blog.ur-doc.com

Nama Prabowo Subianto, Tommy, dan Mamiek Soeharto disebutkan dalam The Paradise Papers

JAKARTA, Indonesia – Dokumentasikan “Surga” atau Makalah Surga bisa disebut sebagai kebocoran dokumen rahasia terbesar kedua setelahnya Makalah Panama. Dalam dokumen hasil investigasi yang dilakukan oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional, ISI dan di ratusan media di berbagai negara, muncul sejumlah nama WNI.

Tempo yang merupakan mitra di Indonesia menetapkan pengusaha Sandiaga Uno, tersangka kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra, dan taipan minyak Muhammad Riza Chalid.

Dalam pengungkapan berikutnya, muncul nama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat itu, Harry Azhar Azis, dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan saat itu, Luhut Panjaitan.

Sandiaga Uno membenarkan keterlibatannya dalam investasi di perusahaan yang disebutkan dalam dokumen tersebut. Harry Azhar Azis dan Luhut Panjaitan membantah terlibat dalam perusahaan yang tercantum dalam dokumen tersebut.

(BACA: Timeline Jejak Indonesia di Panama Papers).

Di dalam Makalah Surga, Nama-nama WNI sejauh ini diwakili oleh Prabowo Subianto, Tommy Suharto, dan Mamiek Suharto. Ketiganya dikenal sebagai pebisnis. Prabowo yang kini menjabat Ketua Umum Partai Gerindra terjun ke bisnis setelah tak lagi bertugas di TNI.

Paradise Papers membocorkan 1,4 terabit dokumen. Panama Papers berjumlah 2,6 terabit tahun lalu. Seperti The Panama Papers tahun lalu, dokumen The Paradise Papers diperoleh oleh sebuah surat kabar Jerman Koran Jerman Selatansiapa yang kemudian bertanya Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) atau Konsorsium Jurnalis Investigasi untuk melakukan investigasi.

Tiga hari sejak pertama kali dirilis oleh rekan media ICJI, dokumen ini sempat menghebohkan dunia akibat ditemukannya transaksi luar negeri yang dilakukan elite kaya dunia.

Sejauh ini, inilah temuan di halaman tersebut Penjagamedia independen yang menjadi mitra investigasi ICJI.

• Ratu Elizabeth II menyembunyikan jutaan pound di Kepulauan Cayman (Jutaan pound dari tanah pribadi Ratu telah diinvestasikan dalam dana Kepulauan Cayman) yang dikenal sebagai Pulau Tax Harbour. Sebagian dari tabungan Ratu Inggris dituduh diinvestasikan dalam bisnis yang mengeksploitasi keluarga dan orang miskin.
• Diketahui sejumlah besar transaksi luar negeri yang dilakukan oleh anggota kabinet, penasihat, dan donor Presiden AS Donald J. Trump (Transaksi luar negeri yang ekstensif oleh anggota kabinet, penasihat, dan donor Donald Trump) termasuk pembayaran besar dari perusahaan milik menantu Presiden Rusia Vladimir Putin.
• Twitter dan Facebook telah menerima investasi ratusan juta dolar AS yang dapat ditelusuri ke perusahaan keuangan milik negara di Rusia (Twitter dan Facebook telah menerima investasi ratusan juta dolar yang dapat ditelusuri kembali ke lembaga keuangan negara Rusia)
• Diketahui juga bahwa sebuah perusahaan pengelola dana di Kepulauan Cayman dijalankan oleh kepala keuangan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau ( dijalankan oleh kepala keuangan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau.). Lord Ashcroft, pengusaha yang juga mantan wakil ketua Partai Konservatif di Inggris, diduga memiliki tabungan di negara bebas pajak senilai US$450 juta (Perwalian luar negeri senilai $450 juta yang melindungi kekayaan Lord Ashcroft). Ia membantahnya lewat akun Twitter, namun kemudian menghapus cuitannya.

• Penghindaran pajak agresif yang dilakukan sejumlah korporasi global seperti Nike dan Apple ditemukan.
• Transaksi web yang cukup rumit dilakukan oleh dua miliarder untuk membeli saham klub sepak bola Arsenal dan Everton (jaringan lepas pantai yang kompleks yang digunakan oleh dua miliarder).

Appleby, firma hukum yang menjadi pusat kebocoran The Paradise Papers, mengelola akuisisi saham mayoritas di klub Everton atas nama pengusaha yang berbasis di Monaco, Farhad Moshiri. Moshiri adalah mitra bisnis dan juga bekerja untuk Alisher Usmanov. Bersama Usmanov, konglomerat Uzbekistan-Rusia, Moshiri pernah memiliki saham di klub Arsenal.

Didirikan di Bermuda, Appleby adalah salah satu firma hukum lepas pantai paling bergengsi di dunia. Meskipun Appleby bukan penasihat pajak, firma berusia 119 tahun ini adalah anggota terkemuka dari jaringan global pengacara, akuntan, bankir, dan operator lain yang mendirikan dan mengelola perusahaan luar negeri dan rekening bank untuk klien yang ingin menghindari pajak atau bea. . menjaga rahasia keuangan mereka tetap aman.

Paradise Papers membuat kritik terhadap keluarga kerajaan Inggris semakin keras. Begitu pula tekanan publik terhadap pemerintahan Presiden Trump dan Perdana Menteri Theresa May datang dari Partai Konservatif.

Prabowo Subianto muncul di The Paradise Papers terkait jabatannya sebagai direktur dan wakil ketua direksi Nusantara Energy Resources yang terdaftar di Bermuda.

Tentang media, Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI yang juga dekat dengan Prabowo, mengatakan perusahaan tersebut sudah tidak aktif sejak awal berdiri. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan data The Paradise Papers akan dijadikan dasar penyidikan perpajakan. – Rappler.com