Bank menyerahkan laporan pada rekening Revilla setelah terungkapnya penipuan babi – saksi
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Seorang pejabat Asia United Bank memberitahu Divisi Pertama Sandiganbayan bahwa ada transaksi ‘tertutup’ di salah satu rekening Revilla
MANILA, Filipina – Asia United Bank (AUB) hanya mengajukan Laporan Transaksi Mencurigakan terkait rekening mantan Senator Ramon “Bong” Revilla Jr. Usai terungkapnya penipuan tong babi, kata pejabat bank kepada Pengadilan Tipikor Sandiganbayan pada Kamis, 14 September.
Petugas bank AUB Eduardo Arsenio Roldan membuat pengakuan tersebut sebagai jawaban atas pertanyaan dari Hakim Madya Divisi Pertama Sandiganbayan Geraldine Faith Econg. Jaksa mengajukan Roldan ke pengadilan untuk bersaksi tentang berbagai rekening Revilla yang berjumlah lebih dari P42 juta. (BACA: Bong Revilla dalam sidang penjarahan: Saya akan segera bebas)
Rekening tersebut menggunakan berbagai nama: Bong Revilla, Ramon “Bong” Revilla Jr, Jose Marie Bautista (nama asli Revilla), Jesusa Victoria Bautista (nama asli istri Lani Mercado), dan beberapa rekening gabungan pasangan Revilla dengan putra mereka Bryan.
Menurut Roldan, ada transaksi yang “ditutupi” di rekening atas nama Ramon Bong Revilla. Transaksi tercakup melibatkan ambang batas P500.000 yang dilakukan dalam satu hari.
Saat itulah Econg mendapat informasi dari Roldan bahwa AUB pertama kali menyampaikan laporan transaksi mencurigakan tersebut kepada mengungkap tentang penipuan tong babi bernilai miliaran peso.
Revilla dituduh merogoh sakunya Pengembalian dana sebesar P224,5 juta dari Dana Bantuan Pembangunan Prioritas (PDAF) atau tong babi, oleh mantan staf pengacaranya Richard Cambe, dan organisasi non-pemerintah yang dijalankan oleh tersangka dalang penipuan daging babi Janet Lim Napoles.
Revilla yakin pengakuan pejabat bank itu menguntungkannya. (MEMBACA: Manajer lokal bersaksi dalam persidangan perampokan Revilla: ‘Kami tidak pernah mendapat proyek’)
“Hanya ada tanda bahaya ketika mereka mengatakan itu, ketika mereka memeriksa saya. Saat itu belum ada bendera merah, jadi tidak ada transaksi ilegal. Oleh karena itu saya bersyukur atas kesaksian yang mereka hadirkan hari ini yang menunjukkan bahwa tidak ada hal ilegal yang terjadi. Ibarat aku tercabut duri, ibarat syukur, maka Tuhan tetap ada,” kata Revilla.
(Mereka baru mengetahui tanda bahayanya setelah saya diperiksa. Sebelumnya tidak ada tanda bahaya, berarti tidak ada transaksi ilegal. Saya ucapkan terima kasih kepada saksi karena sekarang sepertinya tidak terjadi apa-apa. Saya lega sekali. Terima kasih, masih ada Tuhan.)
Gores bagian bawah laras?
Pada hari Kamis, tim pembela Revilla yang dipimpin oleh mantan jaksa agung Estelito Mendoza berulang kali menolak kesaksian Roldan, dengan mengatakan bahwa kesaksian tersebut melanggar undang-undang kerahasiaan bank.
Jaksa membela tindakan tersebut, dengan mengatakan bahwa pengadilan banding mempunyai wewenang Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) untuk menyelidiki rekening bank. Catatan panggilan pengadilan Sandiganbayan diambil dari penyelidikan itu.
Ketua Divisi Pertama Sandiganbayan Efren dela Cruz mengizinkan Roldan melanjutkan kesaksiannya meskipun Mendoza keberatan.
Pada bulan Oktober 2014, pengacara AMLC Leigh Vhon Santos bersaksi di depan pengadilan bahwa Setoran tunai senilai P87 juta di rekening Revilla cocok dengan catatan keuangan pelapor penipuan babi, Benhur Luy.
Penyetoran ke rekening Revilla dilakukan dalam waktu 30 hari sejak tanggal senator diduga menerima suap, seperti yang ditunjukkan dalam buku besar Luy.
Mendoza bersikeras bahwa titik-titik tersebut tidak berhubungan, dan berulang kali mengungkapkan kepada pengadilan bahwa saksi-saksi dan kesaksian mereka tidak relevan.
“Mereka mengikis (bagian bawah) laras. Itu adalah pengakuan tersirat bahwa jaksa tidak punya bukti,” kata Mendoza.
Jaksa penuntut Jefferson Toribio mengatakan setelah sidang terakhir pada tanggal 7 September bahwa jaksa penuntut akan dapat menghubungkan titik-titik tersebut melalui saksi dan bukti yang mereka miliki, dan menarik gambaran besarnya untuk mendapatkan apresiasi dari pengadilan.
Ditanya lagi kapan mereka berencana mengajukan mosi atau petisi jaminan, Mendoza mengatakan terlalu dini untuk mengatakannya.
Pada tanggal 31 Agustus, pengacara mengindikasikan bahwa mereka akan mengajukan permohonan jaminan untuk Revilla. Mendoza adalah pengacara mantan senator Juan Ponce Enrile yang diberikan jaminan meskipun ia didakwa dengan pelanggaran penjarahan yang tidak dapat ditebus.
Mantan senator Jinggoy Estrada, yang juga menghadapi tuduhan penjarahan atas penipuan tong babi, memiliki petisi jaminan yang tertunda di hadapan Divisi 5 Khusus Sandiganbayan.
Sebelum keputusan petisi Estrada, Revilla mengatakan pada hari Kamis bahwa dia “bahagia” untuk mantan rekannya, karena dia yakin Estrada akan segera dibebaskan dengan jaminan. – Rappler.com
