blog.ur-doc.com

MANILA, Filipina (DIPERBARUI) – Transaksi perbankan Presiden Rodrigo Duterte dan keluarganya selama bertahun-tahun berjumlah lebih dari P1 miliar, kata Kantor Ombudsman saat melanjutkan penyelidikan atas pengaduan Senator Antonio Trillanes IV terhadap Presiden.

Trillanes mengajukan pengaduan penjarahan terhadap Duterte pada Mei 2016, mengklaim bahwa memang ada penjarahan Deposit senilai P2,4 miliar di rekening Duterte dan dana tersebut mungkin berasal dari skema yang memungkinkan untuk mempekerjakan karyawan hantu di Kota Davao.

Secara keseluruhan Wakil Ombudsman Arthur Carandang membenarkan bahwa Wakil Ombudsman untuk Mindanao, yang menangani pengaduan tersebut sejak Duterte masih menjabat sebagai Wali Kota Davao, meminta kantor mereka untuk bekerja sama dengan daftar transaksi bank Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) di Dokumen Trillanes.

Kantor Ombudsman meminta AMLC pada bulan Agustus untuk melakukan penyelidikan bank dan menyerahkan laporan akhir mengenai dugaan rekening Duterte. Ombudsman kini memiliki salinan catatan bank dari AMLC yang menurut Carandang “kurang lebih” menyerupai dokumen yang diserahkan oleh Trillanes.

Dokumen yang mereka peroleh dari AMLC juga berisi “entri, presentasi, sumber, tanggal transaksi, jumlah dan nama anggota keluarga.” Trillanes menyerahkan catatan – beberapa berasal dari tahun 2004 – tentang Duterte, istri mertuanya Cielito “Honeylet” Avanceña, mantan istri Elizabeth Zimmerman, dan keempat anaknya.

Catatan bank yang sama ini diminta oleh Trillanes sendiri dari AMLC, tetapi aksesnya ditolak pada bulan April. Namun, Trillanes memiliki salinan dugaan transaksi bank yang dia lampirkan pada pengaduan yang dia ajukan ke Ombudsman.

Ada atau tidaknya sesuatu yang tidak biasa atau tidak wajar dalam catatan bank belum ditentukan pada tahap ini. AMLC harus melanjutkan penyelidikannya sendiri dan membuat laporan mengenai temuannya. (BACA: Duterte perintahkan AMLC tunjukkan kekayaan bersihnya)

Dalam pernyataannya pada Kamis, 28 September, AMLC mengatakan bahwa mereka memang tidak memberikan “laporan apa pun kepada Kantor Ombudsman sebagai hasil penyelidikan rekening subjek untuk tujuan apa pun.”

AMLC menegaskan kembali bahwa mereka bukanlah sumber catatan Trillanes.

“Sementara itu, kami tidak dapat berkomentar lebih jauh mengingat masalah ini bersifat rahasia,” kata AMLC.

Ombudsman Conchita Carpio-Morales sudah mengatakan bahwa dia memblokir semua pengaduan terkait Duterte di kantornya. Dia memiliki hubungan keluarga dengan Duterte melalui pernikahan – saudara laki-lakinya, pengacara Lucas Carpio Jr, adalah ayah dari Manases Carpio, suami dari putri Duterte, Walikota Davao City Sara Duterte-Carpio.

Perwakilan Magdalo Gary Alejano sebelumnya melampirkan salinan dugaan transaksi bank, yang menurut Alejano sama dengan Trillanes, pada tuntutan pemakzulannya terhadap Duterte. Dakwaannya adalah sudah pada bulan Mei oleh Komite Kehakiman DPR.

“Perkembangan ini meniadakan klaim bahwa tuduhan saya hanyalah desas-desus belaka. Saya sangat yakin Duterte memiliki miliaran dolar di rekening banknya dan saya merasa dibenarkan dengan pengakuan ini,” kata Alejano dalam sebuah pernyataan.

Ombudsman melanjutkan penyelidikannya meskipun AMLC melanjutkan penyelidikannya sendiri. Carandang mengatakan kedua kantor tersebut berbagi informasi dan meskipun Ombudsman mencoba mengungkap korupsi, AMLC akan mencoba mengungkap kasus pencucian uang.

kekayaan Duterte

Saat perayaan 120 tahun Departemen Kehakiman (DOJ) pada Selasa malam, 26 September, Duterte mengatakan dirinya mendorong semua orang untuk menyelidiki kekayaannya.

