blog.ur-doc.com

Bagi Departemen Luar Negeri AS, pencucian uang masih menjadi perhatian serius di Filipina karena ‘perdagangan narkoba internasional’, korupsi, dan lemahnya hukum.

MANILA, Filipina – Filipina sekali lagi ditandai sebagai situs pencucian uang utama oleh Departemen Luar Negeri AS, yang mengutip perampokan bank siber senilai $81 juta yang dilakukan melalui sistem perbankan lokal serta “perdagangan narkoba internasional” di negara tersebut sebagai alasannya. .

Negara ini tetap berada di antara 88 situs pencucian uang utama yang terdaftar di Departemen Luar Negeri AS Laporan Strategi Pengendalian Narkotika Internasional 2017 (Volume II – Pencucian Uang dan Kejahatan Keuangan). Filipina telah masuk dalam daftar tersebut sejak 2011.

“Pencucian uang merupakan masalah serius karena perdagangan narkoba internasional di Filipina, tingginya tingkat korupsi di kalangan pejabat pemerintah, perdagangan manusia, dan tingginya volume perdagangan narkoba. pengiriman uang dari warga Filipina yang tinggal di luar negeri,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam laporannya.

Dikatakan bahwa organisasi kejahatan terorganisir transnasional dan perdagangan narkoba yang canggih menggunakan Filipina sebagai negara transit narkoba. (BACA: Bagaimana melindungi Filipina dari uang kotor)

“Kelompok kriminal menggunakan sistem perbankan Filipina, perusahaan komersial, dan khususnya kasino, untuk mentransfer narkoba dan hasil ilegal lainnya dari Filipina ke rekening luar negeri,” kata Departemen Luar Negeri AS.

Pada tahun 2016, pemerintah menyelidiki kasus pencucian uang terbesar yang terdokumentasi dalam sejarah Filipina – yaitu sekitar $81 juta yang dicuri dari rekening Bangladesh Bank di Federal Reserve Bank of New York diubah oleh Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) menjadi peso, diselidiki. dan kemudian bermain di kasino-kasino besar di negara tersebut.

Pihak berwenang Filipina tidak dapat melacak lokasi pasti uang yang dicuri tersebut, dengan alasan “kerahasiaan bank yang ketat dan lemahnya Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AMLA)” sebagai hambatan untuk mencapai penyelidikan yang berarti.

Hukum yang lemah

Bagi Departemen Luar Negeri AS, tidak dimasukkannya kasino sebagai lembaga yang tercakup dalam AMLA Filipina tetap menjadi perhatian yang sangat penting.

“Ada kesenjangan yang signifikan dalam rezim AML, termasuk kegagalan mengatur DNFPB (profesi bisnis non-keuangan) dengan tepat, seperti kasino, yang memiliki risiko tinggi pencucian uang,” tambahnya.

Senator Francis Escudero, ketua Komite Senat untuk Perbankan, Lembaga Keuangan dan Mata Uang, menyampaikan laporan komite pada bulan November lalu tentang memasukkan lebih banyak kekuatan dalam AMLA, seperti termasuk kasino, pengembang real estate, perusahaan transfer uang, operator sampah dan dealer kelas atas. -nilai barang barang dalam pengawasan .

Penyelidikan Senat tahun lalu terhadap uang jutaan Bank Bangladesh yang dicuri berakhir dengan seorang utusan asing yang putus asa mendapat pelajaran pahit tentang bagaimana celah perbankan Filipina dan undang-undang anti pencucian uang yang cacat dapat membuat negara ini mendapat sorotan buruk.

“Rezim AML saat ini belum mencantumkan penghindaran pajak sebagai kejahatan asal, dan entitas yang dilindungi tidak termasuk agen dan pialang real estat serta dealer mobil dan karya seni. Peretasan ini juga mengungkap kerentanan melalui agen pengiriman uang yang tidak diawasi dengan baik,” kata Departemen Luar Negeri AS.

Menurut laporan tersebut, perdagangan narkoba terus berlanjut sumber dana ilegal terbesar yaitu sekitar P6,18 miliar pada tahun 2014, disusul oleh penjarahan dan korupsi.

“Terakhir, kelompok pemberontak dan teroris transnasional di Filipina selatan terlibat dalam pencucian uang melalui hubungan dengan kejahatan terorganisir,” kata Departemen Luar Negeri AS.

Meskipun Departemen Luar Negeri AS mengakui kemajuan Filipina dalam memberlakukan undang-undang dan mengeluarkan peraturan, katanya sumber daya manusia dan keuangan membatasi pemantauan dan penegakan hukum yang lebih ketat.

“Lanjutannya Kurangnya penuntutan dan hukuman tidaklah mengherankan karena hanya 49 kasus yang telah diajukan sejak saat itu AMLC mulai beroperasi pada Oktober 2001,” kata Departemen Luar Negeri AS.

Filipina juga terlihat terancam kembali masuk ke “daftar abu-abu” Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) akibat peretasan Bank Bangladesh. – Rappler.com