‘Hubungan yang jelas’ antara peretas bank di Bangladesh, RCBC – Recto
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
(DIPERBARUI) Senator akan membahas permintaan manajer cabang RCBC Maia Santos-Deguito untuk bersaksi di sesi eksekutif selama sidang kedua pada hari Kamis
MANILA, Filipina (DIPERBARUI) – “Hubungan yang jelas” antara kelompok yang membobol rekening Bank Bangladesh di Manhattan dan Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) akan terungkap jika manajer bank Maia Santos-Deguito diizinkan hadir dalam sesi eksekutif , kata seorang pemimpin Senat.
Presiden Senat Pro-Tempore Ralph Recto, yang membuat pernyataan dalam sebuah wawancara di radio dzMM, mengatakan upaya harus fokus pada pelacakan kontak para peretas di RCBC karena dia memegang kunci dalam insiden pencucian uang senilai $81 juta.
Pada sidang Senat pertama hari Selasa, Deguito meminta agar dia bersaksi di sesi eksekutif, di mana dia berjanji akan menceritakan semuanya. Ketua Komite Pita Biru Senat Senator Teofisto Guingona III menolak permintaannya karena bahkan Bank Bangladesh tidak menerapkan undang-undang kerahasiaan bank Filipina.
Namun dalam wawancara di dzRH pada hari Rabu, Guingona mengatakan dia akan membahas permintaan Deguito dengan senator lainnya pada sidang Senat berikutnya yang dijadwalkan pada Kamis, 17 Maret.
Recto mengaku mendukung permintaan Deguito. “Kesaksiannya sangat penting untuk mengidentifikasi semua karakter yang terlibat dalam plot dan menghubungkan titik-titik untuk mengungkap misteri di balik pencurian dunia maya,” katanya.
Deguito adalah manajer cabang RCBC Jupiter di Makati di mana rekening palsu dibuka beberapa bulan sebelumnya sebagai persiapan skema pencucian uang.
Senator mengatakan dia akan meminta diadakannya sesi eksekutif komite gabungan pita biru dan bank serta perantara keuangan ketika sidang dilanjutkan pada hari Kamis.
Recto juga mengatakan bahwa meskipun Deguito jelas terlibat dalam transaksi tersebut, “tidak mungkin hanya satu manajer cabang sebuah bank yang menjadi dalang kejahatan ini.”
Dia mengatakan kesaksian Deguito akan memberikan petunjuk tentang pihak lain yang terlibat dalam skema pencucian uang.
“Tidak diragukan lagi ada sindikat besar yang terlibat dalam hal ini. Jelas juga bahwa para peretas ada hubungannya dengan bank dan kita perlu tahu siapa mereka yang terhubung dengan RCBC,” kata Rekto.
(Tidak ada keraguan bahwa ada sindikat besar yang terlibat di sini. Jelas juga bahwa para peretas memiliki koneksi di bank. Kita perlu mencari tahu koneksi mereka di RCBC.)
Deguito menggunakan haknya untuk tidak menyalahkan diri sendiri selama persidangan pertama, karena Dewan Anti Pencucian Uang mendakwanya melakukan pencucian uang sehubungan dengan perampokan bank.
Presiden dan CEO RCBC Lorenzo Tan, yang membantah terlibat dalam insiden tersebut, juga menggunakan Undang-Undang Kerahasiaan Bank dan haknya untuk tidak menyalahkan diri sendiri dalam sidang hari Selasa.
AMLA yang lebih kuat
Selama sidang pertama, pejabat AMLC mengatakan tidak dimasukkannya kasino dalam lingkup Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AMLA) “meningkatkan kemungkinan pencucian uang di Filipina.” (BACA: Jejak uang perampokan bank senilai $81 juta menemui jalan buntu di kasino)
Recto juga mengatakan bahwa peretas akan menganggap Filipina sebagai “taman kejahatan dunia maya” jika celah di AMLA tidak ditutup.
Senator Miriam Defensor Santiago mengatakan dia akan memastikan pengesahan undang-undang yang mencakup kasino dalam cakupan AMLA.
“Jika sektor kasino tetap berada di luar cakupan AMLA, Filipina berisiko menjadi ibukota pencucian uang dunia,” kata calon presiden tersebut dalam sebuah pernyataan.
Dia mengatakan amandemen AMLA diperlukan untuk mencegah negara tersebut masuk daftar hitam oleh Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), badan global yang melawan pencucian uang dan pendanaan teroris.
Masuk dalam daftar hitam akan membuat negara ini mengeluarkan lebih banyak biaya transaksi keuangan dan tindakan yang lebih ketat untuk transaksi uang internasional. – dengan laporan dari Patty Pasion/Rappler.com
