Investigasi Perampokan Bank: Pertanyaan, Kontradiksi Ditahan PhilRem
Hal ini terjadi setelah Komite Pita Biru Senat menangkap pemilik PhilRem yang bertentangan dengan kesaksian mereka sebelumnya tentang transaksi mereka terkait dengan pencurian Bank Bangladesh.
Pemilik PhilRem juga menolak permintaan RCBC untuk membatalkan kerahasiaan bank dan membuka rekening bank mereka untuk menjelaskan penyelidikan.
“(PhilRem) memainkan peran penting. Dialah yang menukarkan dana curian tersebut ke peso Filipina dan mendistribusikan dana tersebut ke operator sampah dan kasino,” kata Osmeña.
Menurut sang senator, lemahnya penerapan undang-undang AMLA memberikan peluang bagi para pencuci uang untuk mengeksploitasi negara.
“Undang-undang memberi keringanan hukuman. PhilRem harus menjadi salah satu fokus sidang Senat berikutnya,” kata Osmeña pekan lalu di sela-sela penyelidikan keempat.
Mulai di London
PhilRem adalah perusahaan domestik yang didirikan dan terdaftar di Securities and Exchange Commission (SEC) pada tanggal 24 September 1998.
Kantor pertamanya berada di London, didirikan oleh Suharto Reyes, kakak presiden PhilRem Salud “Sheba” Reyes Bautista.
Perusahaan ini didirikan terutama untuk terlibat dalam transfer uang dari luar negeri untuk dikirim ke berbagai wilayah di Filipina.
Melihat laporan keuangan terbaru yang diajukan ke SEC menunjukkan bahwa PhilRem memiliki laba bersih sebesar P373,951.62 pada tahun 2014.
Laba kotornya pada tahun 2014 berjumlah P11,81 juta, sedangkan beban operasionalnya berjumlah P8,89 juta.
Hal ini membuat perusahaan pengiriman uang tersebut mempunyai laba bersih kurang dari P400.000 pada tahun 2014.
Data ini menunjukkan, keuntungan yang menurut PhilRem diperoleh dari transaksi terkait perampokan dana Bank Bangladesh jauh lebih besar dibandingkan laba bersih yang diperolehnya pada tahun 2014.
Presiden PhilRem mengatakan kepada senator Filipina bahwa dia memperoleh P10,47 juta dari transaksi terkait pencurian tersebut.
Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan pendapatan bersih pengiriman uang sebesar P373.951,62 pada tahun 2014, namun transaksi tersebut tidak menimbulkan kekhawatiran di PhilRem.
Data keuangan tahun 2015 belum diajukan ke SEC.
Transaksi tidak dilakukan di kantor PhilRem
Menurut pengajuan SEC, kantor utama PhilRem terletak di Unit 401 Cityland III Esteban sudut Jalan Herrera di Legaspi Village Makati.
Namun transaksi terkait perampokan itu dilakukan di kediaman Bautista di Greenhills, San Juan.
Dalam sidang Senat keempat, Bautista mengatakan PhilRem mentransfer P600 juta dan $18 juta dalam 6 bagian ke operator sampah kasino bernama Weikang Xu.
“Pada kali ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5, uang tersebut diambil oleh Xu di rumah kami,” kata Bautista kepada Senat di Filipina.
PhilRem mengenal semua orang yang terlibat
Menurut pengajuan SEC, pendiri PhilRem, selain Kesehatan, adalah Michael S. Bautista, Francisco Alido Jr., Romeo Monton dan Norlito Palmares.
Bautista, Reyes dan Palmares juga terdaftar sebagai pejabat/direktur perusahaan.
Presiden PhilRem mengklaim bahwa perusahaannya telah melakukan transaksi dengan RCBC selama “3 sampai 5 tahun”.
Namun, ini mungkin lebih bersifat pribadi bagi Bautista.
Bendahara PhilRem dan suami Salud, Michael “Concon” Bautista, dikatakan sebagai teman baik Jerome Tan, yang menjabat sebagai presiden RCBC Securities hingga kematiannya pada tahun 2012 pada usia 47 tahun. (BACA: RCBC -penipuan uang -laundry mencerminkan dosa masa lalu)
Bautista sedang bersama Tan saat kejadian di Subic, Zambales.
Kam Sin “Kim” Wong, presiden dan manajer umum Eastern Hawaii Leisure Company, mengakui bahwa dia sudah cukup lama mengenal Michael Bautista dari PhilRem.
Dalam sidang Senat, Wong bahkan memanggil Michael Bautista dengan julukan “Concon”.
Bagi Michael Bautista, Wong hanyalah seorang kenalan dan bahkan membantah tuduhan bahwa $17 juta dari dana yang dicuri masih ada di perusahaannya.
Dia mengatakan kepada Senat bahwa perusahaannya yang berusia 18 tahun memiliki reputasi yang “sempurna, tanpa noda”, yang menurutnya merupakan satu-satunya hal yang dimiliki perusahaan tersebut.
“Kami telah menerima bahwa transaksi ini adalah sebuah kesalahan, namun kami tidak menyimpan uang apapun,” kata Bautista kepada Senat.
Di luar industri perbankan, Bautista juga berhubungan erat dengan Wakil Presiden Jejomar Binay. Ayah Michael Bautista, Noel Bautista, menjalankan NJ Bautista Construction, kontraktor favorit keluarga Binay yang gagal dalam proyek besar di Makati. (BACA: Jaringan: Siapa yang terlibat dalam penipuan pencucian uang RCBC)
Kemungkinan alat pencuci
Menurut Osmeña, Komite Pita Biru Senat tetap terbuka terhadap kemungkinan bahwa PhilRem adalah bagian dari penipuan pencucian uang.
“Transfer uang adalah alat utama para pencuci uang untuk memindahkan dana… Hal ini dapat menyembunyikan asal dana ilegal atau hanya menempatkan para pencuci uang di tempat yang dibutuhkan oleh para pencuci uang,” kata Osmeña.
Dalam kasus perampokan dana Bank Bangladesh, perjudian di kasino adalah cara para pencuci uang untuk melegitimasi dana tersebut.
Saat itu awal bulan Februari ketika uang curian sebesar $81 juta dari rekening Bangladesh Bank di Federal Reserve Bank of New York disimpan ke rekening fiktif di RCBC.
Dari akun palsu tersebut, dana yang dicuri diubah menjadi chip perjudian yang tidak dapat dilacak di Solaire Resort and Casino serta Midas Hotel and Casino.
Ke kasino-kasino inilah PhilRem memindahkan sekitar $63 juta dana curian dan mengirimkan sebagian besarnya dalam bentuk uang tunai. — dengan laporan dari Jodesz Gavilan/Rappler.com
