DOJ menutup penyelidikan pencucian uang di Bangladesh
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Gilmarie Fe Pacamarra, asisten jaksa penuntut negara, mengatakan resolusi mungkin akan dikeluarkan pada bulan September ini
MANILA, Filipina – Departemen Kehakiman (DOJ) pada Kamis, 1 September, mengakhiri penyelidikan awal atas tuduhan pencucian uang yang diajukan terhadap sejumlah individu sehubungan dengan dana yang dicuri oleh peretas dari Bank Bangladesh.
Asisten Jaksa Gilmarie Fe Pacamarra, yang memimpin penyelidikan selama 4 bulan, mengatakan resolusi mungkin akan dikeluarkan pada bulan September ini.
Resolusi tersebut mungkin mencakup 3 pengaduan gabungan dari Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) terhadap mantan manajer bank Maia Santos-Deguito dan 4 lainnya. Mereka adalah operator junket kasino Kam Sin Wong (alias Kim Wong) dan Weikang Xu; dan manajer perusahaan pengiriman uang Philrem Service Corporation.
Kasus-kasus tersebut melibatkan $15 juta dari $81 juta yang dicuri dari Bank Bangladesh melalui rekening di Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) Cabang Jupiter di Kota Makati. Jejaknya berakhir di kasino Filipina.
Perusahaan Hiburan dan Permainan Filipina (PAGCOR) sebelumnya memulihkan dan membekukan $2,7 juta. Sekitar $63 juta masih hilang, dan pejabat Bangladesh mengejar dana curian tersebut. (TIMELINE: Lacak dana $81 juta yang dicuri dari Bank Bangladesh)
Menyangkal tuduhan tersebut
Para responden membantah tuduhan terhadap mereka.
Dalam pernyataan tertulis balasannya, mantan manajer cabang RCBC Jupiter Deguito membantah memfasilitasi pencucian uang dan menuduh presiden RCBC Lorenzo Tan memerintahkannya untuk membuka 4 rekening palsu.
Takun ini menjadi tempat penyimpanan sementara dana curian sebesar $80,884,641.63. Deguito mengklaim Tan menyetujui transaksi di cabangnya, dan menambahkan bahwa pejabat bank menggunakan dia sebagai kambing hitam untuk menghindari tuntutan pidana.
Pada bulan Juni, Wong juga membantah tuduhan tersebut. Dia mengklaim Deguito memfasilitasi transaksi tersebut. Wong juga mengatakan dia telah mengembalikan P38,28 juta kepada pemerintah, serta $4,63 juta yang dia dapatkan dari uang hasil pencucian.
Philrem juga meminta agar pengaduan yang diajukan AMLC terhadap para eksekutifnya dibatalkan karena tidak ada kemungkinan penyebabnya. Presiden Philrem Salud Bautista dan Ketua Dewan dan Bendahara Michael Bautista mengajukan pernyataan balasan bersama. Petugas Anti Pencucian Uang Anthony Pelejo mengajukan pernyataan balasannya sendiri.
Dalam pernyataan baliknya, mereka berpendapat bahwa DOJ harus membatalkan dakwaan tersebut karena pernyataan tertulis pengaduan AMLC tidak menyebutkan kejahatan asal yang diduga dilakukan oleh sumber uang tersebut – yang merupakan elemen kunci dari pencucian uang.
Mereka mengklaim bahwa karena peretasan terjadi di Bangladesh, hal itu melanggar prinsip “teritorialitas” dalam hukum pidana negara tersebut. Dugaan kejahatan tersebut pasti dilakukan di Filipina, kata mereka. Perusahaan juga mencatat bahwa, sebagai perusahaan pengiriman uang, mereka seharusnya membayar setiap centavo dari pelanggannya.
Philrem adalah perusahaan yang bertugas mengirimkan uang dari RCBC cabang Jupiter Makati ke kasino lokal – di mana dana hasil pencucian tersebut hilang.
Menteri Kehakiman Vitaliano Aguirre II sebelumnya berjanji kasus ini akan segera diselesaikan. – Rappler.com
