Kim Wong mengembalikan $4,63 juta ke AMLC
Ini adalah ringkasan buatan AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteks, selalu merujuk ke artikel lengkap.
Kim Wong menepati janjinya untuk mengembalikan uang yang tersisa dari perburuan ke AMLC
MANILA, Filipina – Agen pemeras kasino Kam Sin “Kim” Wong menyerahkan $4,63 juta kepada kantor Anti-Money Laundering Council (AMLC) di kantor pusat Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) di Manila.
Wong membantah keras mengetahui skema pencucian uang itu dalam sidang Senat Selasa lalu, 29 Maret. (BACA: $951 juta uang curian akan masuk ke RCBC)
Wong memberi tahu panel Senat bahwa dua operator pemerasan lainnya – Ding Zhize dan Gao Shuhua – memfasilitasi masuknya uang yang dicuci ke dalam kasino Filipina.
Perusahaannya, Eastern Hawaii Leisure Company Limited, memegang P1 miliar atau $21,575 juta dari dana yang dicuri.
Dari P1 miliar, Wong mengambil P450 juta sebagai pembayaran utang Gao, sementara P550 juta melalui meja judi. Dia mengatakan P510 juta dari jumlah itu hilang ke Midas Hotel and Casino.
Selama persidangan, Wong mengatakan dia bersedia menyerahkan sekitar $4,63 juta yang tersisa dari operasi sampah.
Dalam wawancara penyergapan dengan Inocencio Ferrer, penasihat hukum Wong, dia mengatakan Direktur Eksekutif AMLC Julia Bacay-Abad menerima jumlah yang dikembalikan oleh kliennya pada Kamis, 31 Maret.
Ferrer menambahkan jumlahnya dalam denominasi $100 dan dalam 46 bundel $1.000. (MEMBACA: $951 juta uang curian akan masuk ke RCBC)
Setiap bundel dihitung dan divalidasi di kantor AMLC dan disaksikan oleh Duta Besar Bangladesh untuk Filipina John Gomes dan Sekretaris Kedua Probash Lamarong, kata Ferrer.
Emmanuel Dooc, ketua Komisi Asuransi, dan pejabat BSP lainnya juga menyaksikan perputaran uang tersebut.
Penghitungan dan validasi memakan waktu lebih dari dua setengah jam, menggunakan beberapa mesin hitung.
Menurut Ferrer, hal itu tidak mungkin dan mungkin akan memakan waktu beberapa hari untuk menyelesaikan penghitungan dengan tangan.
Penghitungan dimulai pukul 15.30 dan berakhir pukul 18.00.
Jumlah yang diserahkan dimuat ke dalam kendaraan lapis baja BSP dan diangkut ke lemari besi BSP.
“Hari ini, Kim Wong menepati janjinya kepada Komite Pita Biru Senat untuk mengembalikan $4,63 juta di kasinonya ke AMLC untuk kemudian ditransfer ke bank sentral Bangladesh,” kata Ferrer.
“Kami berterima kasih kepada Senator Teofisto Guingona Jr., ketua komite pita biru Senat, yang memungkinkan perputaran ini. Kami juga berterima kasih kepada Gubernur AMLC dan BSP Amando Tetangco Jr karena telah dengan baik hati menerima permintaan kami agar AMLC menjadi tempat penyimpanan sementara dana ini sebelum dikembalikan ke rakyat Bangladesh,” tambah Ferrer.
Wong sebelumnya bersaksi di depan Komite Pita Biru Senat bahwa dia tidak memiliki pengetahuan atau partisipasi dalam akses dan transfer dana curian ke Filipina melalui RCBC yang berakhir di kasino Midas dan Solaire.
Ferrer melangkah lebih jauh dan mengatakan “status Filipina di komunitas dunia telah dipulihkan hari ini.”
Komite Pita Biru Senat akan mengadakan sidang keempat tentang pencurian Bank Bangladesh pada Selasa, 5 April. – Rappler.com
