AMLC mengungkapkan lebih banyak nama yang diduga ‘boneka’ Binay
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Dalam kasus penyitaan yang diajukan oleh Dewan Anti Pencucian Uang, nama-nama yang diduga sebagai wakil presiden tampak cocok.
MANILA, Filipina – Semakin banyak tokoh yang diseret ke dalam penyelidikan Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) atas dugaan pencucian dana publik yang dilakukan oleh Wakil Presiden Jejomar Binay, keluarga dan kaki tangannya.
Dalam kasus perampasan perdata yang diajukan pada 12 November, AMLC meminta perintah pembekuan (perintah pelestarian aset sementara atau PAPO) yang mencakup aset atas nama lebih dari 60 orang dan organisasi.
Hampir setengah dari mereka sudah teridentifikasi dalam perintah pembekuan 6 bulan yang diajukan oleh AMLC pada tanggal 11 Mei 2015 – termasuk Binay, keluarga dan rekan dekatnya – sementara separuh lainnya adalah nama baru, kebanyakan dari mereka adalah kerabat dari orang-orang yang diidentifikasi sebelumnya. .
Ada 27 nama baru dalam petisi terbaru AMLC. Mereka memiliki rekening bank atau properti yang tercakup dalam petisi perintah pembekuan.
Petisi tersebut mencakup 139 rekening bank sebagai berikut:
| Dalam urutan pembekuan sebelumnya? | Nomor rekening bank solo | Nomor rekening bank bersama | Jumlah total rekening bank | |
| Gerardo S.Limlingan Jr | Ya | 6 | 26 | 32 |
| Bernadette C. Portollano | Ya | 3 | 21 | 24 |
| Mario A. Oreta | Ya | 3 | 14 | 17 |
| Eduviges D. Baloloy | Ya | 13 | 3 | 16 |
| Mitzi O. Sedillo | Ya | 12 | 4 | 16 |
| Frederick D. Baloloy | Ya | 6 | 3 | 9 |
| Karmelit P. Galvan | Ya | 1 | 6 | 7 |
| Daniel C. Diunggah | Ya | 4 | 3 | 7 |
| Ernesto S.Mercado | Ya | 7 | 7 | |
| Man Bun Chong | Ya | 3 | 2 | 5 |
| Antonio L.Tiu | Ya | 4 | 4 | |
| Charisse Raissa P.Galvan | 4 | 4 | ||
| Gerardo Martin C. Limlingan | Ya | 4 | 4 | |
| James L.Tiu | Ya | 4 | 4 | |
| Pei Feng Lee | Ya | 4 | 4 | |
| Erlinda S. Chong | Ya | 1 | 2 | 3 |
| Marguerite E. Lichnock | Ya | 1 | 2 | 3 |
| Ann Loraine B.Tiu | Ya | 2 | 2 | |
| Claude Kristoffer Sedillo | 2 | 2 | ||
| Edgar Romeo G.Galvan | 2 | 2 | ||
| Francisco Baloloy | Ya | 2 | 2 | |
| Jejomar Erwin S. Binay Jr. | Ya | 2 | 2 | |
| Jose B.Orillaza | Ya | 2 | 2 | |
| Lily H. Kristal | Ya | 2 | 2 | |
| Margarita Anne Aurea T.Subido | 2 | 2 | ||
| Pascual M. Garcia III | 2 | 2 | ||
| Tomas B.Lopez Jr. | 2 | 2 | ||
| Celeste Maya R. Limlingan | 1 | 1 | ||
| Edgardo G.Lacson | 1 | 1 | ||
| Ellen I. Pascua | 1 | 1 | ||
| Jejomar C. Binay | Ya | 1 | 1 | |
| Jennifer V. Baloloy | Ya | 1 | 1 | |
| Christopher James D. Dueñas | 1 | 1 | ||
| Lawrence R.Gregory Jr. | 1 | 1 | ||
| Maria Luz A. Oreta | 1 | 1 | ||
| Maureen Ann O.Ferrer | 1 | 1 | ||
| Melisa Gay Limlingan-Manganip | Ya | 1 | 1 | |
| Roselita H.Lopena | 1 | 1 |
Ia juga mengidentifikasi 19 real estat sebagai berikut:
| Dalam urutan pembekuan sebelumnya? | Jumlah properti | |
| Edgardo G.Lacson | 3 | |
| Anna Marie A. Gregorio | 2 | |
| Cresenciano C. Dueñas | 1 | |
| Minggu C. Makan | 1 | |
| Ernesto S.Mercado | Ya | 1 |
| Eulogio J. Comia | 1 | |
| Fernando V.Comia | 1 | |
| Francisco Baloloy | Ya | 1 |
| Hillary A.Comia | 1 | |
| Hipolito V. Comia | 1 | |
| Narciso J.Comia | 1 | |
| Nery Sunga | 1 | |
| Renato Comia Sr. | 1 | |
| Renato V.Comia Jr. | 1 | |
| Rodelio C. Dueñas | 1 | |
| Romeo C. Dueñas | 1 |
Mereka yang namanya muncul dalam kasus AMLC terbaru adalah tokoh-tokoh terkemuka berikut:
- Tomas Lopez Jr., Rektor Universitas Makati (UMak).
