blog.ur-doc.com

(DIPERBARUI) Dewan Anti Pencucian Uang meminta perintah pembekuan untuk 139 rekening bank dan 19 properti real estate

MANILA, Filipina (DIPERBARUI) – Pengadilan Regional Manila (RTC) akan menyidangkan pada Senin, 7 Desember, kasus penyitaan perdata yang diajukan oleh Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) terhadap Wakil Presiden Jejomar Binay, keluarga dan kaki tangannya adalah . dalam pencucian dana publik.

Kasus AMLC baru terjadi setelah berakhirnya perintah pembekuan aset Binay selama 6 bulan yang diajukan pada 11 Mei 2015.

Dalam petisi yang diajukan pada 12 November di hadapan RTC Manila, yang salinannya diperoleh Rappler, AMLC meminta perintah pembekuan (perintah pelestarian aset sementara atau PAPO) yang mencakup 139 rekening bank dan 19 properti nyata atas nama Binay, keluarganya. , dan beberapa rekanan.

Perintah ini akan mencegah individu yang teridentifikasi melakukan “transaksi, penarikan, penyetoran, transfer, penghapusan, konversi, penyembunyian, atau disposisi lainnya” menggunakan aset yang dilindungi, demikian isi petisi tersebut.

Petisi tersebut mengidentifikasi rekening bank dan properti atas nama 52 individu dan 13 organisasi:

Rakyat:

• Jejomar C. Binay
• Jejomar Erwin S. Binay Jr.
• Gerardo S.Limlingan Jr.
• Ernesto S.Mercado
• Antonio L.Tiu
• Ann Loraine B.Tiu
• Anna Marie A. Gregorio
• Bernadette C. Portollano
• Carmelita P.Galvan
• Celeste Maya R. Limlingan
• Charisse Raissa P.Galvan
• Clara Mae U.Eng
• Claude Kristoffer Sedillo
• Cresenciano C. Dueñas
• Daniel C. Diunggah
• Minggu C. Makan
• Edgar Romeo G.Galvan
• Edgardo G.Lacson
• Eduviges D. Baloloy
• Ellen I. Pascua
• Erlinda S. Chong
• Eulogio J. Comia
• Fernando V.Comia
• Francisco Baloloy
• Frederick D. Baloloy
• Gerardo Martin C. Limlingan
• Hilario A.Comia
• Hipolito V. Comia
• James L.Tiu
• Jennifer V. Baloloy
• Jose B.Orillaza
• Kenneth Sabino S. Tan
• Kritopher James D. Dueñas
• Laureano R.Gregorio Jr.
• Lily H. Kristal
• Man Bun Chong
• Margarita Anne Aurea T.Subido
• Marguerite E. Lichnock
• Maria Luz A. Oreta
• Mario A. Oreta
• Maureen Ann O.Ferrer
• Melissa Gay L.Mimpi
• Merdika Cinta tumbuh
• Mitzi O. Sedillo
• Narciso J.Comia
• Pei Feng Lee
• Renato Comia Sr.
• Renato V.Comia Jr.
• Rodelio C. Dueñas
• Romeo C. Dueñas
• Roselita H.Lopena
• Tomas B.Lopez Jr.

Organisasi:

• Abba Land Inc.
• Agrifortuna Inc.
• JC Binay Yayasan Inc.
• Meriras Realty dan Perusahaan Pengembangan
• Perusahaan Pengelolaan Limbah Padat Metrowaste
• Solusi Pekerjaan Tanah AMM-J Inc.
• Perusahaan Powerlink.com
• Grup Daun Kembar Inc.
• Cangkir dan mug Dapur
• Earthright Holdings Inc.
• Perusahaan Pengembangan Real Estat Sunchamp
• Subido Pageente Certeza Mendoza dan Kantor Hukum Binay
• Greenergy Holdings Inc.

Setidaknya 23 individu dan 3 organisasi yang disebutkan dalam petisi ini juga diidentifikasi dalam perintah pembekuan sebelumnya.

AMLC mengajukan kasus ini berdasarkan temuan-temuan berikut selama penyelidikan banknya:

• beberapa rekening bank dikelola oleh subjek (orang dan entitas), baik secara individu atau bersama-sama, dengan beberapa bank
• dilakukan transfer dana ganda dari rekening bank atas nama subjek ke rekening lain milik subjek yang sama atau subjek lain, baik pada bank yang sama maupun pada bank lain, dan selanjutnya ditarik
• Transaksi keuangan, khususnya simpanan dan penyetoran/penempatan dana perwalian, sebagian besar dilakukan dalam bentuk tunai dan dalam bentuk bulat
• transaksi keuangan tampaknya tidak memiliki kewajiban hukum atau komersial, tujuan atau pembenaran ekonomi
• jumlah yang terlibat tidak sesuai dengan kemampuan bisnis atau keuangan subjek
• transaksi keuangan dilakukan pada saat pembangunan Gedung Parkir Balai Kota Makati II dan Gedung Sekolah Menengah Sains Makati, dan pada saat pelaksanaan perjanjian usaha patungan antara Pramuka dan Alphaland, dan banyak penarikan dan penghentian dilakukan setelah Senat dengar pendapat

“Ada kemungkinan penyebab bahwa dana yang diperdagangkan oleh orang-orang dan entitas tersebut mewakili hasil kegiatan ilegal yang melanggar Undang-Undang Anti-Korupsi dan Praktik Korupsi (UU Republik 3019), sehubungan dengan Undang-Undang Anti-Penjarahan (RA 7080), untuk Binay mana yang diadili. Oleh karena itu, Resolusi AMLC No. 65 Seri Tahun 2015 diterbitkan yang mengesahkan pengajuan Permohonan Penyitaan Perdata,” bunyi petisi tersebut.

AMLC melakukan penyelidikan setelah Kantor Ombudsman pada bulan November 2014 merekomendasikan penyelidikan “atas kemungkinan pelanggaran Undang-Undang Anti Pencucian Uang Binay tahun 2001, anggota tertentu dari keluarga dekat dan rekan dekatnya.”

Petisi tersebut menambahkan bahwa aset yang teridentifikasi “dinyatakan hilang untuk kepentingan pemerintah dan diperintahkan untuk diserahkan atau di bawah wewenang AMLC.”

Petisi ilegal

Kubu Binay menyatakan bahwa petisi AMLC tidak berdasar dan tidak sah menurut hukum.

Dalam siaran persnya pada Minggu, 6 Desember, juru bicara Binay untuk urusan politik Rico Quicho mengatakan petisi tersebut melanggar Undang-Undang Republik 1379, yang melarang pengajuan kasus penyitaan perdata terhadap pejabat publik “dalam waktu satu tahun sebelum pemilihan umum atau dalam waktu tiga bulan sebelum pemilihan umum.” pemilihan khusus.”

Dia menambahkan bahwa meskipun AMLC sebelumnya mengklaim bahwa Binay menyimpan miliaran peso di 242 rekening bank, pihaknya meminta pengadilan Manila untuk membekukan hanya satu rekening, “sebuah pengakuan bahwa mereka tidak memiliki bukti kuat yang memberatkan Binay.”

“Sudah waktunya untuk meninjau kembali mandat AMLC dan mengaudit kinerjanya karena mereka jelas-jelas membiarkan dirinya dikotori oleh aktivitas-aktivitas yang sangat cacat dan sangat partisan,” kata Quicho.

Binay sebelumnya menyatakan bahwa AMLC juga harus menyelidiki urusan para pemimpin Partai Liberal agar tidak dituduh bias. – Rappler.com