blog.ur-doc.com

MANILA, Filipina – Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) pada Selasa, 15 Maret mengajukan pengaduan pencucian uang terhadap Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) manajer cabang Jupiter-Makati City Maia Santos-Deguito dan beberapa orang lainnya di Departemen yang diserahkan ke keadilan. .

Pengaduan tersebut didasarkan pada tuduhan yang dibuat oleh Bank Bangladesh bahwa $81 juta dari $100 juta yang dicuri dari bank tersebut sampai ke Filipina, dan diberikan kepada orang-orang yang memiliki rekening di cabang RCBC-Jupiter pada tanggal 5 Februari. (BACA: Bagaimana Uang Kotor Bank Bangladesh dengan Mudah Masuk ke PH)

Deguito mengizinkan 4 orang yang tidak memiliki catatan tahun lalu untuk membuka rekening yang tetap tidak aktif hingga 5-9 Februari ketika sejumlah besar uang ditarik dari rekening mereka, kata pengaduan tersebut. Deguito mengizinkan penarikan ini meskipun ada permintaan yang dibuat oleh Bank Bangladesh kepada RCBC untuk membekukan pengeluaran uang curian tersebut, tambah pengaduan tersebut.

Pada awal bulan Februari, otoritas Bank Bangladesh diberitahu bahwa sekitar $100 juta telah ditarik secara ilegal dari rekeningnya di Federal Reserve Bank di New York menggunakan sistem pesan antar bank yang dikenal sebagai SWIFT.

Uang tersebut dipindahkan melalui transfer kawat, dan sekitar $81 juta berakhir di rekening bank di Filipina. $20 juta lainnya masuk ke rekening di Sri Lanka.

$81 juta awalnya ditransfer ke Filipina, masuk ke 4 rekening valuta asing RCBC di cabang Jupiter-Makati.

Uang yang dicuri kemudian dikonsolidasikan ke dalam dua rekening mata uang asing yang terkait dengan pengusaha Filipina-Tiongkok William Go, dan kemudian dipindahkan ke Midas Hotel and Casino, City of Dreams dan Solaire Resort and Casino.

Gubernur Bank Bangladesh Atiur Rahman meminta RCBC “untuk membekukan rekening masing-masing jika mereka telah mentransfer dana ke rekening penerima manfaat,” menurut pengaduan tersebut. (Rahman berhenti pada hari Selasa.)

Rahman mengatakan RCBC baru menanggapi permintaan penghentian pembayaran pada 9 Februari.

Selain Deguito, yang juga disebutkan dalam pengaduan karena melanggar undang-undang anti pencucian uang, John Does alias Michael Francisco Cruz, Jessie Christopher Lagrosas, Alfred Santos Vergara, dan Enrico Teodoro Vasquez.

Deguito dilarang meninggalkan negara itu.

Akun dibuka pada bulan Mei

AMLC mengatakan berdasarkan penyelidikannya, Cruz, Lagrosas, Vergara dan Vasquez membuka rekening di RCBC pada 15 Mei 2015.

Rekening terpisah dengan nama William So Go, yang menjalankan bisnis sebagai CenturyTex, baru dibuka pada 1 Februari 2016.

AMLC mengatakan bahwa rekening bank tersebut tidak memiliki aktivitas keuangan sebelum pengiriman uang masuk pada bulan Februari tahun ini.

“Pada tanggal 5 Februari 2016, hari pengiriman uang masuk dikreditkan, Lagrosas melakukan penarikan over-the-counter sebesar $22.735.000. Sebagaimana tercantum dalam slip penarikan, transaksi tersebut disetujui oleh tergugat Deguito,” demikian isi pengaduan tersebut.

Pada hari yang sama, AMLC mengatakan Go melakukan deposit dengan jumlah yang sama persis: $22,735,000.

Pada tanggal 9 Februari, Cruz melakukan penarikan over-the-counter sebesar $5,985,883.47 sementara Lagrosas menarik $7,236,154.62 lainnya.

Responden lainnya – Vergara dan Vasquez – juga melakukan penarikan serupa masing-masing sebesar $19,951,502.13 dan $9,760,124.15 dan $15,215,977.26.

“Transaksi responden Cruz, Lagrosas, Vergara dan Vasquez yang dilakukan secara tergesa-gesa pada tanggal 5 dan 9 Februari adalah pencucian uang sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 4 (a) dan (b) RA 9160,” bunyi pengaduan tersebut.

Pada hari yang sama, AMLC mengatakan Go melakukan 3 transaksi setoran dengan slip setoran yang ditandatangani Deguito.

Transaksi Go masing-masing berjumlah $14,323,269.46, $14,298,209.37, dan $14,312,185.54, dengan total $42,933,664.37.

“Analisis transaksi menunjukkan bahwa $15,215,977.26 juga masuk ke Go. Jumlah total penarikan over-the-counter yang dilakukan oleh Cruz dkk pada tanggal 5 dan 9 Februari 2016 berjumlah $80,884,641.63 sedangkan setoran tunai Go untuk periode yang sama dan dengan cabang RCBC Jupiter yang sama adalah $80,884 641.63,” kata AMLC.

Pengaduan tersebut menyalahkan Deguito karena mengizinkan pembukaan rekening responden tahun lalu berdasarkan “dokumen yang diverifikasi sebagai fiktif”.

AMLC mengatakan bahwa verifikasi terhadap petugas ketenagakerjaan di Cruz, Lagrosas, Vergara dan Vasquez menunjukkan bahwa mereka tidak terhubung dengan kantor tersebut.

“Terdakwa Deguito tidak hanya gagal memverifikasi identitas responden dalam waktu 9 bulan sejak rekening dibuka, dia bahkan mengizinkan responden John Does untuk menarik uang yang dicuri dari Bank Bangladesh,” kata AMLC.

Dijelaskannya, saat penarikan dilakukan, Deguito sudah mengetahui uang tersebut telah dicuri dari BB karena sudah ada permintaan penghentian pembayaran.

“Meskipun demikian, responden mengizinkan dan memfasilitasi transaksi penarikan responden John Does. Perbuatan Termohon jelas merupakan pencucian uang,” tambahnya.

Pengacara Deguito, Ferdinand Topacio, sebelumnya mengatakan kliennya bisa saja menjadi orang yang bersalah dalam kasus pencucian uang, dan mengatakan bahwa dia tidak dapat menangani kasus ini tanpa sepengetahuan atasannya, termasuk presiden RCBC Lorenzo Tan.

Tan dengan tegas membantah klaim tersebut dan menyalahkan Deguito. – Rappler.com