Filipina meminta bantuan Bangladesh dalam penyelidikan perampokan bank
Ini adalah ringkasan buatan AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteks, selalu merujuk ke artikel lengkap.
Ini untuk memperkuat posisi pemerintah Filipina dalam proses pengadilan yang bertujuan untuk mengembalikan sisa dana yang dicuri
MANILA, Filipina – Pemerintah Filipina telah meminta Bangladesh untuk membagikan hasil penyelidikannya atas pencurian Bank Bangladesh senilai $81 juta, dalam upaya untuk mempercepat pemulihan dana yang dicuri.
Sekretaris Keuangan Carlos Dominguez III mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, 4 Desember bahwa dia dan pejabat pemerintah lainnya “sangat merekomendasikan” agar Bangladesh berbagi temuan Departemen Kehakiman (DOJ) dan Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC). investigasi perampokan dana Bank Bangladesh, yang hasilnya berakhir di Filipina.
Uang jutaan Bank Bangladesh yang dicuri disalurkan melalui Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC), disimpan ke dalam rekening bank “palsu” dan kemudian diubah menjadi peso.
Dana yang dikonversi kemudian dikirimkan dengan cicilan tunai ke Weikang Xu tertentu melalui perusahaan pengiriman uang PhilRem Service Corporation dan kemudian ditransfer ke 3 kasino besar. (MEMBACA: Bagaimana uang kotor Bank Bangladesh dengan mudah berakhir di PH)
Pejabat pemerintah Filipina bertemu dengan pejabat Bangladesh pekan lalu untuk membahas pemulihan sisa uang senilai $66 juta yang telah dicuci.
Dalam pertemuan tersebut, Dominguez mengatakan delegasi Bangladesh berterima kasih kepada pemerintah Filipina karena telah membantu mengembalikan setidaknya $15 juta dari $81 juta dana yang dicuri dari Bank Bangladesh oleh peretas tak dikenal.
“Kami ingin menyampaikan (rasa terima kasih) dan terima kasih kami atas upaya mereka yang mengarah pada pemulihan $15 juta,” kata Anisul Huq, menteri hukum, kehakiman dan urusan parlementer Bangladesh, dalam pertemuan Selasa lalu. .
Bantu kami juga
Dalam pertemuan tersebut, wakil gubernur Bangko Sentral ng Pilipinas Nestor Espenilla meminta pejabat Bangladesh untuk memberikan BSP salinan laporan lengkap penyelidikan mereka untuk memperkuat posisi pemerintah Filipina dalam proses pengadilan yang bertujuan memakzulkan sisanya untuk memulihkan sebagian dari dana yang dicuri. .
“Kami mengajukan tuntutan atas nama Anda, sebenarnya, sekuat tenaga,” tambahnya. (BACA: TIMELINE: Melacak Dana $81 Juta yang Dicuri dari Bangladesh Bank)
Dominguez meyakinkan delegasi bahwa pihaknya akan terus menyelidiki masalah tersebut mengikuti proses yang disyaratkan berdasarkan undang-undang Filipina.
Mantan senator Filipina yang membantu menyelidiki pencurian tersebut mengutip “kerahasiaan bank yang ketat dan Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AMLA) yang lemah” di negara itu sebagai hambatan untuk melakukan penyelidikan yang berarti.
Pejabat Bangladesh menanggapi dengan mengatakan bahwa kemajuan telah dicapai dalam penyelidikan dan bahwa mereka akan terus memberi informasi kepada pemerintah Filipina. – Rappler.com
