AMLC menerapkan kontrol yang lebih ketat terhadap pencucian uang
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Kontrol baru ini mencakup persyaratan untuk mengunggah laporan transaksi mencurigakan dalam waktu 5 hari sejak kejadiannya serta dokumen kenali pelanggan Anda secara terpisah.
MANILA, Filipina – Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) telah memperkuat upaya untuk memerangi pencucian uang serta pendanaan kriminal dan terorisme.
Direktur Eksekutif Sekretariat AMLC Mel Georgie Racela pada Rabu, 6 Desember mengatakan pemerintah menyetujui Pedoman Pendaftaran dan Pelaporan AMLC (ARRG).
ARRG menggabungkan semua resolusi AMLC terkait dalam satu penerbitan. Hal ini merupakan bagian dari inisiatif untuk menyediakan kerangka pelaporan ke sistem online AMLC dan untuk memastikan kepatuhan yang tepat dan tepat waktu terhadap prosedur pelaporan.
“AMLC telah lama menginginkan perombakan sistem dan aturan pendaftaran dan pelaporan karena peningkatan jumlah orang yang dilindungi, dan juga transaksi mereka,” jelas Racela.
Ia menambahkan, ARRG merupakan langkah besar dalam meningkatkan kegunaan informasi yang disampaikan oleh lembaga yang tercakup dalam Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AMLA).
Setelah amandemen, undang-undang tersebut mewajibkan lembaga seperti bank, perusahaan asuransi, dan pedagang efek untuk menyampaikan laporan transaksi mencurigakan (STR) dalam waktu 5 hari sejak terjadinya insiden.
Meskipun ARRG berlaku untuk berbagai institusi, Racela mengatakan ARRG tidak termasuk kasino yang ditambahkan ke daftar institusi yang dicakup oleh AMLA tahun ini.
Kasino, jelasnya, akan memiliki pedoman pendaftaran dan pelaporan yang terpisah.
Pastikan budaya kepatuhan
Penerapan ARRG harus memperkuat alat yang tersedia bagi AMLC dalam perjuangannya melawan pencucian uang serta pendanaan kriminal dan teroris, menurut Racela.
Ia juga mencatat bahwa penerapan sanksi yang sesuai, setelah melalui proses yang semestinya, akan memastikan budaya kepatuhan di antara pejabat lembaga yang terkena dampak.
“Kualitas STR perlu ditingkatkan. AMLC juga berupaya menemukan cara yang tepat untuk membangun hubungan sentral antara otoritas pengawas yang akan memfasilitasi koordinasi kami,” tambahnya.
Sebagai bagian dari ARRG, dua fasilitas baru kini memungkinkan orang yang tercakup untuk mengunggah dokumen Kenali Pelanggan Anda (KYC) untuk STR dan pengembalian elektronik melalui portal AMLC.
Wajib diunggah jika alasan dugaan didasarkan pada tindak pidana asal yaitu penculikan untuk mendapatkan uang tebusan, peredaran narkoba, pembajakan, pembakaran dan pembunuhan yang merusak, ditambah tindakan terorisme dan pendanaan teroris.
Pengunggahan dokumen KYC sebaiknya dilakukan sebelum pengunggahan STR.
Racela juga mengatakan bahwa langkah-langkah pengendalian baru harus memastikan kerahasiaan proses dan terutama bahwa tidak ada “biaya” dari pelanggan yang akan dikenakan selama keseluruhan rantai.
Awal tahun ini, Filipina kembali ditandai oleh Departemen Luar Negeri AS sebagai situs pencucian uang utama. – Rappler.com
