina. Faktanya, kami adalah salah satu pusat pencucian uang paling aktif di dunia,” kata Osmeña. Berita ANC Sekarang.

Celah lainnya adalah AMLC hanya dapat melihat akun setelah pihak terkait diberi tahu, yang juga dikenal sebagai penyelidikan de parte, Senator Theophisto Guingona III dibangkitkan sebelumnya.

“Akibatnya, setelah mendapat informasi, banyak yang mengosongkan rekening bank mereka sebelum pemerintah dapat menanyakannya. Logika dan kebutuhan menuntut kami mengizinkan penyelidikan ex parte,” kata Guingona dalam postingan blognya sebelumnya.

Menurut Guingona, AMLC harus diizinkan untuk menyelidiki rekening orang – bahkan tanpa kehadiran mereka – ketika ada kemungkinan kasus pencucian uang atau aktivitas ilegal apa pun.

OFW yang paling rugi jika PH masuk daftar hitam

Jika Filipina kembali masuk dalam daftar abu-abu FATF, anggota parlemen mengatakan pekerja Filipina di luar negeri dan keluarga mereka akan terkena dampak paling parah. Pasalnya, negara anggota FATF akan menerapkan peningkatan verifikasi uang masuk dan keluar Filipina jika hal tersebut terjadi.

Ketika amandemen AMLA dibahas di Kongres pada tahun 2012, Guingona mengatakan kepada Rappler: “Hal ini akan membuat hal ini menjadi lebih sulit karena sekarang ada anggapan bahwa Anda harus membuktikan bahwa uang Anda sah. Anda masuk daftar hitam, jadi buktikan uang Anda benar-benar sah dan tidak diperoleh dari sumber ilegal. Yang terjadi justru sebaliknya,” (BACA: Kaukus Senat tentang AMLA; dikhawatirkan masuk daftar hitam)

Bagi Osmeña, yang mengetuai Komite Senat untuk Perbankan, Lembaga Keuangan dan Mata Uang, Filipina akan berada di pihak yang dirugikan karena bank-bank lokal tidak akan dapat bertransaksi dengan bank-bank lokal di negara-negara FATF.

Selain OFW, Guingona mengatakan daftar hitam juga akan berdampak pada bisnis karena perusahaan akan menghadapi masalah pengiriman uang ke Filipina.

FATF memiliki lebih dari 30 negara anggota yang mewakili pusat keuangan utama seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis, Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan.

Skandal pencucian uang terbaru ini menarik perhatian pada undang-undang yang sudah ketinggalan zaman, sehingga memudahkan para penjahat untuk menyembunyikan uang kotor di Filipina dan menyulitkan pihak berwenang untuk menyelidiki kasus-kasus tersebut.

Dengan sidang Senat pada hari Selasa, 15 Maret, pihak berwenang diharapkan akan membahas cara menutup celah dalam AMLA yang sudah ketinggalan zaman. – Rappler.com