Aset Maute diselidiki karena AMLC berfokus pada pendanaan teror
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Biro Pendapatan Dalam Negeri sedang menyelidiki seseorang yang tidak disebutkan namanya yang mencoba mengklaim barang rampasan Maute senilai P52 juta
Manila, Filipina – Pada tahun 2017, Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) fokus pada penandaan uang terorisme, termasuk membekukan dan menyelidiki rekening bank dan aset kelompok Maute yang terkait dengan ISIS yang mengobarkan perang di Kota Marawi tahun lalu.
AMLC mengatakan itu “Sanksi finansial yang ditargetkan terkait dengan proliferasi senjata pemusnah massal dan pendanaannya” pada tahun 2017.
Hal ini termasuk dalam sorotan operasional yang mereka sampaikan kepada Komisi Audit (COA).
AMLC juga mencantumkan perintah pembekuan mereka pada “semua rekening bank dan aset lain yang dimiliki dan dikendalikan oleh kelompok Maute sebagai jangkauannya”.
“Penyelidikan bank terhadap rekening bank sedang berlangsung,” kata AMLC.
Penjarahan maut
Rekening bank dan aset yang diselidiki terpisah dari uang tunai sebesar R52 juta yang diperoleh pasukan militer di Marawi. AMLC juga sedang menyelidiki P52 juta tersebut.
Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana mengatakan dia tidak mengetahui berapa nilai rekening bank dan asetnya. Soal uang tunai sebesar R52 juta, Lorenzana mengatakan uang tersebut disimpan di Bank Sentral.
Lorenzana mengatakan uang sebesar P52 juta tersebut tampaknya telah dicuri oleh teroris Maute. Dia mengatakan seseorang mencoba mengklaimnya sebagai miliknya tetapi gagal.
“AMLC meminta kami untuk menyatakan bahwa dialah pemiliknya. Kami menolak memberikan sertifikasi tersebut karena kami tidak yakin siapa sebenarnya pemiliknya,” kata Lorenzana.
Sebaliknya, sebuah kasus dirujuk ke Biro Pendapatan Dalam Negeri (BIR) untuk menyelidiki tersangka pemilik.
Pendanaan terorisme
Menurut laporan audit AMLC, lembaga tersebut juga menghabiskan ratusan ribu dolar untuk melatih penyelidik di bidang pendanaan terorisme.
Pelatihan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (AML/CFT) merupakan bagian dari 5 sesi pelatihan yang dilaksanakan oleh AMLC untuk stafnya, yang menelan biaya total P2,3 juta.
Namun, auditor COA menunjukkan bahwa pelatihan terorisme hanya dihadiri 31%.
“Kurangnya kinerja fisik pelatihan ini disebabkan oleh revisi terus-menerus dalam modul pelatihan APU/PPT untuk manajemen senior dan pelopor bisnis bank dan jasa uang,” kata COA.
Penyitaan
Lorenzena juga tidak yakin apakah pemerintah sudah memulai penyitaan seluruh aset Maute.
Namun secara keseluruhan, AMLC secara perdata kehilangan P23,9 juta pada tahun 2017, atau P911 juta sejak tahun 2011 ketika mereka mulai mengajukan kasus penyitaan.
Mereka masih menunggu perintah penyitaan sipil sebesar P5 miliar. Sejak tahun 2011, mereka telah mengembalikan P1,6 miliar kepada korban dan/atau investor.
Tidak disebutkan rekening bank Presiden Rodrigo Duterte dalam laporan audit.
Kantor Ombudsman mengatakan pihaknya mengakhiri penyelidikan bank terhadap Duterte karena AMLC menolak bekerja sama.
AMLC sekarang dipimpin oleh Mel Georgie RacelaBedan, rekan Duterte. – Rappler.com
