blog.ur-doc.com

Taruhan presiden memperingatkan bahwa jika situasi ini tidak diatasi, Filipina bisa mendapatkan reputasi sebagai ‘pusat pencucian uang’.

MANILA, Filipina – Pengusung standar Partai Liberal (LP) Manuel Roxas II mengatakan pada Selasa, 29 Maret, bahwa ia akan mendukung undang-undang anti pencucian uang yang lebih kuat seiring para anggota parlemen terus mencoba memahami bagaimana dana sebesar $81 juta dari Bank Bangladesh berakhir di Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) dan kemudian berakhir di 3 kasino Filipina.

“Di sini, dalam pencucian uang, kita telah melihat bahwa sistemnya berfungsi. Namun bank tersebut tidak mengikuti perintah Bank Sentral dan lembaga pengawas pencucian uang. Mengapa di negara lain, ketika uang ini sampai di sana, dihentikan?kata Roxas kepada wartawan saat wawancara santai di provinsi Quezon pada hari Selasa.

(Jika menyangkut pencucian uang, sistemnya berfungsi. Namun bank gagal mengikuti perintah Bank Sentral dan undang-undang yang melarang pencucian uang. Mengapa di negara lain, ketika uang masuk, uang tersebut disadap?)

“Jadi mungkin yang perlu dijelaskan di sini adalah mengapa para penjaga tidak mencegah atau menghentikan keluarnya uang tersebut?tambah Roxas, mantan bankir investasi.

(Mungkin yang perlu dijelaskan adalah mengapa pengawas tidak dapat menghentikan pencairan dana tersebut.)

$81 juta berhasil masuk ke sistem perbankan Filipina dan kemudian disalurkan ke pelanggan RCBC. Uang tersebut, yang merupakan milik bank sentral Bangladesh, akhirnya masuk ke kasino-kasino Filipina.

Senat sedang menyelidiki keadaan seputar transfer dana ilegal tersebut.

“Jika ada pembatasan lebih lanjut dalam undang-undang yang melarang pencucian uang, saya mendukungnya. Harus saja, harus saja. Adalah baik untuk memasukkan kasino ke dalamnyakata Roxas.

(Jika ada kebutuhan untuk lebih memperketat undang-undang anti pencucian uang, saya mendukungnya. Itu benar. Ada baiknya juga untuk memasukkan kasino.)

Kasino dan perusahaan permainan internet dikecualikan dari cakupan undang-undang anti pencucian uang yang lebih ketat yang disahkan di hadapan Kongres beberapa tahun lalu. Hal itu dilakukan karena diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Perusahaan Hiburan dan Permainan Filipina.

Namun Roxas menegaskan bahwa meskipun memasukkan kasino akan bermanfaat, akan lebih efektif jika memastikan checks and balances berfungsi di bank.

“Ingatlah bahwa meskipun uang ini dipertaruhkan di kasino, ia masuk ke sistem perbankan, jadi sudah ditangkap. Jadi penambahan kasino belum tentu merupakan perlindungan tambahan karena uang tidak berakhir di kasino… Jadi penjaga kita yang sebenarnya, garis pertahanan pertama kita, adalah sistem perbankan kita.,” dia berkata.

(Ingatlah bahwa meskipun Anda mempertaruhkan uang tersebut di kasino, uang tersebut masih masuk ke dalam sistem perbankan kita, uang tersebut ditangkap. Menambahkan kasino belum tentu merupakan perlindungan tambahan karena uang tersebut tidak berakhir di kasino. Jadi, itulah yang kami miliki untuk menjaga, garis pertahanan pertama kita, sistem perbankan kita.)

Roxas, yang menjabat sebagai kepala perdagangan dan industri di bawah dua mantan presiden, memperingatkan bahwa reputasi sebagai “pusat pencucian uang” tidak hanya akan berdampak pada sektor keuangan tetapi juga industri dan pekerja Filipina di luar negeri (OFWs) di negara tersebut.

Pengiriman uang dari OFW mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai di rumah, jelas Roxas, karena uang yang masuk dan keluar dari negara tersebut antara lain akan diperiksa dengan cermat.

Eksportir, kata Roxas, juga akan kesulitan karena alasan yang sama.

“Jadi ini masalah perekonomian nasional. Ini bukan hanya halaman keuangan. Hal ini tidak hanya terjadi pada Bank Sentral saja (Tidak terbatas pada halaman keuangan. Tidak terbatas pada Bank Sentral),” tambah Roxas. – Rappler.com