Lacak dana curian sebesar $81 juta dari Bank Bangladesh
Philrem mengubah sebagian dari $81 juta menjadi peso dan mengirimkan uang dalam bentuk slip tunai ke operator sampah kasino terdaftar bernama Weikang Xu, Eastern Hawaii Leisure Company, dan Bloomberry Hotels Incorporated (Solaire Resort & Casino). (BACA: Jejak uang perampokan bank senilai $81 juta menemui jalan buntu di kasino)
8 Februari – Bank Bangladesh mengirimkan perintah “hentikan pembayaran” ke RCBC. Permintaan itu berarti bank sentral telah meminta untuk mengembalikan dana yang dicuri atau membekukan dana jika belum ditransfer.
8 Februari adalah hari libur non-kerja Tahun Baru Imlek di Filipina.
9 Februari – RCBC menerima kode SWIFT dari Bank Bangladesh yang meminta pengembalian dana atau dihentikan jika dana ditransfer atau dibekukan untuk penyelidikan yang tepat.
Meskipun ada perintah “hentikan pembayaran”, RCBC Jupiter cabang masih mengizinkan penarikan dari rekening, sebesar $58,15 juta.
SWIFT atau Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication digunakan sebagai sistem pesan oleh bank untuk transaksi internasional.
16 Februari – Gubernur Bank Bangladesh, Atiur Rahman, kepada Gubernur Bank Sentral Filipina, Amando Tetangco Jr. mengatakan kode SWIFT MT103 tanggal 4 Februari, yang memerintahkan pengiriman uang masuk sebesar $81 juta ke Filipina, adalah “penipuan”.
Rahman kemudian meminta Tetangco untuk membantu mereka memulihkan kerugian sebesar $81 juta dari rekening mereka di Federal Reserve Bank.
19 Februari – The Anti-Money Laundering Council (AMLC) telah memulai investigasi terhadap bank dan pemegang rekening yang terlibat.
23 Februari – William So Go yang asli mengatakan Deguito memintanya untuk menemuinya di Fort Bonifacio, Taguig, yang membuat pengusaha itu “mencurigakan”.
Go mengatakan bahwa Deguito mengungkapkan kepadanya bahwa dia telah membuka rekening bank dolar dan peso fiktif untuk Centurytex di RCBC Jupiter tanpa sepengetahuannya. (BACA: Mantan Pemilik S&R Tuntut Manajer RCBC Atas Perampokan)
29 Februari – The Philippine Daily Inquirer memecahkan cerita dengan mengutip dokumen yang ditunjukkan oleh perwakilan manajer cabang RCBC Jupiter Maia Santos-Deguito.
1 Maret – Pengadilan Banding mulai membekukan akun Cruz, Lagrosas, Vergara, Vasquez, So Go, Centurytex Trading, Kam Sin Wong dan akun terkait lainnya selama 6 bulan. (BACA: Pengelola RCBC, yang lain menghadapi dakwaan pencucian uang)
Ini sejalan dengan permintaan AMLC untuk membekukan 44 rekening bank untuk investigasi yang tepat.
12 Maret – Deguito dan suaminya berada di Philippine Airlines (PAL) Penerbangan 432 menuju Tokyo, Jepang, tetapi diturunkan karena perintah biro imigrasi.
15 Maret – Komite Pita Biru Senat mengadakan sidang pertamanya tentang perampokan Bank Bangladesh.
Gubernur Bank Bangladesh mengundurkan diri, sementara 3 anak buahnya dipecat.
17 Maret – Melanjutkan investigasi Komite Pita Biru Senat, RCBC mengungkapkan bahwa tanda tangan Go di akun Jupiter miliknya telah dipalsukan. “Ada pemalsuan simulasi. Bank yakin rekening ini bukan milik William So Go,” kata Maria Celia Estavillo, kepala penasehat hukum RCBC.
Manajer cabang RCBC-Jupiter Deguito juga mengungkapkan bahwa tidak kurang dari CEO dan presiden bank, Lorenzo Tan, merekrutnya ke RCBC. (BACA: Eksekutif bank RCBC: CEO Lorenzo Tan ‘mengundang’ saya gabung bank)
Empat nama juga terungkap selama penyelidikan.
Salah satunya adalah bankir Romualdo Agarrado, yang bersaksi bahwa Deguito mengetahui tentang “pemberhentian pembayaran” tetapi terus melepaskan uangnya, mengatakan kepadanya bahwa dia mengkhawatirkan nyawanya. (BACA: Manajer cabang RCBC: ‘Saya lebih suka mengeluarkan uang daripada bunuh diri’) – Rappler.com
