Ini adalah ringkasan yang dihasilkan AI, yang dapat memiliki kesalahan. Konsultasikan dengan artikel lengkap untuk konteks.
Dewan Pencucian Uang mengajukan pengaduan pada hari Kamis, 28 April, terhadap manajer Philrem di depan Departemen Kehakiman karena mengizinkan perusahaan mereka untuk melayani sebagai ‘rumah pembersih’ di pencurian dana bank Bangladesh senilai $ 81 juta. AMLC menunjuk Presiden Philrem, Salud Bautista, Ketua dan Bendahara Michael Bautista, dan petugas kepatuhan AML Anthony Pelejo dalam keluhannya. AMLC mengatakan mereka bergegas dana dan membuatnya “sangat sulit untuk mendeteksi sumber dan aliran dana dengan menghindari semua langkah terhadap pencucian uang yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan.”
Baca lebih lanjut tentang detail keluhan tentang Rappler.
Bagaimana perasaan Anda?
Memuat
