Amandemen AMLA yang baru mencakup kasino, real estate, operasi junket
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Jika Kongres meloloskan amandemen AMLA, AMLC juga mempunyai wewenang untuk mengeluarkan perintah pembekuan ex parte, yang akan berlaku segera dan tidak melebihi 30 hari.
MANILA, Filipina – Kasino, pengembang real estat, perusahaan transfer uang, operator sampah, dan pedagang barang bernilai tinggi akan berada di bawah pengawasan Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC), jika Kongres menyetujui usulan amandemen di Filipina. ‘ hukum yang melarang pencucian uang.
Senator Francis Escudero, ketua Komite Perbankan, Keuangan dan Mata Uang Senat, menyerahkan laporan komite pada tanggal 29 November untuk menambah kekuatan pada Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AMLA). Itu ditandatangani oleh 15 senator. (MEMBACA: Kasino dikecualikan dari undang-undang anti pencucian uang yang lebih ketat)
Berdasarkan amandemen yang diusulkan, kasino, pengembang real estate, perusahaan pengiriman uang, operator sampah dan dealer barang-barang bernilai tinggi yang transaksi tunainya melebihi P500.000 harus melapor kepada kepala penjaga gerbang anti pencucian uang di negara tersebut.
Urgensi untuk melakukan lebih banyak upaya terhadap AMLA terlihat dari dampak pencurian Bank Bangladesh senilai $81 juta – yang merupakan kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah Filipina.
Dengan kekuasaan yang terbatas, AMLC membutuhkan waktu 18 hari untuk memerintahkan Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) membekukan semua rekening yang terlibat dalam pencurian dana Bank Bangladesh. (BACA: Bagaimana Uang Kotor Bank Bangladesh dengan Mudah Masuk ke PH)
AMLC memulai penyelidikannya terhadap pencurian elektronik misterius tersebut pada 12 Februari tahun ini, namun baru mendapat perintah pengadilan untuk membekukan rekening pada 1 Maret 2016.
Kekuatan untuk membekukan akun
AMLA tahun 2001 atau Republic Act 9160 memberi AMLC wewenang untuk membekukan instrumen moneter atau properti yang diduga merupakan hasil kegiatan ilegal.
Namun beberapa amandemen yang dibuat pada tahun 2003, dan juga pada tahun 2013, mengharuskan AMLC untuk terlebih dahulu mendapatkan keputusan pengadilan banding sebelum mengeluarkan perintah pembekuan.
Undang-undang juga mengizinkan institusi yang dilindungi hingga 15 hari untuk melaporkan transaksi mencurigakan ke AMLC.
Namun amandemen yang disahkan oleh komite Senat yang dipimpin oleh Escudero memungkinkan AMLC mengeluarkan perintah pembekuan ex parte, yang akan berlaku segera dan tidak akan melebihi 30 hari.
“Sebelum jangka waktu 30 hari berakhir, AMLC dapat mengajukan petisi ke Pengadilan Tinggi untuk memperpanjang perintah pembekuan. Perpanjangannya tidak akan lebih dari 5 bulan, tergantung pada keadaan kasusnya,” kata laporan komite.
Escudero mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ia berharap perluasan cakupan AMLA akan disahkan sebelum penilaian Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) terhadap negara tersebut pada bulan Juni 2017. (BACA: DOF Khawatir Penutupan Toko Pengiriman Uang di Luar Negeri di Tengah Pencurian $81 Juta)
Jika Filipina kembali masuk dalam daftar abu-abu FATF, anggota parlemen mengatakan pekerja Filipina di luar negeri dan keluarga mereka akan terkena dampak paling parah.
Pasalnya, negara anggota FATF akan menerapkan peningkatan verifikasi uang masuk dan keluar Filipina jika hal tersebut terjadi. – Rappler.com
