Bill mengupayakan penyertaan kasino, karya seni, dan dealer mobil di AMLA
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Senat Bill 45 berupaya untuk memberikan lebih banyak kekuatan kepada Dewan Anti-Pencucian Uang dengan memberi wewenang kepada dewan tersebut untuk mengeluarkan perintah pembekuan atas transaksi dan rekening bank yang meragukan.
MANILA, Filipina – Senator Panfilo Lacson telah mengajukan rancangan undang-undang yang bertujuan untuk memperluas cakupan Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AMLA) hingga mencakup kasino, pialang real estate, serta dealer seni dan mobil.
Dalam pengajuan RUU Senat 45, Lacson mengatakan Satuan Tugas Aksi Keuangan, sebuah badan antar pemerintah, mencatat bagaimana para pencuci uang kini menggunakan profesi dan bisnis tersebut – terutama kasino – untuk menutupi transaksi ilegal.
“Meskipun mengakui kontribusi industri (kasino), juga dipahami bahwa kasino juga terkena ancaman pencucian uang,” kata Lacson dalam sebuah pernyataan.
Senator tersebut mengutip perampokan bank pada bulan Februari 2016 di Bangladesh, di mana uang curian dikirim melalui Filipina melalui industri kasino. (BACA: TIMELINE: Lacak dana $81 juta yang dicuri dari Bank Bangladesh)
Insiden tersebut, katanya, mengungkap kelemahan dan “kerentanan” AMLA dalam memerangi skema pencucian uang di negara tersebut. (MEMBACA: Termasuk kasino, seni dalam undang-undang anti pencucian uang – kepala SEC)
Pada tahun 2012, kasino dimasukkan dalam tindakan yang memperkuat AMLA, tetapi pada akhirnya dikecualikan dalam versi Republic Act 10365 yang disetujui.
AMLC lebih kuat?
RUU ini juga memberikan kekuatan lebih kepada Dewan Anti-Pencucian Uang karena berupaya untuk mengalihkan wewenang dari Pengadilan Banding ke AMLC untuk mengeluarkan perintah pembekuan ex parte pada transaksi dan rekening yang meragukan.
Berdasarkan tindakan yang diusulkan, AMLC berwenang untuk mengeluarkan panggilan pengadilan dan mengambil sumpah untuk mendukung fungsi investigasi dan pemantauan kepatuhannya.
Langkah tersebut berupaya untuk memperluas transaksi yang dicakup dengan memasukkan jumlah lebih dari P500.000 dalam satu hari perbankan, dan lebih dari P150.000 dalam satu hari permainan untuk kasino.
Bagi pedagang logam dan batu mulia, transaksi yang dicakup mencakup transaksi senilai lebih dari P1 juta. Untuk broker real estate, transaksi tunggal lebih dari P3 juta tercakup.
Untuk mencegah AMLA digunakan untuk pelecehan politik dan ekonomi, rancangan undang-undang Lacson menetapkan bahwa tidak ada kasus pencucian uang yang dapat diajukan terhadap seorang kandidat selama masa pemilu. – Rappler.com
