blog.ur-doc.com

Namun Departemen Kehakiman menolak banding mantan manajer cabang RCBC Maia Deguito, yang menghadapi tuduhan pencucian uang.

MANILA, Filipina – Panel Departemen Kehakiman (DOJ) telah membatalkan resolusi sebelumnya yang menolak tuduhan pencucian uang terhadap pejabat perusahaan pengiriman uang Philrem Service Corporation.

Philrem terlibat dalam pencurian Bank Bangladesh senilai $81 juta yang menyebabkan dana curian berakhir di Filipina.

April lalu, Satuan Tugas Anti Pencucian Uang DOJ mendakwa eksekutif Philrem, suami dan istri Michael dan Salud Bautista, dengan pencucian uang atas peran mereka dalam konversi ke peso dan distribusi ke operator penipuan dan kasino sebagian dana yang berasal dari peso. Bank sentral Bangladesh melalui peretasan. (BACA: Bagaimana Uang Kotor Bank Bangladesh dengan Mudah Masuk ke PH)

Namun sebaliknya, panel DOJ yang sama mengabulkan mosi peninjauan kembali pasangan Bautista dan melanjutkan untuk menolak pengaduan terhadap mereka dalam resolusi 6 halaman yang dirilis ke media pada Kamis, 7 September.

Menurut panel, pasangan tersebut memberi tahu pihak berwenang tentang transaksi mencurigakan tersebut, dan oleh karena itu tidak terlibat dalam pencucian uang.

“Satgas Anti Pencucian Uang telah memperhatikan pernyataan tergugat bahwa, bertentangan dengan tuntutan yang diajukan, mereka telah menyampaikan Laporan Transaksi Mencurigakan (STR) pada tanggal 17 Februari 2016. Para tergugat menyampaikan subjek STR dan karena resolusi berpusat pada dokumen tersebut, maka dakwaan terhadap mereka atas pencucian uang dengan ini dibatalkan,” bunyi bagian dari resolusi yang ditandatangani oleh Wakil Jaksa Penuntut Umum Emilie Fe delos Santos.

Panel DOJ juga dibersihkan Anthony Pelejo, Pejabat Kepatuhan AML. (MEMBACA: Philrem akan mengembalikan keuntungan lebih dari P10 juta ke Bank Bangladesh)

Tuduhan Deguito terkonfirmasi

Sementara Bautista lolos, panel DOJ menolak tuduhan fatau mantan manajer cabang Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) Maia Deguito karena pencucian uang. Mosi Deguito untuk mempertimbangkan kembali ditolak.

Panel DOJ mengatakan dia bertanggung jawab “berdasarkan fakta bahwa dia memfasilitasi penarikan dana tersebut dari RCBC dan menyimpannya di rekening pemegang rekening yang tidak dikenal dan fiktif.”

Uang tersebut disimpan di rekening mata uang asing RCBC, yang ditransfer ke Philrem untuk konversi dan distribusi.

Dana yang dicuri ada di rekening William So Go dari DBA Centurytex Trading, membuka sebagian deposit pada hari yang sama. (BACA: Penyelidikan Perampokan Bank: Pertanyaan, Kontradiksi Menahan Philrem)

Sebutkan nama Deguito dan katakan bahwa manajer cabang memberitahunya bahwa dia membuka akun DBA Centurytex Trading fiktif. Deguito juga yang terus mentransfer uang meskipun ada perintah pembayaran dari RCBC sendiri.

Deguito dilaporkan mengatakan kepada rekannya, “Saya lebih suka melakukan itu daripada membunuh saya dan keluarga saya.”

Tuduhan terhadap mantan manajer cabang bank tersebut diajukan ke hadapan Pengadilan Negeri Kota Makati (RTC).

DOJ juga menegaskan penolakannya atas pengaduan balasan operator junket kasino Kim Wong dan Weikang Xu, mengatakan bahwa tuduhan Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) “tidak didukung oleh bukti langsung, namun terutama oleh dugaan dan implikasi.”

Deguito mengatakan, Wong-lah yang melontarkan referensi pembukaan rekening fiktif di RCBC. Xu, sebaliknya, menerimanya P600 juta dan $18 juta dalam 6 bagian Philrem. (BACA: Pelajaran sulit yang didapat saat Senat mengakhiri penyelidikan perampokan bank)

Kasus pencucian uang ini menyoroti undang-undang anti pencucian uang di Filipina yang sudah ketinggalan zaman, sehingga memudahkan untuk menyembunyikan uang kotor melalui sistem keuangan di sini, dan menyulitkan pihak berwenang untuk menyelidiki dan mengadili kasus-kasus tersebut. – Rappler.com