blog.ur-doc.com

Pejabat pendapatan bergabung dengan Biro Investigasi Nasional dan Komisi Presidensial untuk Pemerintahan yang Baik dalam penyelidikan yang diperluas terhadap klaim kekayaan yang tidak dapat dijelaskan terhadap Ketua Comelec Andres Bautista

Manila, Filipina – Biro Pendapatan Dalam Negeri (BIR) telah membentuk tim untuk menyelidiki kemungkinan pelanggaran pajak terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (Comelec) Andres Bautista, istrinya yang terasing, Patricia, dan pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. membuka pada pejabat itu dugaan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan.

Pada Senin, 14 Agustus, Komisaris BIR Caesar Dulay mengeluarkan perintah no. 706-2017 ditandatangani yang membentuk tim khusus beranggotakan 5 orang untuk menyelidiki pasangan Bautista, pengacara Nilo Divina dan firmanya Divina Law, Luzon Development Bank (LDB), dan “investigasi terkait lainnya. Para Pihak.”

Dulay menunjuk Glen Geraldino dari Makati BIR sebagai koordinator tim.

Dalam suratnya kepada Menteri Kehakiman Vitaliano Aguirre II pada tanggal 15 Agustus, Dulay meminta kepada Departemen Kehakiman (DOJ) salinan “setiap dan semua pernyataan tertulis, laporan, dan dokumen yang dianggap relevan oleh kantor Anda dengan penyelidikan pajak ( BACA: Bautista mungkin menghadapi biaya bahkan jika mencapai penyelesaian dengan istri – Aguirre)

BIR membentuk tim untuk menyelidiki kemungkinan pelanggaran pajak terhadap Andy & Patricia Bautista, Nilo Divina, Divina Law, Luzon Devt Bank @rapplerdotcom pic.twitter.com/fPWfC2KRA5

— Lian Buan (@lianbuan) 16 Agustus 2017

Para Pihak

Berdasarkan keterangan tertulis Patricia, ada 35 rekening LDB senilai P227 juta.

Kepala Comelec juga dilaporkan memiliki dua properti yang tidak diumumkan – sebuah unit kondominium di Bonifacio High Street dan satu di California, AS. Bautista juga diduga memiliki investasi di 3 perusahaan asing.

Teman dekat Bautista, Nilo Divina, juga terlibat karena menurut keterangan tertulis Patricia, suaminya mendapat komisi dari firma hukum Divina yang diyakini memiliki klien pemerintah.

Patricia menuduh Bautista dan Divina berkonspirasi agar suaminya mendapatkan keuntungan dari posisi Comelec-nya. (BACA: DAFTAR: Rekening bank, properti yang harus dijelaskan oleh kepala Comelec)

Dosa skala penuh

Sebelumnya, Aguirre mengatakan Komisi Presiden untuk Pemerintahan yang Baik (PCGG) diminta untuk menyelidiki Bautista dan memeriksa tanda-tanda bahaya selama masa jabatannya sebagai ketua Comelec. (BACA: Malacañang ingin penyelidikan menyeluruh atas klaim kekayaan terhadap ketua Comelec)

Biro Investigasi Nasional (NBI), PCGG dan BIR sedang menyelidiki klaim Patricia bahwa suaminya memiliki aset bank dan real estat hampir P1 miliar.

Kekayaan bersih Bautista yang dinyatakan pada tahun 2016 dalam laporan aset, kewajiban, dan kekayaan bersih (SALN) hanya P173 juta.

Salah satu tuduhan Patricia adalah bahwa pada tahun 2016 – tahun pemilu – “hampir setiap hari” jumlah setoran ke rekening bank selalu di bawah P500.000, kemungkinan untuk menghindari kekhawatiran dari Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC).

Undang-Undang Anti Pencucian Uang menetapkan P500.000 sebagai jumlah ambang batas yang layak untuk diajukan laporan transaksi mencurigakan ke AMLC.

Aguirre mengandalkan AMLC untuk melakukan penyelidikan, mengutip kesepakatan antara badan tersebut dan NBI.

Relawan Melawan Kejahatan dan Korupsi (VACC) sedang membangun kasus penuntutan terhadap Bautista. – Rappler.com