Kim Wong Menyelesaikan Omset $15 Juta ke AMLC
Di tengah perselisihan hukum, pemeras kasino Kim Wong menepati janjinya untuk mengembalikan sebagian dana curian miliknya.
MANILA, Filipina – Pemeras kasino Kam Sin “Kim” Wong telah menyelesaikan omset yang dijanjikan sekitar $15 juta kepada Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) – jumlah yang dikatakan sebagai bagian dari dana curian dari rekening Bank Bangladesh di tengah kota Manhattan.
Wong mengatakan kepada wartawan pada Rabu, 4 Mei, bahwa kubunya menyerahkan bagian terakhir dari P450 juta yang ia janjikan akan dikembalikan pada sidang Komite Pita Biru Senat pada 5 April.
“Ada 5 hari tersisa dari 30 hari saya meminta perpanjangan kepada Komite Pita Biru Senat untuk mengembalikan P450 juta. Jadi sekarang, satu hari sebelum batas waktu, saya mengembalikan defisit P250 juta,” kata Wong dalam pernyataan terpisah.
(Tanggal 5 Mei adalah hari terakhir dari jangka waktu 30 hari yang saya minta kepada Panitia Pita Biru untuk dapat mengumpulkan dan mengembalikan dana tersebut. Hari ini, satu hari sebelum batas waktu tersebut, saya menyerahkan saldo sebesar P250 juta.)
Secara total, Wong berhasil menyerahkan $4,63 juta dan P488 juta ($10,37 juta) kepada AMLC untuk disimpan di kantor pusatnya di Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). (BACA: Bagaimana Uang Kotor Bank Bangladesh dengan Mudah Masuk ke PH)
Wong mengatakan jumlah ini mewakili seluruh jumlah yang dimiliki perusahaannya Eastern Hawaii Leisure Company Limited dari dana pencucian sebesar $81 juta, yang awalnya disalurkan melalui Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC).
Agen sampah kasino mengatakan kepada Senat bahwa Hawaii Timur mendapatkan P1 miliar atau $21,57 juta. Namun sebagian darinya melewati meja permainan dan hilang ke Midas Hotel and Casino. (BACA: Kim Wong mengembalikan P38.28M lagi ke AMLC)
Dengan sedikit bantuan dari teman dan Solaire
Pengacara Wong, Kristoffer James Purisima, pergi ke kantor pusat BSP pada Rabu sore untuk menyerahkan uang sebesar P250 juta.
Uang tunai dingin sebesar R250 juta berupa uang kertas R1.000 dan P500, ditempatkan dalam 9 kantong plastik besar. Hal ini dibenarkan oleh AMLC yang juga menyebut penghitungan memakan waktu hampir 3 jam.
“Membangun nilai ini tidaklah mudahkata Wong.
(Tidak mudah untuk mengumpulkan jumlah ini.)
Mengakui kesulitannya saat ini, Wong mengatakan teman-temannya yang bersedia dan Solaire Resort and Casino membantunya mengumpulkan sekitar $15 juta yang dia kembalikan ke AMLC.
“Saya mempunyai banyak teman yang membantu saya mengumpulkan uang. ‘P200 juta pertama yang saya kembalikan berasal dari Solaire. Ini adalah apa yang saya gunakan untuk membayar hutang saya kepada mereka, tetapi mereka meminjamkannya lagi kepada saya,” dia menambahkan.
(Saya memiliki teman yang bermaksud baik yang membantu saya mengumpulkan dana. P200 juta pertama berasal dari Solaire. Saya membayar hutang kasino sebelumnya dan mereka meminjamkan saya jumlah yang sama lagi.)
Meskipun sebagian dana telah dikembalikan ke AMLC, Duta Besar Bangladesh untuk Filipina John Gomes sebelumnya mengatakan bahwa penyerahan uang yang dicuri kepada pemerintah Bangladesh “akan memakan waktu.”
Berdasarkan hukum Filipina, tanpa persetujuan tertulis dari Wong, pengajuan banding tersebut harus menjadi kasus penyitaan perdata di pengadilan.
Senator Filipina juga mendesak operator Midas Hotel and Casino serta Solaire Resort and Casino untuk mengembalikan uang kotor tersebut ke Bank Bangladesh.
Dari uang yang dicuri, Wong mengatakan bahwa sekitar $63 juta diberikan kepada Solaire dan Midas, sedangkan $17 juta sisanya diyakini masih berada di PhilRem Services Corporation – klaim yang dibantah oleh pejabat perusahaan.
‘Berbisnis itu sulit’
Ditandai oleh Senator Sergio Osmeña III sebagai kemungkinan “pemain utama” dalam perampokan yang direncanakan dengan rumit, Wong menghadapi tuntutan pidana dan kasus penyitaan perdata yang diajukan oleh AMLC. (MEMBACA: TIMELINE: Lacak dana yang dicuri sebesar $81 juta dari Bangladesh Bank)
AMLC mengatakan dalam tuntutan pidananya bahwa Wong melanggar Undang-Undang Anti Pencucian Uang tahun 2001 karena keterlibatannya dalam pencurian.
Bulan lalu, AMLC juga mengajukan kasus penyitaan perdata atas aset agen junket kasino tersebut.
Dengan sebagian besar rekening pribadi dan perusahaannya dibekukan, Wong mengatakan berbisnis adalah hal yang sulit.
Namun Wong mengatakan dia terhibur dengan kenyataan bahwa para pelanggannya tetap setia dan reputasinya sebagai pemeras kasino tetap utuh.
Setelah mengembalikan dana rata-rata hasil panen yang dimilikinya, Wong mengatakan dia akan terus maju, berkonsentrasi mengembangkan bisnisnya dan menghadapi kasus di pengadilan.
“Saya akan berkonsentrasi pada bisnis dan menangani kasus dengan bantuan pengacara saya,” agen junket kasino menambahkan.
(Saya akan berkonsentrasi pada bisnis saya dan menghadapi kasus pengadilan saya dengan bantuan pengacara saya.)
“Kami akan membuktikan bahwa saya tidak ada hubungannya dengan pencucian uang dan saya tidak tahu dari mana uang itu berasal. Karena kami di casino tidak menanyakan dari mana uang para pemain berasal,” kata Wong juga.
(Kami akan membuktikan bahwa saya tidak ada hubungannya dengan skema pencucian uang dan saya tidak tahu dari mana dana itu berasal. Di kasino kami tidak menanyakan dari mana uang para pemain berasal.) – Rappler.com