“Jika seseorang dapat menunjukkan kebenarannya, bahwa saya mempunyai simpanan bahkan sebesar $1 di Hong Kong, saya akan mundur sebagai Presiden Republik. Saya hidup dengan nilai-nilai yang saya dapatkan dari ayah dan ibu saya,” kata Duterte.

(Jika ada yang dapat membuktikan bahwa saya memiliki simpanan bahkan $1 di Hong Kong, saya akan mundur sebagai Presiden Republik. Saya hidup dengan nilai-nilai yang saya peroleh dari ayah dan ibu saya.)

Malacañang pada Rabu, 27 September mengatakan bahwa Presiden tidak menyembunyikan apa pun. (BACA: AMLC konfirmasi penerimaan pengabaian kerahasiaan bank Trillanes)

“Presiden menghormati proses internal Ombudsman sebagai badan independen, dan percaya pada ketidakberpihakannya dalam melaksanakan tugas pencarian faktanya,” kata juru bicara kepresidenan Ernesto Abella.

Duterte menyatakan kekayaan bersih sebesar P27,4 juta dalam Laporan Aset, Kewajiban, dan Kekayaan Bersih (SALN) tahun 2016. Presiden mempunyai uang tunai/bank sebesar P18,4 juta.

Duterte juga mendeklarasikan 9 properti nyata – 7 bidang tanah semuanya di Kota Davao dan dua rumah serta bidang tanah, semuanya juga di Kota Davao. Duterte juga mendeklarasikan sebuah sedan Volkswagen dan Toyota RAV4 serta properti real estate senilai P3 juta atas nama putrinya Veronica.

Properti Veronica “dibeli dengan dana eksklusif dari ibunya,” kata rekan Duterte, Honeylet. (BACA: Duterte menolak menandatangani surat pernyataan pelepasan kerahasiaan bank)

Apa yang terjadi selanjutnya?

Berdasarkan aturan prosedur Ombudsmanbahwa mereka sudah melakukan pencarian fakta, berarti pengaduan Trillanes sudah dinilai layak untuk mencapai titik tersebut.

Keluhan bisa berupa “sepenuhnya diberhentikan karena kurangnya pendapatan nyata.”

Apakah laporan AMLC merupakan prasyarat untuk melanjutkan penyelidikan awal masih belum jelas.

Dalam kasus penipuan tong babi, misalnya, senjata terbesar jaksa ombudsman adalah laporan dari AMLC yang menemukan kemungkinan adanya korupsi. Dalam kasus mantan senator Bong Revilla, AMLC menemukan bahwa simpanan di rekening banknya sesuai dengan jumlah dan tanggal seperti yang dicatat oleh saksi Benhur Luy di buku besarnya ketika dia diduga memberikan suap.

Pada bulan Januari tahun ini, Julia Bacay-Abad mengundurkan diri sebagai ketua AMLC, mengikuti langkah Duterte omelan terhadap pejabat badan tersebut. Baru pada bulan September ini, Mel Georgie Racela ditunjuk sebagai direktur eksekutif baru AMLC oleh Dewan Moneter Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). Racela adalah alumnus Sekolah Tinggi Hukum San Beda. (BACA: FAKTA CEPAT: Dewan Anti Pencucian Uang)

Jika tidak ada laporan AMLC, apakah Duterte masih bisa diselidiki? Ombudsmanlah yang memutuskan kapan melanjutkan penyidikan berdasarkan SALN, seperti yang telah dilakukan di masa lalu.

Tahun 2012, mendiang mantan Ketua Hakim Renato Corona didakwa dalam pemakzulan karena tidak mengungkapkan rekening bank peso dan dolar di SALN-nya. Jejak yang sama dapat diikuti dalam kasus ini.

“Suap dan korupsi dengan menyembunyikan kekayaan di rekening banknya adalah salah satu dasar tuntutan pemakzulan yang saya ajukan terhadap Duterte. Penolakan pengaduan pemakzulan saya terhadap Duterte adalah sebuah kesempatan yang terlewatkan,” kata Alejano. – Rappler.com