blog.ur-doc.com

Manajer bank RCBC Maia Santos-Deguito mengatakan dia hanya akan menjawab pertanyaan dalam sesi eksekutif, yang ditolak oleh komite pita biru Senat

MANILA, Filipina – Eksekutif bank yang menjadi pusat kontroversi yang melibatkan Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) dan 3 kasino lokal menolak menjawab pertanyaan selama dengar pendapat publik pertama Komite Pita Biru Senat mengenai perampokan bank Bangladesh sebesar $100 juta pada Selasa, 15 Maret.

Menanggapi pertanyaan dari Senator Teofisto Guingona III, Maia Santos-Deguito, manajer cabang RCBC, menggunakan haknya untuk tidak menyalahkan diri sendiri dan mengatakan bahwa dia hanya akan mengungkapkan dalam sesi eksekutif semua yang dia ketahui tentang transfer dana curian oleh rekening dibuka di cabangnya. di Yupiter, Makati. (TONTON: Sidang Senat Filipina tentang perampokan bank)

Guingona bertanya kepada Deguito apakah, sebagai manajer cabang, dia tidak menemukan hal yang mengkhawatirkan tentang aliran jutaan dolar yang tiba-tiba ke 4 rekening – semuanya menganggur dengan saldo awal $500 sejak dibuat pada bulan Mei 2015 – pada waktu yang sama di bulan Februari.

Deguito menjawab, “Tuan, maaf, tetapi saya harus menggunakan hak saya untuk tidak menyalahkan diri sendiri dan saya akan menjawabnya dalam sesi eksekutif.”

Dia mengatakan hal ini karena Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) telah mengajukan kasus pencucian uang terhadapnya, dan apa pun yang dia katakan dalam catatan tersebut dapat digunakan untuk melawannya. Beberapa jam sebelum kemunculannya di Senat, Deguito dimasukkan dalam pengaduan anti pencucian uang yang diajukan oleh AMLC ke Departemen Kehakiman.

Deguito memberikan jawaban yang sama ketika ditanya apakah dia membubuhkan tanda tangannya, sebagai manajer cabang, pada formulir pembukaan rekening di rekening terkait; dan juga ketika ditanya apakah dia melakukan uji tuntas dalam memproses akun-akun yang ternyata didukung oleh surat izin mengemudi palsu.

Sesi eksekutif?

Pada awal sidang, Guingona, yang memimpin komite tersebut, menolak permintaan diadakannya sidang eksekutif karena pemegang sebenarnya RUU tersebut – pemerintah Bangladesh – tidak memintanya.

“Ada permintaan sidang eksekutif karena undang-undang kerahasiaan bank. Saya tidak bisa menyetujuinya karena dana tersebut sebenarnya milik pemerintah Bangladesh, yang tidak menjaga kerahasiaan,” kata Guingona.

Dia mengatakan bahwa perwakilan Bank Bangladesh hadir di sidang Senat sebagai pengamat ketika mereka meminta Bangko Sentral ng Pilipinas membantu mereka melacak dan mendapatkan kembali uang tersebut. (BACA: Gubernur bank sentral Bangladesh mengundurkan diri karena perampokan)

“Jadi pemilik sebenarnya adalah orang yang tidak merahasiakan simpanan banknya… Namun dalam kasus ini, pemilik sebenarnya meminta bantuan kita. Jadi pengajuan banding terhadap undang-undang kerahasiaan bank belum bisa dilakukan dengan baik pada tahap ini,” kata Guingona.

Dia menambahkan, AMLC telah memberlakukan perintah pembekuan terkait akun tersebut.

Sudah ada juga perintah pembekuan, dan perintah pembekuan itu berisi dokumen-dokumen terkait rekening yang dicuci.

“Semua dokumen itu sekarang menjadi catatan publik dan karenanya terbuka untuk publik. Kerahasiaan bank tidak dapat dimintai keterangan,” kata Guingona.

Pada awal bulan Februari, otoritas Bank Bangladesh diberitahu bahwa sekitar $100 juta telah ditarik secara ilegal dari rekeningnya di Federal Reserve Bank of New York menggunakan sistem pesan antar bank yang dikenal sebagai SWIFT.

Uang yang dicuci dipindahkan melalui permintaan transfer, dan sekitar $81 juta berakhir di rekening bank di Filipina. $20 juta lainnya masuk ke rekening di Sri Lanka. (BACA: Bagaimana Uang Kotor Bank Bangladesh dengan Mudah Masuk ke PH)

Uang tersebut dikirim melalui sistem perbankan Filipina, disimpan ke rekening bank pengusaha Filipina-Tiongkok dan ditransfer ke 3 kasino besar. – Rappler.com