blog.ur-doc.com

Basis data publik Panama Papers mengungkapkan daftar panjang individu dan entitas yang terhubung dengan Filipina

MANILA, Filipina – Irene Marcos Araneta, suaminya Gregorio, dan 3 anggota klan Angara Aurora yang kuat termasuk di antara orang-orang Filipina terkemuka dalam “Panama Papers”, bocoran dokumen dari firma hukum Panama yang mengungkap cara kerja orang asing mengungkapkan keuangan.

Basis data tersebut, yang dibangun hanya berdasarkan sebagian dari 11,5 juta dokumen yang dibocorkan dari firma hukum Panama Mossack Fonseca, mengungkap 311 petugas, 78 perantara, 40 entitas, dan 583 alamat. terhubung dengan Filipina.

Di antara nama-nama terkemuka yang dikaitkan dengan Filipina adalah:

• Keluarga Angara: Mantan Senator Edgardo Angara, istrinya Gloria Angara, dan Senator Juan Edgardo “Sonny” Angara, semuanya terdaftar sebagai petugas Aset Arkwright Terbatassebuah perusahaan dengan alamat terdaftar di British Virgin Islands
• Irene Marcos Aranetaanak bungsu dari diktator Ferdinand Marcos Sr dan saudara perempuan calon wakil presiden Senator Ferdinand Jr, bersama suaminya Gregorio Ma. Araneta III. Keduanya tercatat sebagai pemegang saham Pengembangan Angin Orient Terbatasterdaftar di Kepulauan Virgin Britania Raya.
• Henry Sy Jr., putra tertua raja mal Henry Sy Sr.; Dia adalah terhubung kepada perusahaan Success House International Limited.
• Mantan Senator Comfort “Jambi” Madrigal. Dia terdaftar sebagai pemegang saham Vines Global Limiteddengan alamat terdaftar di Beijing, Cina.
• Ketua ABS-CBN Eugenio Lopez III. Dia terdaftar sebagai a pemegang saham Derrydowns Limitedsebuah perusahaan dengan alamat terdaftar di Ningbo, Cina.

Pada tahun 2013, penyelidikan Kebocoran Lepas Pantai oleh ICIJ mengungkapkan bahwa saudara perempuan Marcos-Araneta, gubernur Ilocos Norte Maria Imelda “Imee” Marcos Manotoc adalah sebagai salah satu penerima manfaat dari Sintra Trust, sebuah perusahaan yang berbasis di British Virgin Islands.

Secara total, ada lebih dari 360.000 nama individu dan perusahaan di balik perusahaan cangkang anonim tersebut, kata ICIJ.

Ini adalah pertama kalinya publik mendapatkan akses pertama terhadap catatan Panama Papers yang berisi lebih dari 200.000 perusahaan rahasia di luar negeri.

Hal ini mengungkap sejauh mana orang-orang kaya di dunia, bersama dengan para penjahat, menciptakan perusahaan-perusahaan yang ditunjuk untuk menyimpan dan mentransfer aset tanpa pengawasan hukum dan otoritas pajak.

Laporan-laporan yang diterbitkan pada bulan April, berdasarkan dokumen peledak tersebut, menghubungkan beberapa pemimpin paling berpengaruh di dunia, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Inggris David Cameron dan lainnya, dengan perusahaan-perusahaan luar negeri yang tidak dilaporkan.

Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson dan Menteri Perindustrian Spanyol Jose Manuel Soria terpaksa mengundurkan diri karena terikat dengan perusahaan cangkang.

Hingga saat ini, akses ke seluruh cache dokumen, yang awalnya disediakan oleh “John Doe” yang misterius, terbatas pada ICIJ dan sekelompok media internasional terpilih.

‘Demi kepentingan umum’

ICIJ mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya menerbitkan beberapa informasi yang dikatalogkan dalam database “demi kepentingan publik” sebagai gerakan global melawan penghindaran pajak dan kerahasiaan yang memberi kekuatan bagi pemilik perusahaan cangkang anonim.

Basis data tersebut “memungkinkan pengguna untuk menjelajahi jaringan perusahaan dan orang-orang yang menggunakan – dan terkadang menyalahgunakan – kerahasiaan lokasi lepas pantai dengan bantuan Mossack Fonseca dan perantara lainnya,” kata ICIJ.

Dikatakan bahwa mereka tidak menyediakan catatan mentah secara online, juga tidak merilis semua informasi dari catatan tersebut, sebagian untuk mencegah akses ke rincian rekening bank dan data pribadi orang-orang yang disebutkan namanya.

Basis data dapat dicari berdasarkan nama dan alamat individu dan perusahaan, dan menunjukkan hubungan antara yang ada di basis data.

Namun laporan tersebut tidak memberikan informasi – selain nama mereka – tentang identitas lengkap orang-orang di balik perusahaan tersebut, atau tentang aset dasar yang terkait dengan akun tersebut.

Dan seringkali nama perusahaan ditautkan ke perusahaan anonim serupa lainnya.

Meski begitu, individu-individu yang terkait dengan perusahaan tersebut jelas berasal dari empat penjuru dunia. Banyak di antara nama-nama tersebut berasal dari Tiongkok, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Eropa.

Data tersebut berasal dari arsip digital Mossack Fonseca selama hampir empat dekade, salah satu perusahaan terkemuka di dunia yang mendirikan perusahaan rahasia.

Tidak diketahui bagaimana dokumen tersebut terungkap; Mossack Fonseca mengatakan catatan komputernya diretas dari luar negeri.

Bagaimanapun cara mendapatkannya, “John Doe” pertama-tama memberikannya kepada surat kabar Jerman Süeddeustche Zeitung, yang kemudian mendekati ICIJ untuk mengatur analisis kolektif terhadapnya.

Pada Kamis 5 Mei pekan lalu, Mossack Fonseca meminta perintah pengadilan untuk mencegah ICIJ memposting data secara online, dengan alasan bahwa hal itu akan melanggar hak istimewa pengacara-klien.

Namun ICIJ mengatakan penting bagi masyarakat untuk dapat mencari informasi tentang perusahaan asing mana pun.

“Kami pikir informasi tentang siapa pemilik perusahaan tersebut harus bersifat publik dan transparan,” kata Marina Walker Guevara, wakil direktur ICIJ, kepada CNN.

Namun, dia menekankan bahwa “ini bukanlah pengungkapan informasi pribadi secara massal.”- Dengan laporan dari Agence France-Presse/Rappler.com