6 hal yang kita ketahui tentang penipuan pencucian uang RCBC

Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.

Sejak Dewan Anti-Pencucian Uang memulai penyelidikannya terhadap pencurian tersebut pada 19 Februari, banyak hal telah terjadi – mulai dari pengakuan hingga pengunduran diri.

MANILA, Filipina – Sudah sekitar 7 minggu sejak pemerintah Filipina memulai penyelidikan atas perampokan bank senilai $81 juta di tengah kota Manhattan.

Namun hingga saat ini masih belum jelas siapa pelaku perampokan tersebut dan ke mana uang hasil curian tersebut.

Banyak hal telah terjadi sejak Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) memulai penyelidikannya pada tanggal 19 Februari: Gubernur Bank Bangladesh Atiur Rahman dan dua deputinya mengundurkan diri; tuntutan pidana telah diajukan; Lorenzo Tan, presiden dan CEO Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC), mengambil cuti; dan $4,63 juta dari dana yang dicuri dikembalikan ke AMLC.

Bagi Duta Besar Bangladesh untuk Filipina John Gomes, pengembalian pemeras kasino Kam Sin “Kim” Wong senilai $4,63 juta pada hari Kamis, 31 Maret, adalah “sebuah langkah ke arah yang benar”.

Para pejabat dari Bangladesh akan tiba di negara itu dalam beberapa hari mendatang untuk membantu pemerintah Filipina dalam penyelidikan perampokan tersebut dan mudah-mudahan “mengembalikan sisa jumlah tersebut.”

Saat Senat Filipina bersiap untuk sidang keempat pada hari Selasa, 5 April, berikut yang kami ketahui sejauh ini tentang pencurian tersebut:

1. Semua orang saling mengenal

Semua orang yang diduga terlibat dalam transaksi pengiriman dana curian senilai $81 juta melalui Filipina saling mengenal satu sama lain. (BACA: Jaringan: Siapa yang terlibat dalam penipuan pencucian uang RCBC)

Jejak uang melibatkan RCBC, PhilRem Service Corporation, Solaire Resort and Casino, Midas Hotel and Resort dan beberapa operator sampah kasino.

Dalam pemeriksaan Senat pada Selasa, 29 Maret, diketahui Wong mengenal sebagian besar saksi yang dipanggil ke persidangan.

Menurut Wong, dia mengenal bendahara PhilRem Michael Bautista, Tan RCBC, manajer cabang RCBC Jupiter Maia Santos-Deguito, pengusaha Tionghoa-Filipina William Go dan dealer mobil Jason Go.

“Anda semua mengenal satu sama lain dalam satu atau lain cara,” kata Presiden Senat Pro Tempore Ralph Recto pada sidang terakhir ketika dia bertanya kepada pemilik PhilRem tentang aliran dana melalui sistem keuangan lokal.

Wong mengatakan dia bertemu Deguito dan Tan di sebuah pesta yang diselenggarakan oleh dealer mobil Jason Go. Dia mengenal keluarga Bautista dari PhilRem karena kecintaan mereka pada mobil kelas atas.

2. Dana curian masuk ke kantor RCBC sebanyak dua kali

Uang curian senilai $81 juta dari Bank Bangladesh masuk ke RCBC lebih dari sekali, namun bank tersebut masih terus melakukan penarikan dan konversi. (BACA: Penipuan pencucian uang RCBC mencerminkan dosa masa lalu)

Pada tanggal 4 Februari, kode SWIFT (MT103) memerintahkan pengiriman uang masuk ke Filipina sebesar $81 juta. Kemudian menemukan jalannya ke RCBC.

Menurut peraturan, sebelum transfer dolar masuk ke Filipina, transfer tersebut harus melalui bank koresponden AS. Dalam hal ini adalah Wells Fargo Mellon Bank, Citibank dan Bank of New York.

Dari 3 bank koresponden tersebut, uang sebesar $81 juta tidak langsung masuk ke RCBC cabang Jupiter-Makati. Uang tersebut pertama-tama melalui departemen penyelesaian RCBC yang merupakan bagian dari kantor pusat.

Dari sana, ia dikreditkan ke cabang Jupiter-Makati pada tanggal 6 Februari.

Dari tanggal 5 hingga 13 Februari, dana yang dicuri ditransfer dari Bank Bangladesh ke perusahaan pengiriman uang PhilRem.

Pada tanggal 9 Februari, RCBC menerima kode SWIFT dari Bank Bangladesh yang meminta pengembalian dana, menghentikannya jika dana ditransfer, atau membekukan dana untuk penyelidikan yang tepat.

Selama penyelidikan Senat, Presiden PhilRem Salud Bautista mengonfirmasi bahwa perusahaannya kembali ke Departemen Keuangan RCBC untuk mengkonversi total $61 juta “dalam hari yang berbeda.”