- Edgardo Lacson, mantan direktur dan bendahara JC Binay Foundation
- Pascual Garcia III, mantan presiden PSBank yang memberikan kesaksian dalam sidang pemakzulan mantan Ketua Mahkamah Agung Renato Corona.
“Ada kemungkinan penyebab bahwa dana yang diperdagangkan oleh orang-orang dan entitas tersebut mewakili hasil kegiatan ilegal yang melanggar Undang-Undang Anti-Korupsi dan Praktik Korupsi (UU Republik 3019), sehubungan dengan Undang-Undang Anti-Penjarahan (RA 7080), untuk Binay mana yang diadili. Oleh karena itu, Resolusi AMLC No. 65 Seri Tahun 2015 diterbitkan yang mengesahkan pengajuan Permohonan Penyitaan Perdata,” bunyi petisi tersebut.
Urusan keluarga
Daftar individu yang terlibat dalam kasus perampasan perdata menunjukkan hubungan keluarga, karena sebagian besar kepribadian yang teridentifikasi memiliki nama belakang yang sama.
Diagram di bawah menunjukkan nama keluarga yang muncul dalam kasus AMLC, dan jumlah anggota yang disebutkan per keluarga. Arahkan kursor ke gambar di bawah untuk melihat nama berdasarkan keluarga.
Sekretaris pribadi Binay, Eduviges “Ebeng” Dueñas-Baloloy dan sopir sekaligus pengawalnya Renato Comia mendapat manfaat paling besar.
Baloloy memiliki rekening bank solo terbanyak dalam petisi AMLC. (MEMBACA: Ebeng Baloloy: Gadis Binay Jumat)
Ada juga ayah-anak tandem VP Binay dan Wali Kota Makati yang diberhentikan, Jejomar Erwin Binay Jr. Ibu pemimpinnya, Elenita Binay, diidentifikasi dalam perintah pembekuan sebelumnya tetapi tidak disebutkan namanya dalam kasus AMLC terbaru.
Rekening bank bersama
AMLC mengatakan Binay menjalankan dugaan skema pencucian uangnya melalui rekening bank bersama.
Dijelaskan dalam petisinya bahwa untuk kampanye Binay tahun 2010, biaya yang ditarik dari 4 rekening banknya “dikurangi dari cek yang ditarik”:
- 2 rekening bank atas nama Limlingan, Crystal dan Sedillo
- 1 rekening bank atas nama Baloloy dan Limlingan
- 2 rekening bank lain
“Tampaknya sumbangan pemilu kepada VP Binay tidak langsung disetorkan ke rekeningnya mana pun, melainkan melalui rekening bersama Limlingan, Baloloy, Sedillo, Crystal, Portollano, dkk. Hal ini konsisten dengan kesaksian Mercado bahwa sebagian dari kantong uang tunai yang ia kirimkan secara pribadi ke Limlingan dimaksudkan untuk mendanai kampanye pemilu VP Binay,” bunyi petisi tersebut.
AMLC juga mengungkapkan bahwa rekening pribadi Binay tidak mencerminkan transaksi besar, sehingga mengarah pada temuan bahwa “rekening orang lain, seperti Limlingan dan Baloloy, digunakan untuk transaksi semacam itu.”
Kubu Binay menyatakan bahwa petisi AMLC tidak berdasar dan tidak sah menurut hukum.
Juru bicara Binay untuk urusan politik, Rico Quicho, mengatakan dalam siaran pers sebelumnya bahwa petisi tersebut melanggar Undang-Undang Republik 1379, yang melarang pengajuan kasus penyitaan perdata terhadap pejabat publik “dalam waktu satu tahun sebelum pemilihan umum atau dalam waktu tiga bulan sebelum pemilihan khusus. .” “
Quicho mengatakan bahwa meskipun AMLC sebelumnya mengklaim bahwa Binay menyimpan miliaran peso di 242 rekening bank, mereka meminta pengadilan Manila untuk membekukan hanya satu rekening, “sebuah pengakuan bahwa mereka tidak memiliki bukti kuat yang memberatkan Binay.” – Rappler.com