“Jadi uangnya kembali ke RCBC,” kata Recto saat sidang yang kemudian dikonfirmasi Tan.

3. Sekitar $17 juta masih hilang

Wong mengatakan kepada Senat bahwa sekitar seperempat dari $81 juta yang dicuri dari Bank Bangladesh belum dapat dipertanggungjawabkan. Katanya masih dengan PhilRem.

Dari uang yang dicuri, sekitar $63 juta masuk ke kasino Solaire dan Midas, sedangkan $17 juta sisanya diyakini masih ada di PhilRem – klaim yang dibantah oleh pejabatnya.

4. Sebagian dana curian masih ada di kasino

Silverio Benny Tan, kepala hukum operator Solaire Bloomberry Resorts Corporation, mengonfirmasi selama persidangan bahwa sekitar P1,36 miliar melewati meja permainan Solaire, sebagian besar dikonsolidasikan dalam rekening “operator sampah asing yang terkenal” berdasarkan instruksi dari Ding Zhize. (BACA: Operator sampah kasino memberikan petunjuk baru dalam perampokan bank)

Pada 10 Maret, Tan mengatakan Solaire membekukan rekening Ding, menghasilkan total P108.696 juta atau $2,34 juta.

“Kami sedang menunggu perintah pengadilan yang tepat mengenai cara membuangnya,” kata Tan kepada Senat.

5. Sebagian dikembalikan ke AMLC

Sebagai agen Midas Hotel and Casino, Wong mengkonfirmasi pada sidang terakhir bahwa perusahaannya, Eastern Hawaii Leisure Company Limited, mendapatkan P1 miliar atau $21,575 juta dari dana yang dicuri.

Dari P1 miliar tersebut, Wong mengambil P450 juta sebagai pembayaran utang Gao, sementara P550 juta disalurkan melalui meja permainan. Dia mengatakan P510 juta dari jumlah itu hilang ke Midas.

Menepati janjinya, Wong mentransfer $4,63 juta ke AMLC pada hari Kamis, 31 Maret dalam operasi sampah.

6. Operator sampah berperan sebagai fasilitator

Wong mengatakan kepada panel Senat bahwa pemeras kasino Ding Zhize dan Gao Shuhua memfasilitasi masuknya uang hasil pencucian ke kasino Filipina.

Gao, yang telah mengenal Wong selama sekitar 8 tahun, berutang kepada Wong P450 juta setelah kehilangan uang di kasino pada tahun 2014, katanya.

Wong mengatakan dia mengenal Ding melalui Gao, yang menurutnya “berjanji” kepadanya bahwa dia akan membawa lebih banyak pemain kasino ke Filipina.

“Dua orang asing membawa $81 juta ke negara ini. Salah satunya sudah keluar masuk Tanah Air dan merupakan agen junket populer dan high roller. Saya akan menulis nama mereka dan memasukkannya ke dalam amplop tertutup, dengan salinan paspor mereka dan akan menyerahkannya kepada komite,” kata Wong kepada panel Senat dalam bahasa Filipina.

Wong ingat menerima panggilan telepon dari Deguito pada tanggal 5 Februari, memberitahukan kepadanya bahwa akan ada sejumlah besar dana yang masuk ke rekening operator tempat barang rongsokan. (BACA: Penipuan pencucian uang RCBC mencerminkan dosa masa lalu)

Dia mengatakan dia menyarankan Deguito untuk mengirim uang itu dalam bentuk “uang tunai” ke Solaire Resort and Casino.

Wong juga mengatakan pada hari itu bahwa Bautista secara pribadi mengirimkan uang tunai P80 juta, sementara Deguito membawa sekitar P20 juta.

“Bagian pertama sebesar P90 juta dikirimkan kepada Weikang Xu yang kami temui di kasino,” Bautista bersaksi selama sidang Senat.

PhilRem kemudian mengubah sebagian dari $81 juta tersebut menjadi peso dan mengirimkan uang tersebut dalam bentuk slip tunai ke operator sampah kasino terdaftar Xu, Hawaii Timur, dan Solaire.

Dengan dimulainya kembali penyelidikan perampokan bank Bangladesh pada tanggal 5 April, komite pita biru Senat berencana untuk mengungkap lebih banyak petunjuk yang akan mengarahkan mereka pada pelaku sebenarnya.

Pejabat dari Bank Bangladesh, dan anggota Departemen Investigasi Kriminal pemerintah Bangladesh akan mengunjungi AMLC pada hari Senin dan menghadiri sidang Senat keempat.

Duta Besar Bangladesh untuk Filipina mengatakan negaranya “berharap seluruh jumlah dana tersebut dapat diperoleh kembali.” – Rappler.com

Data HK Hari Ini